关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的更正公告 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-177 广东水电二局股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露《广东水电二局股份有限 公司关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果 及营销专项奖励的公告》（以下简称"原《公告》"），经 核查发现因工作人员工作疏忽，相关内容有误，现予以更正。 原《公告》中"二、其他董事（不含外部董事、独立董 事）及高级管理人员考核结果"之"（三）其他董事（不含 外部董事、独立董事）、高级管理人员 2022 年度全年薪酬 如下："相关内容更正如下： 一、副总经理刘玮职位表述错误。 原披露： 3.董事、副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万元× 0.88×1=92.576 万元。 现更正为： 3.副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-168 广东水电二局股份有限公司 关于公司部分股权和资产内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实施广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司拟通过内部 无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转 至全资子公司广东水电二局集团有限公司（公司全资子公司 粤水电建筑安装建设有限公司更名，以下简称"二局集团"）。 一、本次股权和资产内部无偿划转情况概述 1.公司拟通过内部无偿划转方式，先将公司 25 家子公司 股权和部分物业资产、无形资产划转至二局集团，再将 5家 清洁能源子公司股权划转给二局集团的全资子公司广东粤 水电能源投资有限公司（以下简称"能投公司"），由二局集 团承继和发展公司部分建筑施工和能源投资业务。 2.本次股权和资产内部无偿划转不涉及对价支付，也不 涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果 发生变化。 3.本次股权和资产内部无偿划转在公司与全资子公司 之间发生，不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-174 57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419 分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合 计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991， 考核评价系数为 2.382。考核等级为优。 根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司 负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核 ...

所持部分子公司股权并向其增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解 决广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建工集团"） 与其子公司不能同时投标同一个项目的问题，提升建筑工程 招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司拟通过内部无偿划 转的方式受让建工集团所持 25 家控股子公司股权，并以自 有资金向建工集团增资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、 44 亿元计入资本公积。 一、本次股权划转并增资情况概述 1.建工集团拟通过内部无偿划转方式，将所持 25 家子 公司股权划转给公司，同时公司拟以自有资金向建工集团增 资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、44 亿元计入资本公 积。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-167 广东水电二局股份有限公司 关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司 2.本次股权内部划转不涉及对价支付，也不涉及合并报 表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。 3. ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-172 广东水电二局股份有限公司 关于退出所持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公 司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因城市规划变更等原因，东莞市轨道交通 1 号线一期工 程 PPP 改造项目建设总投资、交通网络规划等发生了较大调 整，继续采用 PPP 模式实施项目存在困难。为保证项目继续 顺利实施，项目公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司 （以下简称"一号线建设公司"）、东莞市轨道交通局及中 标社会资本方协商解除《PPP 项目合同》。《PPP 项目合同》 解除后，项目不再采用 PPP 模式进行建设，中标社会资本方 将退出一号线建设公司。广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）下属五家公司为该项目中标社会资本方成员， 公司拟同意下属五家公司退出所持一号线建设公司股权。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于退出所 持东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司股权的议案》。 该交易事项无需经 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十二次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证 券服务业务资格的会计师事务所，其在担任公司审计机构期 间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合 理地发表独立审计意见。续聘其为 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳 定性。公司本次续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 二、关 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-165 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十二次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于终止东 南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司 的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 基于公司已完成发行股份购买广东省建筑工程集团控 股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称 "建工集团"）100%股权，为优化资源配置，提高管理效率， 公司拟进行内部整合，董事会同意公司终止全资子公司东南 粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司事 项。 详见公司 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-170 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设甘肃兰州新区100 兆瓦光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-170 （统计局）《甘肃省投资项目信用备案证》（备案号：新经 审备〔2023〕215 号），项目代码 2308-621500-04-05-389635。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设甘肃兰州新区 100 兆瓦光伏发电项目的议案》。该交易事 项无需经股东大会批准。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下 简称"新疆粤水电"）的全资子公司兰州粤水电能源有限公 司（以下简称"兰州能源公司"）在甘肃省兰州市兰州新区 投资建设 100MW 光伏发电项目，项目动态总投资 44,985.72 万 ...

（以下无正文） 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的意见 根据《深圳证券交易所股票上市公司规则》及广东水电 二局股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议公司续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的事项。本着认真负责的态度，我们对公司续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构事项发表如下 意见： - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证 券服务业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业 能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在 2022 年度为公司 服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了 公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的 职责。我们认为，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构有 利于 ...

- 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-169 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司竞拍土地并投资建设 绿色材料与高端设备智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为扩大经营业务规模，增加营业收入，提升市场竞争力， 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省基础 工程集团有限公司（以下简称"基础集团"）拟参与竞拍位 于广东省广州市增城区宁西街道的地块并投资建设绿色材 料与高端设备智造基地，土地挂牌起拍价为 3,406 万元（不 含相关税费，最终价格以广东省广州市增城区政府挂牌价格 为准），项目总投资约 28,999 万元（包含土地竞拍款）。 基础集团由其全资子公司广东华荔建设投资有限公司 （以下简称"华荔公司"）参与土地竞拍、负责项目建设和 后期物业运营。 一、拟竞拍项目地块情况 本项目拟由项目公司华荔公司参与竞拍位于广东省广 州市增城区宁西街道的地块的土地使用权，用于建设绿色材 料与高端设备智造基地，具体情况如下： 1.地块位置：地块位于广 ...