市场扩张和并购 - 2025年3月公司指定全资子公司与中建普联设合资公司，注册资本6000万，子公司持股51%[1] - 2025年6月23日签补充协议，终止“造价通”平台资产收购及合作[2] 其他新策略 - 合资公司未实缴出资将注销，公司聚焦资源发展主业[4][5] - 终止合作对公司经营及财务无不利影响[5]

关联交易概述 - 公司拟将持有的控股子公司广州元生信息技术有限公司51%股权转让给关联方广东富泰控股有限公司，交易完成后元生信息不再纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易构成关联交易，因富泰控股实际控制人为公司董事长戴俊威 [1] - 交易已通过董事会及监事会审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议前置审议通过，后续需提交股东大会审议 [1] 交易标的基本情况 - 元生信息注册资本2439万元，公司持股51%，其他自然人股东合计持股49% [2] - 公司2024年未经审计营业收入620.44万元，净利润-1169.17万元，资产总额8065.51万元，负债总额9748.04万元，处于资不抵债状态 [2] - 标的公司主营业务涵盖信息技术服务、安防设备制造、软件开发等20余项业务领域 [2] 交易定价依据 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估显示股东权益市场价值为-949.18万元，较账面值-1675.92万元增值726.74万元 [3] - 实际控制人戴俊威承诺若标的公司2025年1-10月净利润为负，将以不低于1000万元对价收购股权 [3] - 最终协商确定交易对价为1000万元，较评估值溢价105% [4] 交易协议关键条款 - 股权转让款分两期支付：首期510万元，第二期490万元 [4] - 协议约定标的股权交割后所有股东权利义务由受让方承担，包括应收账款等经营性债权债务 [4] - 违约方需按转让价款的30%支付违约金并赔偿直接损失及诉讼相关费用 [5] 交易影响分析 - 交易有助于优化资产结构，聚焦优势主业，提升管理效率和运营能力 [5] - 交易完成后公司合并报表范围减少，初步测算不影响当期损益，股权处置差额计入资本公积 [6] - 交易资金将用于补充流动资金，对公司正常经营无不利影响 [6] 关联交易历史数据 - 2025年初至披露日公司与富泰控股累计发生关联交易金额约180万元 [6] 独立董事意见 - 全体独立董事一致认为交易决策程序合法合规，有利于公司发展，不存在损害中小股东利益情形 [6]

公司概况 - 广州元生信息技术有限公司成立于2011年12月20日，注册资本2439万元[14][15] - 是信息化整体解决方案提供商，产品有工业安全等四大类[27] 股权结构 - 2011 - 2024年历经多次股权转让和增资，截至2024年12月31日股权结构未再变化，广东星光数科信息技术有限公司占股51%（1243.89万元）[19][20][21][23][24][26][28] 财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为7416.55万元、8026.82万元、8065.51万元[33] - 2022 - 2024年总负债分别为6941.19万元、7846.11万元、9748.04万元[33] - 2022 - 2024年所有者权益分别为475.37万元、180.70万元、 - 1682.54万元[33] - 2022 - 2024年营业收入分别为1030.27万元、696.43万元、620.44万元[33] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 927.56万元、 - 644.66万元、 - 1170.44万元[33] 资产情况 - 评估基准日资产总计80695275.61元，负债总计97454448.95元，净资产 - 16759173.34元[39][40] - 企业申报表外无形资产共48项，含专利、商标和计算机软件著作权[41] - 截至评估基准日，流动资产账面价值77576554.91元，含货币资金5322297.70元、应收账款16480818.29元等[43] - 存货账面原值49361251.18元，计提跌价准备8904270.74元，账面净额40456980.44元[44] - 长期股权投资账面价值2020000.00元，被投资单位3户[45] 投资情况 - 广州纬元科技有限公司投资日期2024.11.11，持股比例100%，账面价值1000000.00元[46] - 云南元生信息技术有限公司投资日期2024.11.4，持股比例51%，账面价值1020000.00元[46] - 广州珠元船舶科技有限公司投资日期2024.12.24，持股比例51%[46] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估[9] - 股东全部权益市场价值为 - 949.18万元，账面值 - 1675.92万元，评估增值726.74万元[9][10] - 评估结论自评估基准日起1年内使用有效[11] - 总资产账面值为8069.53万元，评估值为8796.27万元，增值726.74万元，增值率9.01%[99] - 总负债账面值为9745.45万元，评估值为9745.45万元，无增减值[99] 债权债务 - 元生信息其他应收款中，广州创科毅力信息技术有限公司欠款6517935.32元，广州市启迈信息科技有限公司欠款2200000.00元[106] - 元生信息其他应付款中，广州烽睿信息科技有限公司欠款3809200.00元，广东迪浪科技股份有限公司欠款404000.00元，合计6413200.00元[106] 未来展望 - 2025年3月，元生信息收购贵州缆晟系统科技有限公司51%股权，并于2025年5月完成变更登记，本次评估未考虑该事项影响[121]

业绩数据 - 2024年元生信息营收620.44万元，净利润-1169.17万元[9] - 2025年1 - 3月元生信息营收185.04万元，净利润-4.71万元[9] 股权交易 - 公司拟1000万元转让元生信息51%股权给富泰控股[2] - 协议签署后7个工作日付510万元，2025年12月20日前付490万元[12] 交易影响 - 转让股权优化资产结构，资金补流，不影响当期损益[14] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，关联交易约180万元[15] 决策情况 - 2025年6月18日，独立董事同意转让股权议案[16]

经营范围变更 - 2025年6月18日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目新增广播电视设备制造等内容，许可项目新增广播电视传输设备制造[2] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理登记备案手续[4] - 变更以股东会通过后市场监管部门核准内容为准[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月4日14:30开始[1] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分三段时间[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月1日[3] 会议提案 - 审议增加经营范围、转让子公司股权等议案[4] 投票信息 - 投票代码为“362076”，简称“星光投票”[14] 参会登记 - 现场登记时间为7月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6]

股东会安排 - 原定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议原时间为2025年6月25日下午14:30[2] - 网络投票原时间为2025年6月25日多个时段[2] - 股权登记日为2025年6月18日[2] 取消与调整 - 2025年6月18日董事会决定取消此次股东会[1] - 取消原因是拟重新调整经营范围并修订章程[3] - 公司将重新提请召开2025年第一次临时股东会[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2025年6月18日现场表决召开[1] - 会议通知于2025年6月16日以邮件形式发出[1] - 会议由监事会主席戴文主持[1] 表决情况 - 应到表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过转让控股子公司股权暨关联交易议案[1] 交易详情 - 转让控股子公司股权暨关联交易具体内容见公告编号2025 - 047[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年6月18日召开[2] - 应参加会议董事5人，实际参加5人[2] 议案情况 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》以4票同意通过，提交股东会审议[2] - 《关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[2] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》以5票同意通过，尚需提交股东会审议[4][5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[6] 股东会安排 - 取消原定于2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东会[3] - 公司拟定于2025年7月4日14:30召开2025年第一次临时股东会[6]

股票期权注销 - 2025年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因激励对象离职和业绩考核不达标，合计注销3940万份[3] - 2025年6月12日办理完成注销事宜[5] 剩余期权情况 - 注销后激励对象剩余未行权期权3500万份[3] 影响说明 - 注销不影响股本、经营管理和激励计划实施[6]