会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月18日14:30开始[1] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分时段在9月18日进行[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月11日[3] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 审议《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》[4] 登记方式 - 现场登记时间为2024年9月14日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2024年9月14日17:00前完成[7] 其他信息 - 议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[14] - 会期预计半天，与会股东费用自理[10]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1109124491元，每股面值1元[5][11] - 公司股份总数为1109124491股，均为普通股[12][13] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[22] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[23] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20% [28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[30] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提提案[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[50][51] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事等总计不超董事总数1/2 [62][63] - 独立董事连续任职不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[63][75] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[73] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[81] - 董事会负责召集股东会、执行决议，制订增减持等方案[83] - 董事会每年至少召开两次定期会议，十日以前通知[89] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3 [110] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，十日以前通知[111] - 监事会决议需过半数监事通过[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[115] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[118] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[124] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[136]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出[1] - 应到表决监事3人，实际参与表决3人[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网[1] - 《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》[1]

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为70,097,919.63元，同比增长18.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为996,370.47元，同比增长125.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,248,343.31元，同比增长38.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,609,618.36元，同比下降101.20%[11] - 基本每股收益为0.0009元/股，同比增长125.71%[11] - 稀释每股收益为0.0009元/股，同比增长125.71%[11] - 加权平均净资产收益率为0.31%，同比增长1.51%[11] - 总资产为515,213,797.36元，同比下降2.66%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为324,265,008.48元，同比增长1.96%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入70,097,919.63元，同比增长18.83%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为996,370.47元，同比增长125.45%[34] - 截至2024年6月30日，公司总资产为515,213,797.36元，较上年末减少2.66%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为324,265,008.48元，较上年末增加1.96%[34] - 公司营业收入为70,097,919.63元，同比增长18.83%[40] - 营业成本为41,543,247.21元，同比增长18.82%[40] - 销售费用为8,942,651.49元，同比增长41.60%[40] - 财务费用为685,709.41元，同比增长422.46%[40] - 研发投入为4,396,232.62元，同比下降37.67%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,609,618.36元，同比下降101.20%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为26,342,456.77元，同比增长155.04%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,748,874.30元，同比增长98.93%[40] - 现金及现金等价物净增加额为23,060,690.57元，同比增长218.64%[40] - 电器机械及器材制造业收入为49,500,774.35元，同比增长7.70%[42] - 公司2024年上半年营业收入为49,500,774.35元，同比增长7.70%[43] - 公司2024年上半年营业成本为32,499,812.04元，同比下降0.19%[43] - 公司2024年上半年毛利率为34.34%，同比增长5.18%[43] - 公司2024年上半年国外市场营业收入为10,875,233.21元，同比增长25.76%[43] - 公司2024年上半年锂电池生产设备系列营业收入为9,028,152.55元，同比增长257.30%[43] - 公司2024年上半年货币资金为94,551,948.77元，占总资产比例为18.35%，同比增长4.43%[46] - 公司2024年上半年存货为116,932,786.94元，占总资产比例为22.70%，同比增长0.85%[46] - 公司2024年上半年投资收益为2,958,626.77元，占利润总额比例为249.28%[44] - 公司2024年上半年营业外收入为3,553,088.52元，占利润总额比例为299.36%[45] - 公司2024年上半年营业外支出为520,715.97元，占利润总额比例为43.87%[45] - 公司2024年上半年营业总收入为70,097,919.63元，同比增长18.8%[113] - 公司2024年上半年营业总成本为76,883,109.79元，同比增长10.7%[113] - 公司2024年上半年营业利润为-1,845,482.19元，较2023年同期的-5,695,573.83元有所改善[113] - 公司2024年上半年利润总额为1,186,890.36元，较2023年同期的-3,352,671.11元大幅提升[113] - 公司2024年上半年应收账款为14,244,314.16元，较2023年同期的6,957,848.19元大幅增加[110] - 公司2024年上半年流动资产合计为86,040,711.56元，较2023年同期的46,383,031.08元显著增加[110] - 公司2024年上半年非流动资产合计为328,685,045.10元，较2023年同期的361,827,511.70元有所减少[110] - 公司2024年上半年流动负债合计为33,042,291.46元，较2023年同期的74,316,682.57元大幅减少[111] - 公司2024年上半年非流动负债合计为53,185,982.74元，较2023年同期的54,976,625.51元略有减少[111] - 公司2024年上半年所有者权益合计为328,497,482.46元，较2023年同期的278,917,234.70元有所增加[111] - 公司2024年上半年营业收入为10,323,943.91元，同比下降49.02%[116] - 公司2024年上半年净利润为1,077,106.50元，同比增长65.55%[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为996,370.47元，同比增长74.55%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,609,618.36元，同比下降101.20%[118] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为68,014,093.79元，同比下降7.81%[118] - 公司2024年上半年收到的税费返还为1,199,916.40元，同比下降38.17%[118] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为27,108,941.77元，同比增长13.85%[118] - 公司2024年上半年支付的各项税费为4,313,940.60元，同比下降50.20%[118] - 公司2024年上半年营业利润为44,828,333.99元，同比增长372.35%[116] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0009元，同比增长125.71%[114] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为121,367,212.83元，同比增长191.5%[119] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为1,118,508.43元，同比增长858.1%[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为26,342,456.77元，同比增长155.1%[119] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-31,267,651.29元，同比下降116.6%[120] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,410,810.79元，同比增长477.1%[121] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-408,000.00元，同比下降99.8%[121] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,264,909.80元，同比下降118.7%[121] - 公司2024年上半年所有者权益合计为259,280,003.56元，同比增长0.5%[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为241,015.76元，同比下降97.5%[123] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为5,993,278.73元，同比增长165.4%[123] - 公司本期期末余额为1,114,624,491.00元[126] - 公司本期增加资本公积3,642,539.38元[126] - 公司本期综合收益总额减少3,914,283.81元[126] - 公司本期所有者权益合计减少1,606,216.16元[126] - 公司本期期末余额为1,114,624,491.00元，资本公积为469,873,614.74元[127] - 公司本期期末未分配利润为-1,374,620,658.65元[127] - 公司上年期末余额为1,109,124,491.00元[124] - 公司上年期末未分配利润为-1,382,786,771.22元[124] - 公司本期期初余额为1,109,124,491.00元，资本公积为465,748,969.76元[128] - 公司本期期初未分配利润为-1,415,529,021.04元[128] - 公司2024年上半年综合收益总额为47,318,136.77元[129] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为2,262,110.99元[129] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转为12,104,968.08元[131] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为3,642,539.38元[131] - 公司2024年上半年期末余额为288,137,602.91元[132] - 公司2024年上半年货币资金为94,551,948.77元，相比期初的73,657,813.83元有所增加[106] - 交易性金融资产从期初的500,704.79元增加至7,006,743.78元[106] - 应收账款从期初的21,356,734.67元减少至13,981,260.80元[106] - 存货从期初的115,645,711.46元增加至116,932,786.94元[106] - 流动资产合计从期初的262,035,291.06元增加至286,922,637.55元[106] - 非流动资产合计从期初的267,274,300.36元减少至228,291,159.81元[107] - 流动负债合计从期初的209,295,479.32元减少至198,186,315.09元[108] - 非流动负债合计从期初的60,734,108.54元减少至59,017,712.57元[108] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的318,030,713.99元增加至324,265,008.48元[108] - 所有者权益合计从期初的259,280,003.56元增加至258,009,769.70元[108] 行业数据 - 2024年上半年，我国照明产品出口总额约275亿美元，同比增长2.2%[15] - 2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%[16] - 2022年我国智能照明市场规模为398亿元，预测2024年将达到479亿元[17] - 2024年上半年，我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[21] - 2024年上半年，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%[22] - 2024年上半年，我国锂电池总产量为480GWh，同比增长20%[22] 公司业务及产品 - 公司主营业务包括LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备的研发、生产和销售[24] - 公司紫外线杀菌灯年产量可达约1,000万支/套[19] - 公司全资子公司卓誉自动化推出锂电池关键模组CCS线束集成自动化生产线[23] - 公司LED照明业务产品丰富多样，涵盖多个系列，满足不同场所和需求的照明要求[25] - 公司在智能照明、健康照明等领域持续加大研发和创新投入[25] - 公司紫外消杀业务产品广泛应用于各类空间场所的杀菌消毒，也可应用于小家电、医疗器械设备，工业中废水废气的治理以及水产养殖领域的消杀需求[26] 公司投资与并购 - 公司全资子公司广东星光投资控股有限公司投资800万元，收购广东星光神州量子信息技术有限公司51%股权[30] - 公司全资子公司广东星光能源发展有限公司完成第二期太阳能光伏发电项目建设，投入760余万元，装机容量约2.7兆瓦，年发电量约为230万度[30] - 公司太阳能光伏发电项目两期总投入约1,500万元，两期年度总发电量共约450万度[30

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[2][3] - 审议通过《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》[5] 会议安排 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2024年8月29日召开[2] - 拟定于2024年9月18日14:30召开2024年第二次临时股东会[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2024年8月5日现场召开[1] - 会议通知于2024年8月2日邮件发出[1] - 会议由监事会主席戴文主持[1] 表决情况 - 应到3名监事，实到3名参与表决[1] - 3票同意通过关联交易议案[1]

关联交易 - 公司全资子公司星光能源与关联方广州宗裕签署《合同能源管理合同》[2] - 2024年8月5日，全体独立董事同意本次关联交易[15] 项目情况 - 项目容量1000kw，屋顶面积约6500平方米[7] - 建设期预计4个月，运行服务期15年[8] 合同条款 - 场地使用期限自并网验收起10年，届满自动续约5年[8] - 碳中和指标双方各占50%权限[9] - 电价按当地当月国网市电电价8折计算，电费按月结算[10] 关联方信息 - 广州宗裕注册资本180万元，戴俊威持股50%[5] - 年初至公告披露日，公司及子公司与广州宗裕无关联交易[14]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意、0 票反对、0 ...

增持计划 - 2024年2月6日起6个月内部分人员计划增持750 - 1500万元[2][3] - 截至7月24日合计增持531.37万股，占总股本0.48%[4] - 截至7月24日合计增持788.54万元，达下限[2][4] 人员增持情况 - 张桃华增持227.93万股，金额300.47万元，占0.2055%[5] - 陈文基增持134.33万股，金额200.41万元，占0.1211%[5] - 汤浩增持69.93万股，金额130.30万元，占0.0630%[5] - 核心人员增持99.18万股，金额157.36万元，占0.0894%[5] 计划合规性 - 增持计划符合法规规定[6] - 履行不会致控制权变化和股权分布不符上市条件[6] - 增持主体未减持并完成计划[6]

市场扩张和合作 - 星光股份2024年7月18日与高新区集团签《战略合作协议》[3] - 高新区集团资产超800亿，旗下全资、控股企业70多家，参股90多家[8] - 高新区集团可优先推荐星光股份产品和服务[6] - 星光股份拟将大湾区两中心落户黄埔[6] 合作影响 - 合作助星光股份拓宽销售渠道，提升规模和盈利[2][8] 协议情况 - 协议为框架性约定，无具体交易金额[2][9] - 实施进度和执行情况不确定[2][9] - 不影响业务独立性，不损害公司及股东利益[9]