公司治理变动 - 苏州固锝电子股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议于2025年5月12日召开 会议以通讯表决方式形成决议 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事葛永明主持 [1] - 会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 选举刘立冬为公司第八届监事会主席 任期至第八届监事会届满 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 新任监事会主席背景 - 刘立冬1975年出生 本科学历 2002-2009年曾就职于苏州固锝电子 担任内审/法务经理 部长 证券事务代表等职务 [1] - 2009-2024年9月先后在苏州元禾控股 太平国发(苏州)资本管理 广州雅居乐环保集团 珠海新源热力 高瞻股权投资管理等公司任职 担任高级投资经理 业务总监 资深投资总监 副总经理 总经理等职务 [1] - 2024年10月起任苏州固锝电子集团审计内控部总监 2025年5月9日起被选举为第八届监事会职工代表监事 [1] 新任监事合规性 - 刘立冬未持有公司股票 与公司控股股东 实际控制人 持有公司5%以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 [2] - 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未受到行政处罚或交易所公开谴责/通报批评 [2] - 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形 不属于"失信被执行人" 任职资格符合相关法律法规要求 [2]

人事变动 - 陆飞敏女士因退休离任监事会职工代表监事，原定任期至2026年9月10日[3] - 刘立冬先生被选举为监事会职工代表监事，任期自2025年5月9日起至第八届监事会届满[4][7] 人员信息 - 刘立冬1975年出生，本科学历，有相关工作经历[7] - 陆飞敏和刘立冬均未持有公司股份[3][8] - 刘立冬任职资格符合相关规定[8]

会议信息 - 苏州固锝第八届监事会第十二次临时会议于2025年5月12日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 人事变动 - 会议选举刘立冬为第八届监事会主席，任期至届满[1] - 刘立冬履历丰富，2024年10月至今任集团审计内控部总监[4] - 自2025年5月9日起刘立冬为第八届监事会职工代表监事[4]

公司业绩与项目进展 - 2025 年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 395.60%，原因是参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业所投项目股价上升并出售部分股份产生收益 [1] - 公司向特定对象发行 A 股股票项目 2024 年获股东大会审批通过，正与中介机构准备文件并计划尽快申报 [1][2] 行业影响与应对 - 光伏行业周期性使很多光伏企业亏损，因产品价格下降致存货跌价大额计提，但苏州晶银受影响较小，因其库存周转快且毛利率相对稳定 [2] - 苏州晶银关注光伏浆料领域所有新技术并进行技术储备，有能力跟进主流技术 [2] 海外布局 - 苏州晶银 2024 年在马来西亚设立的全资子公司正式投产并盈利，布局海外产能是因海外有光伏需求且部分地区增长快，有助于抓住市场机会 [2] 战略规划 - 未来三年公司战略围绕半导体和新材料两大板块，继续全球化发展，海外持续布局，实施实业与资本双轮驱动战略 [2] 业务挑战与应对 - 半导体业务面临市场周期性和竞争压力挑战，公司将提升管理和技术水平，优化产品结构，结合内外发展实现垂直整合提升盈利能力 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-020 苏州固锝电子股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议 暨关联交易的公告 3、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 苏州固锝电子股份有限公司于2025年4月25日召开第八届董事会第八次 会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租 赁合同补充协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2021年10月，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公 司"）的全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材" 或"子公司"）与苏州华锝半导体有限公司（以下简称"华锝"）签署了《厂 房租赁合同》，约定晶银新材向华锝出租位于苏州通安镇真北路100号的厂 房，面积为2316平方米，月租金为64848元/月，租期为5年，即自2021年10月 8日至2026年10月7日止。 华锝为保证持续经营，计划和晶银新材订立租赁补充协议，在原有租赁 条 ...

会议情况 - 苏州固锝第八届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[1][2] - 审议通过全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易议案[3] 公告发布 - 2025年第一季度报告于4月29日刊登[2] - 全资子公司关联交易公告于4月29日刊登[4]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-017 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏 州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为901,084,268.57元，同比下降20.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,817,574.79元，同比大幅增长395.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,153,791.86元，同比下降70.17%[5] - 基本每股收益为0.0455元/股，同比增长394.57%[5] - 加权平均净资产收益率为1.21%，同比上升0.95个百分点[5] - 营业总收入本期为901,084,268.57元，同比下降20.96%[21] - 净利润本期为36,584,738.16元，同比增长421.12%[22] - 基本每股收益本期为0.0455元，同比增长394.57%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为892,080,275.24元，同比下降19.31%[21] - 研发费用本期为32,809,201.44元，同比下降22.09%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,486,532.99元，同比改善94.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,486,532.99元，同比改善94.65%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为670,190,034.37元，同比增长8.00%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-130,713,744.55元，去年同期为167,524,903.45元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,104,471.56元，去年同期为65,868,625.71元[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为525,136,591.03元，同比下降15.37%[25] - 公司货币资金期末余额为531,228,789.94元，较期初686,355,624.73元下降22.6%[17] 资产变化 - 总资产为4,117,132,922.68元，较上年度末下降1.27%[5] - 应收账款期末余额858,054,167.70元，较期初995,951,814.27元下降13.8%[17] - 交易性金融资产期末余额217,192,176.85元，较期初93,985,502.05元增长131.1%[17] - 存货期末余额466,308,067.28元，较期初550,057,413.19元下降15.2%[17] 负债变化 - 短期借款期末余额339,746,577.31元，与期初339,942,625.42元基本持平[18] - 应付票据期末余额128,466,712.09元，较期初184,760,625.49元下降30.5%[18] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计3,066,110,385.76元，较期初3,026,106,811.16元增长1.3%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益及处置收益为24,528,337.77元[6] - 苏州国润瑞琪创业投资企业投资项目出售部分股份产生收益推动净利润增长395.60%[9] 业务线表现 - 公司新材料板块业务量下降导致扣非净利润下滑70.17%[9] 股东信息 - 苏州通博电子器材有限公司持有公司无限售条件股份187,344,255股，占比23.1%[14] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持有公司无限售条件股份13,109,014股，占比1.6%[14] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件股份5,533,719股，占比0.7%[14] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为9.01亿元，同比下降20.97% [1] - 公司2025年第一季度净利润为3681.76万元，同比增长395.60% [1]

行业与公司定位 - 公司处于半导体和光伏两大增长性赛道，光伏行业排名前三，半导体处于行业前列 [1][5] 业绩情况 - 2024 年销售收入增幅大，归母利润降幅大，光伏业务增长 50.4%占比 80%使收入增加，半导体板块 AIC 和宿迁子公司亏损致利润下降 [9] - 2024 年加权平均净资产收益率为 2.49%，较 2023 年下降，因行业趋势不佳、资产减值、投资增大、为客户铺垫成本 [10] - 2025 年一季财务报告未公告，整体情况尚可 [8] 发展战略与目标 - 公司制定五年战略，向百亿销售收入目标前进，2025 年经营计划 60 亿 [2][4] 应对措施 应对持续经营不确定性 - 推动功率器件，聚焦核心技术突破与产能升级，建设车规级产线 [16] - 制造降本及研发集成电路，构建全链条降本增效体系 [16] - 面向“双碳”战略与制造强国目标，推进“智造 + 低碳”示范产线 [16] - 应对管理范式变革，构建协同型创新平台 [17] - 聚焦营收支柱产品，提升质量、降低成本 [17] - 聚焦高增长领域，建立敏捷响应体系 [17] - 推进光伏技术路线多元化布局，研发全赛道浆料体系 [17] 应对光伏行业产能过剩 - 光伏业务稳定增长，2024 年同比逆势增长 50.42%，因晶银新材产品研发能力领先、大客户成长快，市场占有率提升 [14] 应对中美关税政策 - 2024 年销售收入出口占比约 20%，出口美国占比较小，2017 年开始在东南亚布局公司，会关注并提前准备 [21] 其他情况 - 光伏银浆护城河是持续研发能力和满足客户多种需求 [12] - 产品不受美国光伏关税壁垒影响 [13] - 北京办事处以销售为主，服务周边客户，销售体现在半导体事业部 [18] - 海外市场布局包括 2017 年收购马来西亚 AIC 公司、2018 年成立马来西亚晶银银浆公司、在日本成立办事处 [19] - 公司 2022 年 5 月首次回购并结束，2025 年目前无回购计划 [22] - 正积极准备向特定对象发行 A 股股票申报材料，进展会按规定披露 [23]