关于投资建设广东湛江徐闻华德力新能源 农光互补光伏电站项目的公告 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-171 广东水电二局股份有限公司 一、投资概述 公司拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简 称"东南粤水电"）的全资子公司湛江洁为新能源有限公司 （以下简称"湛江洁为"）的全资子公司徐闻华中在广东省 湛江市徐闻县投资建设湛江市徐闻县华德力新能源农光互 补光伏电站项目。该项目采用"农光互补"模式开发建设， 直流侧容量 307.6416MWp，交流侧容量 252MW，容配比约为 1.22，配套建设储能规模 30MW/60MWh，项目动态总投资 143,935.91 万元。 该项目资本金占 20%，东南粤水电将根据该项目进展情 况以自筹资金对湛江洁为进行增资，再由湛江洁为对徐闻华 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）下属公司徐闻华中新能源有限公司（以下简称"徐 闻华中"）拟投资建设湛江市徐闻县华德 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-175 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 25 日（星 期一）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 - 1 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-166 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）已完 成发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，为优化资源配置， 提高管理效率，公司将进行内部整合，拟终止全资子公司东 南粤水电投资有限公司（以下简称"东南粤水电"）吸收合 并中南粤水电投资有限公司（以下简称"中南粤水电"）事 项。 一、东南粤水电吸收合并中南粤水电的基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第二十七 次会议、2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会审议同意东南粤水电对中南粤水电进行吸收合并，合并基 准日为 2022 年 3 月 31 日。吸收合并后，中南粤水电独立法 人资格将被注销，中南粤水电拥有或享受的所有资产、债权、 利益以及所承担的责任、债务全部由东南粤水电承继，中南 粤水电持有的广水安江水电开发有限公司、广水桃江水电开 发有限公司、平江县粤水电能源开发有限公司、邵阳市粤水 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-176 广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第七次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议审议了通知中所列议案并作出如下决议： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（本议 案需提交股东大会审议）。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度为公司 服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了 公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的 职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-164 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司、布 尔津县粤水电能源有限公司分别于近日收到由新疆维吾尔 自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总 局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202365000354、GR202365000425， 发证时间均为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据国家政策有关规定，乌鲁木齐粤水电能源有限公 司、布尔津县粤水电能源有限公司将在高新技术企业资格有 效期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 广东水电二局股份有限公司董事会 特此公告。 2023 年 12 月 1 日 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0676 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-163 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-162 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项 目长皮带输送廊道项目EPC总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是 EPC总承包合同，合同自双方法定代表人或 其委托代理人签字并盖单位章后生效；不可抗力因素及原材 料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存 在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28日召开的第七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含 于该预计当中；于 2023 年 10 月 24 日披露了"广东省英德市 连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目长皮带输送廊道项目 EPC总承包"中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1日、 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的 审议事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长谢彦辉先生； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：002060 证券 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")和粤水电章程等规定，对本 次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等重要事项发表法律意见。 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会 ...