第二条 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇。 第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅自操作 此业务。 第四条 公司从事远期结汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 职责和审批权限 美年大健康产业控股股份有限公司 远期结汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）外币远期结 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结汇业务的管理，根据中国人民银 行《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第五条 本制度规定远期结汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司财务部门是远期结汇业务的具体经办部门，负责远期结汇业务的资金筹集、 业务操作、 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和 《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定要求，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2024年1月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 3 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，增强公司信息披露的可靠性。公司根据《中华人民共和国审计法》、 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 ...

1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情 况，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-005 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 股东 2 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 2 | | 第二节 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 4 | | 第三章 股东大会的一般规定 6 | | | 第一节 | 股东大会的性质和职权 6 | | 第二节 | 股东大会召开的条件 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的通知 9 | | 第四章 股东大会的提案与议事内容 10 | | | 第五章 股东大会的召开 13 | | | 第一节 | 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 13 | | 第二节 | 股东大会的议事程序 14 | | 第三节 | 股东大会决议 17 | | 第四节 | 股东大会的会议记录 19 | | 第五节 | 股东大会决议的执行与信息披露 20 | | 第六章 附则 20 | | 美年健康 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-011 美年大健康产业控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）相关规定及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意 将本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日，并同意按 4.29 元/份的行权 价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。现将有关事 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的投 资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投 资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度适用于 公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于公司《风险投资管理制度》规定的风险投资行为。 第四条 投资理财的原则： （一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三） ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-004 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事 内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 17 | 信息披露事务管理制度 | 董事会 | 赞成 11 | 票，反对 | 0 | 票，弃权 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票 | | | | | 18 | 风险投资管理 ...