公司信息变更 - 证券部办公地址迁至中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号[1] - 注册地址等其他联系方式不变[1] 联系方式 - 投资者联系电话/传真为0512 - 68660622[1] - 电子邮箱为tzglb@goldmantis.com[1] - 公司网址为https://www.goldmantis.com/[1] - 邮政编码为215000[1] 变更启用时间 - 变更信息自2025年4月29日公告发布之日起启用[1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日现场和网络投票结合召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议地点为苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为9:15 - 15:00[1][2][13] - 第9、10项议案为特别决议议案，须三分之二以上通过，其他为普通决议议案，须二分之一以上通过[5] - 网络投票代码为362081，投票简称为金螳投票[13] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2025年5月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为苏州工业园区金尚路99号公司证券部[8] 其他信息 - 授权委托书可委托他人代表出席2025年5月21日的股东大会[17] - 2024年度股东大会将审议总议案及16项非累积投票提案[18]

担保业务 - 公司为子公司提供担保，总额不超124.1亿元，期限1年[5] - 子公司穗华、盛建为购房客户按揭贷款担保，金额分别不超6亿、4亿[6] 金融业务 - 公司及子公司开展票据池业务，即期余额不超40亿，额度可循环[7] - 开展应收账款保理业务，金额总计不超30亿[7] - 开展金融资产转让及回购业务，额度不超30亿，可循环[8] - 使用自有资金买理财和信托产品，累计即期余额不超60亿，资金可循环[8] 议案审议 - 会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[3][4][5][6][7][8][9] - 同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 同意公司本次会计政策变更[10] - 通过《关于债权处理及资金回笼的议案》[10] - 通过《公司2025年第一季度报告》[10] 资产抵款 - 公司以房产或其他资产抵款12个月累计不超20亿[10] 会议信息 - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 会议于2025年4月17日发通知，4月27日召开[2] 报告评价 - 监事会认为董事会编制审核2025年一季度报告程序合规[11] - 认为2025年一季度报告内容真实、准确、完整[11]

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》； 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-006 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人（其中采用通讯表决方式出席人数 1 人，包括因公出 差的董事唐英杰先生），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张 新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2024 年 度董事会工作报告》， ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-009 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的审议程序 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下： 二、利润分配方案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 543,837,342.15 元，加年初未分配利润 9,296,548,470.30 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提 取法定盈余公积 0 元。截至 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润为 9,552,004,429.47 元，母公司累计未分配利润为 8,052,346,145.80 元。按照合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 202 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-015 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于开展金融资产转让及回购业务的公告 3、业务期限 上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 开展金融资产转让及回购业务的议案》，同意公司及子公司与合格投资者开展合 计即期余额不超过 30 亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融 资产转让业务。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生效。 现将相关情况公告如下： 一、业务情况概述 1、业务概述 金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称 "金融资产转让及回购业务"）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该 金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者。如约定带有回 购义务，在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1167 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1167 号 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司（以下简称"金螳螂"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z2361 号的无保 ...

内部控制审计报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2360 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金螳 螂董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chin ...

审计报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2361 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 146 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 公司可能存在应收账款减值风险、宏观经济景气度变化风险、市场竞争 的风险、海外业务扩张带来的管理风险，敬请投资者注意投资风险。具体内 容请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"的"2、公司可能面临的风险和应对措施" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,655,323,689 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张新宏、主管会计工作负责人王振龙及会计机构负责人（会 计主管人员）王振龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉 ...