证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-016 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于使用自有资金购买理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于2025年 4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意在保障正常生产经营资 金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有 资金适时购买理财产品、信托产品等，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1年内有效，并授权公司管理层负责在上述额度和有效期内行使该项决策权及签 署相关文件。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。现将 相关情况公告如下： 一、购买理财和信托产品概况 1、投资目的：在保证正常经营和风险可控的前提下，提高公司及子公司闲 置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 3、投资品种：主要投向商业银 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计工作 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 2024年针对公司制定审计工作方案，围绕重点展开[10] 制度与保障 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11] - 购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[12]

业务决策 - 公司2025年4月27日审议通过开展票据池业务议案，待2024年度股东大会通过生效[2] - 业务开展期限自股东大会通过之日起1年内（含）[2] 业务额度 - 公司及子公司共享不超过40亿元票据池额度，可循环使用[3] 业务风险与应对 - 存在流动性风险，可用新收票据入池置换保证金解除影响[6] - 存在担保风险，公司安排专人对接并建立台账管理[6] 业务授权 - 授权董事长行使操作决策权并签署合同文件[7] - 授权财务部门组织实施业务[8] 审批情况 - 独立董事同意不超40亿元票据池额度[9] - 监事会同意开展即期余额不超40亿元业务[10]

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超27000万元[1] - 2025年采购朗捷通及其子公司设计费等预计交易总额8000万元[3] - 2025年采购文化公司及其子公司技术服务等预计交易总额3000万元[4] - 2025年采购数字科技及其子公司软件等预计交易总额2000万元[4] - 2025年采购金柏酒店及其子公司酒店服务等预计交易总额2000万元[4] 过往交易情况 - 2024年设计费等实际发生额与预计金额差异 -55.88%，占同类业务比例0.22%[5] - 2024年软件及技术服务等实际发生额与预计金额差异 -83.08%，占同类业务比例0.02%[5] - 2024年酒店服务等实际发生额与预计金额差异 -73.59%，占同类业务比例0.03%[5] - 2024年装饰工程等实际发生额与预计金额差异 -96.31%[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，朗捷通总资产89981.16万元，净资产39121.18万元，营收46710.00万元，净利润887.29万元[8] - 截至2024年12月31日，数字科技总资产7823.80万元，净资产1868.02万元，营收5721.21万元，净利润 - 691.62万元[12] - 截至2024年12月31日，金柏酒店总资产20593.87万元，净资产 - 16493.28万元，营收12715.99万元，净利润 - 3774.96万元[14] 关联方股权信息 - 文化公司注册资本7000万元，杨震持股32%，苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股27.81%[9] - 数字科技股东中，苏州苏高新数字经济产业发展有限公司持股40%，苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股30%[11] - 金柏酒店注册资本5000万元，苏州金湖地产发展有限公司持股100%[12][14] 交易相关意见 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[18] - 监事会认为2025年度日常经营关联交易满足需求，未损害公司和中小股东利益[19]

资产减值准备 - 2024年度拟计提各项资产减值准备29,841.63万元，占净利润绝对值54.87%[2] - 2024年信用减值损失计提31,044.64万元，占比57.08%[3] 资产核销 - 2024年度核销资产14,707.44万元，占净利润绝对值27.04%[6] 对财务影响 - 2024年度计提减值减少净利润和年末所有者权益25,365.39万元[7] - 2024年度核销资产已提坏账准备，对损益无影响[7]

公司信息变更 - 证券部办公地址迁至中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号[1] - 注册地址等其他联系方式不变[1] 联系方式 - 投资者联系电话/传真为0512 - 68660622[1] - 电子邮箱为tzglb@goldmantis.com[1] - 公司网址为https://www.goldmantis.com/[1] - 邮政编码为215000[1] 变更启用时间 - 变更信息自2025年4月29日公告发布之日起启用[1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日现场和网络投票结合召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议地点为苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为9:15 - 15:00[1][2][13] - 第9、10项议案为特别决议议案，须三分之二以上通过，其他为普通决议议案，须二分之一以上通过[5] - 网络投票代码为362081，投票简称为金螳投票[13] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2025年5月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为苏州工业园区金尚路99号公司证券部[8] 其他信息 - 授权委托书可委托他人代表出席2025年5月21日的股东大会[17] - 2024年度股东大会将审议总议案及16项非累积投票提案[18]

担保业务 - 公司为子公司提供担保，总额不超124.1亿元，期限1年[5] - 子公司穗华、盛建为购房客户按揭贷款担保，金额分别不超6亿、4亿[6] 金融业务 - 公司及子公司开展票据池业务，即期余额不超40亿，额度可循环[7] - 开展应收账款保理业务，金额总计不超30亿[7] - 开展金融资产转让及回购业务，额度不超30亿，可循环[8] - 使用自有资金买理财和信托产品，累计即期余额不超60亿，资金可循环[8] 议案审议 - 会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[3][4][5][6][7][8][9] - 同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 同意公司本次会计政策变更[10] - 通过《关于债权处理及资金回笼的议案》[10] - 通过《公司2025年第一季度报告》[10] 资产抵款 - 公司以房产或其他资产抵款12个月累计不超20亿[10] 会议信息 - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 会议于2025年4月17日发通知，4月27日召开[2] 报告评价 - 监事会认为董事会编制审核2025年一季度报告程序合规[11] - 认为2025年一季度报告内容真实、准确、完整[11]

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》； 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-006 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人（其中采用通讯表决方式出席人数 1 人，包括因公出 差的董事唐英杰先生），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张 新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2024 年 度董事会工作报告》， ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-009 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的审议程序 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下： 二、利润分配方案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 543,837,342.15 元，加年初未分配利润 9,296,548,470.30 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提 取法定盈余公积 0 元。截至 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润为 9,552,004,429.47 元，母公司累计未分配利润为 8,052,346,145.80 元。按照合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 202 ...