独立董事提名 - 殷新被提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股达一定比例[7] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[10][11] 承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

股东大会信息 - 2025年7月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 现场会议地点为苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室[3] 提案信息 - 提案1为取消监事会并修订《公司章程》，三分之二以上表决权通过[4][5] - 提案2为修订、制定内部治理制度，含6个子议案，二分之一以上表决权通过[4][5] - 提案3、4分别选举第八届董事会非独立董事和独立董事各3人，累积投票制[4][5][6] 投票信息 - 现场会议登记时间为2025年7月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司证券部[7] - 网络投票代码为362081，投票简称为金螳投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间分别为2025年7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15—15:00[18][19] 投票规则 - 股东大会审议总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”中单选[22] - 累积投票议案中股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[22]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次临时会议于2025年6月20日召开，3名监事均到会[2] 议案内容 - 会议审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》议案，将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 后续调整 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次临时会议于2025年6月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于7月11日下午14:30以现场与网络投票结合方式召开[9] 议案决议 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，将提交股东大会审议[3] - 修订10项现行内部治理制度、制定1项制度，部分需提交股东大会审议[4] - 提名张新宏等3人为非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 提名朱雪珍等3人为独立董事候选人，任期三年，需审核无异议并提交股东大会审议[7]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的股东大会审议通过，决议公告于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网 [1] - 分派方案为以总股本2,655,323,689股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发265,532,368.90元，不送红股且不转增股本 [1] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未变化，实际现金分红总额固定为265,532,368.90元 [1] 分派实施细节 - 实施分派方案与股东大会审议通过的方案完全一致 [2] - 权益分派距离股东大会通过时间未超过两个月 [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.9元，个人投资者根据持股期限差异化征税 [3] 股权登记与派发安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [4] - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管机构直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [5] 其他信息 - 咨询方式包括公司证券部联系人王扬及联系电话0512-68660622 [5] - 备查文件含股东大会决议、董事会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [5]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案于2025年5月21日获股东大会通过[3] - 以2,655,323,689股为基数，每10股派现金红利1元，共派265,532,368.90元[3] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] - 不同持股时长补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - 代派A股股东现金红利6月6日划入账户[6] 其他 - 自派股东证券账户为08*****370、08*****047、01*****186[8] - 公告日期为2025年5月29日[9]

会议召开和出席情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月21日以现场和网络相结合方式召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长张新宏主持 部分董事、监事、高管及律师出席 [1] - 参会股东及授权代表共295人 代表股份1,397,693,707股 占总股本52.6374% [1] - 现场参会股东5人 代表股份未披露具体数值 [1] - 中小投资者参会292人 代表股份91,518,395股 占总股本3.4466% [1] 提案表决总体情况 - 所有议案均获得高比例通过 总同意票比例均超过98% [2][3][4][5][6][7][8][9][11] - 总表决最高同意率达99.8387%（议案8） 最低为98.3232%（议案6） [4][6] - 反对票比例最高为1.6561%（议案6） 弃权票比例最高为0.1024%（议案7） [6][7] - 中小股东反对率显著高于整体 最高达25.2929%（议案6） [6] 重点议案表决细节 - 两项特别决议议案（6、7）均获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 议案6总同意率98.3232% 中小股东同意率仅74.392% [6] - 议案7总同意率99.6121% 中小股东同意率94.0759% [7] - 独立董事选举议案（10）通过但未披露具体数据 [10] 公司治理情况 - 独立董事朱雪珍、赵增耀、殷新进行2024年度述职 [11] - 董事会结构符合规定：高管兼任董事不超过董事会总数二分之一 [11] - 法律顾问出具合法有效意见 确认会议程序符合法规及公司章程 [11]

股东大会概况 - 2024年度股东大会于2025年5月21日召开，295人参会，代表股份1397693707股，占比52.6374％[4] - 现场会议5人代表1306500012股，占比49.2030％；网络投票290人代表91193695股，占比3.4344％[5] - 292名中小投资者代表91518395股，占比3.4466％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意1395050657股，占比99.8109％；中小股东同意88875345股，占比97.1120％[7] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意1395024557股，占比99.8090％；中小股东同意88849245股，占比97.0835％[8] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意1394918457股，占比99.8014％；中小股东同意88743145股，占比96.9676％[9] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意1394723157股，占比99.7875％；中小股东同意88547845股，占比96.7542％[10] - 《关于公司监事薪酬的议案》总表决同意1394670757股，占比99.7837％；中小股东同意88495445股，占比96.6969％[11] - 《公司2024年度利润分配方案》总表决同意1395404257股，占比99.8362％；中小股东同意89228945股，占比97.4984％[13] - 《关于申请银行授信额度的议案》总表决同意1394873878股，占比99.7983％[15] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》总表决同意13.74256835亿股，占比98.3232%[16] - 《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》总表决同意13.92272099亿股，占比99.6121%[17] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意13.76622614亿股，占比98.4924%[19] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意13.94747178亿股，占比99.7892%[20] - 《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》总表决同意13.95439557亿股，占比99.8387%[21] - 《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》总表决同意13.8286261亿股，占比98.9389%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意13.94559257亿股，占比99.7757%[23] - 《关于增补第七届董事会独立董事、董事会专门委员会成员的议案》总表决同意13.94444057亿股，占比99.7675%[24] 其他事项 - 公司独立董事2024年度述职报告全文于2025年4月29日登在巨潮资讯网[25] - 公司法律顾问认为2024年度股东大会召集、召开程序等均符合规定[26]

股东大会信息 - 2024年度股东大会由第七届董事会第十次会议决议召开[8] - 2025年4月29日发布召开通知，5月21日下午14:30在苏州现场召开[8] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人，代表股份1306500012股，占比49.2030%[7] - 网络投票290名股东，代表股份91193695股，占比3.4344%[11] - 中小投资者及代理人292名，持股91518395股，占比3.4466%[11] 提案审议情况 - 审议16项提案，采取现场和网络投票结合方式[11][12][14][15] - 提案九、十为特别决议提案，其余为普通决议提案[20] - 对中小投资者表决单独计票，如提案一中小股东同意率97.1120%[20] 提案表决结果 - 提案一至六同意股数及占出席会议有效表决权股份总数比例[17]

业务占比情况 - 2024 年海外业务营收占比近 8% [2][4] - 2024 年旧改业务在施工项目中占比近 15% [3] - 2024 年公装业务占比近 90%，其中政府项目占比过半 [5] - 目前住宅装饰业务占比不到 10% [7] 业务布局与发展 海外业务 - 2013 年收购 HBA 公司，以设计为牵引，发力东南亚、中东、中亚、非洲等地区，在多地进行属地化布局，积极出海拓展市场 [2][4] 城市更新业务 - 致力于打造城市更新全流程服务能力，2024 年全国实施城市更新项目 6 万余个，完成投资约 2.9 万亿元，已落地项目超百个，未来有望保持增长 [3][6][7][9] 公装业务 - 办公空间类、城市更新类、公共交通类及海外项目显著提升 [5] 未来战略 - 持续深化区域深耕战略，布局新基建、新能源等行业，发展 EPC 总承包等核心业务；2025 年聚焦海外市场拓展与旧改业务升级，加速 AI 技术在设计应用，强化数字化赋能 [6][14][15] 业务优势与模式 - 坚持不转包不挂靠模式，具备全专业能力，有产业化工人队伍，通过规模化集采和数字化管理降本增效 [7] 现金流情况 - 2024 年经营活动现金流量净额 4.05 亿元，同比增长 17.68%，2023 - 2024 年现金流净流入同比增长，未来有望持续 [7] 子公司情况 - HBA 是全球酒店室内设计第一品牌，经营状况良好，未来有望保持强劲表现 [8] 其他业务情况 装配式建筑业务 - 处于培育发展阶段，未来通过技术创新和模式优化升级 [9] BIM 技术应用 - 2024 年应用项目超百个，实现显著效益提升 [10] 医疗净化业务 - 取得 GC2 资质和医疗器械经营许可证，进军高端洁净机电工程领域，有代表性项目，未来向全产业链服务商迈进 [11][12] 跨界合作 - 关注智能家居与物联网技术应用，探索与科技企业、硬件厂商跨界协同 [13] 行业判断与公司规划 行业竞争格局 - 市场竞争格局多元化、集中度提高，受政策、技术、资本等因素影响，工业化、绿色化和数字化是发展趋势 [14] 收购重组 - 密切关注行业格局，基于原则动态评估产业链优质资源整合机会 [16] 坏账与回购 - 强化应收款质量管控，如有回购计划将按法规履行程序和披露义务 [16]