业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 业绩预告数据与2024年半年度报告可能有差异，以报告为准[9] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利75万元 - 110万元，上年同期亏损391.43万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损475万元 - 640万元，上年同期亏损859.78万元[3] - 基本每股收益盈利0.0007元/股 - 0.0010元/股，上年同期亏损0.0035元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩变动主因是营业收入增长、投资收益同比增加[4] - 2024年上半年扣非净利润亏损主因是新增业务、新建销售渠道费用投入大[4] - 2024年上半年非经常性损益主要来自收回处置相关投资形成的投资收益及债务重组收益[7] 未来举措 - 2024年下半年公司将加强成本管控，落实降本增效举措[4]

市场扩张和并购 - 2024年5月22日公司审议通过终止增资收购锐丰文化51%股权议案[2] - 因业务经营与战略规划有差异，各方协商解除原协议并终止入股[2] 其他情况 - 截至公告披露日，公司收回全部增资款[3] - 锐丰文化完成股权变更工商登记，公司不再持股[3] - 交易终止不影响公司现有生产经营和发展[3]

会议信息 - 公司于2024年5月9日刊载《董事会决议公告》和《股东大会通知》[3] - 股东大会现场会议于2024年5月24日下午14:30在广东佛山南海区举行[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15至15:00 [7] 股东情况 - 出席现场会议股东8人，代表股份244,765,300股，占总股份22.0683％[9] - 网络投票股东21人，代表股份11,388,500股，占总股份1.0268％[9] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决同意255,685,700股，占99.8173％[12] - 该议案中小股东总表决同意54,561,503股，占99.1494％[13]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1109124491元，股份每股面值1元[5][11] - 公司发起人21人，2004年9月29日各发起人均出资到位，当时注册资本76372598元[12] - 公司股份总数为1109124491股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间及比例限制[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销剩余股票持股超5%卖出不受限[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 六种情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[34][35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[60] - 公司发生恶意收购，继任董事会成员中应至少有三分之二以上原任董事会成员连任[60] - 解除董事职务公司应按其任职年限内税前薪酬总额五倍支付赔偿金[61] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得任独立董事[69] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会[70] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[71] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[73] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[80] - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行决议等[80] - 董事会制订公司增减注册资本、发行证券等方案[80] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[80] 交易审批相关 - 应由董事会批准的交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上，50%以上还应提交股东大会审议[83] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产20%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元还应提交股东大会审议[84] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元或与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值超0.5%的关联交易需董事会审批[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[114] - 法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取[114] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[118] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[135]

股东出席情况 - 出席股东大会股东29人，代表股份256,153,800股，占总股份23.0951％[4] - 现场出席投票股东8人，代表股份244,765,300股，占总股份22.0683％[4] - 网络投票股东21人，代表股份11,388,500股，占总股份1.0268％[4] - 出席投票中小股东22人，代表股份55,029,603股，占总股份4.9615％[4] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决，同意255,685,700股，占99.8173％[5] - 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》中小股东总表决，同意54,561,503股，占99.1494％[6]

公司决策 - 2024年5月22日召开第六届董事会第二十七次会议[2] - 8名董事全票通过终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权议案[2][3]

市场扩张和并购 - 2024年4月16日公司同意子公司3538.78万元增资获标的公司51%股权[1] - 2024年4月25日标的公司完成股权过户工商变更登记[2] - 2024年5月22日公司决定终止收购标的公司51%股权[1][3] 其他新策略 - 终止协议签署后标的公司7个工作日内退2538.78万元增资款[5] - 交易终止不影响公司现有经营和发展[6]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司400万元收购天芯量子40%股权并400万元增资[2] - 完成后持有天芯量子51%股权[2] - 标的公司工商变更为广东星光神州量子信息技术有限公司[3] - 工商变更后注册资本612.24万元[3] - 公司全资子公司持有其51%股权并纳入合并报表[4]

星光能源投资相关 - 公司拟对星光能源投资约3000万元，其光伏发电项目前景和效益良好，但预期回报率受多种因素影响有不确定性，公司会加强筛选评估控制成本提升回报率 [2] - 公司在分布式光伏电站业务有项目评估、资金安排、项目管理运营经验和能力，能实现高投资收益并控制风险 [2] 公司业绩与发展预期 - 归母净利润大幅下降原因见2023年年报，公司整合外部资源，增强科技创新驱动，部分股权收购项目在实施 [2] - 公司当前主营业务稳定，未来会优化现有业务，通过并购投资布局新产业 [2] 市场定位与份额 - 公司在光电应用行业深耕超30年，有丰富经验、技术积累和完善产品线，各细分行业有一定知名度和影响力，未来会开拓市场提升占有率 [2][3] 生产与成本管理 - 公司提升生产效率和降低运营成本的计划包括引入信息化管理系统、优化采购管理、减少浪费、标准化操作、加强绩效考核管理 [3] 资金与风险管控 - 公司财务状况良好，资金需求可预测可控，储备充足且融资能力强，能支持发展扩张计划，还制定财务规划和预算，管理层会根据市场调整策略 [3] - 公司董事会、监事会、经营管理团队根据内控制度和流程识别、评估和管控潜在风险，完善业务流程和管理制度，必要时委托专业机构参与 [3][4] 股东价值增长策略 - 公司确立“聚焦主业、稳健增长”战略，深耕光科技应用、锂电池生产设备业务板块，整合外部资源，增强科技创新驱动，提升竞争力和业务规模 [4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东46人，代表股份259,906,704股，占总股份23.4335％[4] - 现场出席投票股东8人，代表股份244,765,300股，占总股份22.0683％[4] - 网络投票股东38人，代表股份15,141,404股，占总股份1.3652％[4] - 出席投票中小股东39人，代表股份58,782,507股，占总股份5.2999％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意率超99％[5][14][16][21][23] - 《公司非独立董事2024年度薪酬方案》同意率94.7224％[18] - 中小股东对相关议案同意57,875,607股，占比98.4572％[24] - 提案9.00 - 14.00总表决同意率超99％，部分有反对弃权[25][27][29][32][34][37] - 本次股东大会1.00 - 14.00全部议案均获表决通过[38]