证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-078 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监事会第 一次临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9 月25日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为： 公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件所规定禁止实行股权激励的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。预留 授予激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （截至授权日） 一、 股票期权预留分配情况表 | | 获授的股票期 | | 占当前公 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 权数量 （万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 司股本总 额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 | 120.00 | 19.84% | 0.15% | | 干（合计 56 人） | | | | | 合计 | 120.00 | 19.84% | 0.15% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 李* | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 17 | 李* | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 18 | 李** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 林** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 刘** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 21 | 陆** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 22 | 秦** | 中层管理人员、 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-076 苏州固锝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年 第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表 监事的议案》等议案；公司 2023 年职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的 议案》，选举出公司第八届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第八届董事会第一次会 议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成的情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第 八届董事会由 7 名董事组成，其中非 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-074 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023年 9月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区通 安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有 限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决 的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 同意聘任吴炆皜先生担任公司第八届董事会董事长，任期和第八届董事会任期一致。 具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》(公告编号：2023-076)。 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023年9月1日以电话、邮件发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区 通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如 下议案： 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司第八届监事会监事聘任事项已经公司2023年第二次临时股东大会及2023 年职工代表大会选举通过，根据公司章程的相关规定，选举陆飞敏女士担任公司 监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-075 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二○二三年九月十二日 1 具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-073 苏州固锝电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，其中： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。 6、会议股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 1 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 ...

江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网 站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

独立董事：张杰、朱良保、叶玲 二○二三年九月十一日 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司相关事项基于独立 判断立场，发表意见如下： 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高 级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任滕有西先生担任公司总经理, 同意聘任谢倩倩女士担任 公司副总经理兼财务总监, 同意聘任古媚君女士担任公司副总经理，同意聘任杨 朔女士担任公司董事会秘书。 苏州固锝电子股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）管理委员会于2023年9月6日审议通过了《关于2022年员工持股计划 预留份额分配的议案》，同意对2022年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称"本次预 留份额分配"）。根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘 要、《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》以及公司2022年第一次临 时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在2022年员工持股计划管理委员会的审批权 限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-072 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告 （一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第 六次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <苏州固锝电子股份 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-071 苏州固锝电子股份有限公司 关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提升苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"公司"）对外投资 能力，提高投资效益，公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州南慧和壹私 募基金管理有限公司（以下简称"普通合伙人"、"管理人"）及其他有限合伙人于近 日签署了《苏州南慧太德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙 协议"），共同设立苏州南慧太德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"、"投资基金"）。本合伙企业的总认缴出资额为 4500 万元，其中苏州固锝认缴 出资 1180 万元，出资比例为 26.22%。 （二）董事会、股东大会审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》、《苏州固锝电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资构成与 专业投资机构合作共同投资，投资金额在总经理的审批权限内，无须提交公 ...