苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董 事会审议。 三、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审议，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理 活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强与规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关 法律、规范性文件和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理 体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的关键环节。公司应当立 足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确、科学的公司战略发展规划、完善 的公 ...

会议召开情况 - 报告期内公司召开五次董事会会议[2] - 报告期内公司召开三次股东大会[2] - 报告期内召开五次独立董事专门会议[3] 履职情况 - 独立董事实际出席五次董事会会议[2] - 独立董事出席三次股东大会[2] - 独立董事出席五次审计委员会会议[2] - 独立董事出席二次薪酬考核委员会会议[3] - 独立董事现场工作时间不少于15天[5] 合规情况 - 关联交易协议定价公允，表决程序合法有效[6] - 定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[7] - 续聘会计师事务所审计费用合理，决策程序合规[8] - 董事、高管薪酬水平合理，符合发展现状[8] 未来展望 - 独立董事将持续学习提升履职能力[10] - 独立董事将加强与各方沟通合作[10] - 独立董事将关注信息了解政策影响[10] - 独立董事将为决策和风控提建议[10]

会议情况 - 报告期内召开五次董事会会议，独立董事全出席[3] - 召开三次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席一次战略等多类委员会会议[4] - 召开五次独立董事专门会议并表决重大事项[4] 履职情况 - 独立董事现场工作不少于15天[6] - 按规定履职，维护公司和股东权益[11] 公司事项 - 关联交易符合需求，定价公允程序合法[7] - 定期报告真实准确，内控完善有效执行[8] - 续聘容诚会计师事务所，费用合理程序合规[9] - 按多因素定董高薪酬，水平合理[9] - 报告期内未发生多项特定事项[7][8][9] 未来计划 - 持续学习提升履职能力[11] - 加强与各方沟通合作[11] - 关注公司信息及政策影响[11] - 为决策和风控提供意见建议[11]

会议召开情况 - 报告期内召开五次董事会会议[2] - 召开三次股东大会[2] - 独立董事出席五次审计委员会会议[2] - 出席二次薪酬考核委员会会议[3] - 召开五次独立董事专门会议[3] 工作相关情况 - 独立董事现场工作时间不少于15天[5] 合规情况 - 关联交易协议定价公允，表决程序合法有效[6] - 定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[7] - 续聘会计师事务所审计费用合理，决策程序合规[8] - 董事、高管薪酬水平合理，符合公司现状[8] 未来展望 - 独立董事持续学习提升履职能力[10] - 加强与公司各方沟通合作[10] - 关注公司信息及重大报道[10] - 为公司决策和风控提建议[10]

业绩相关 - 2022 - 2023年度分别派发现金红利2.63亿和2.66亿元[9] - 自2006年上市累计现金分红（含股份回购）44.13亿元[9] 市场表现 - 2024.4.1 - 2025.3.31股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4] 公司计划 - 2025年4月27日通过《关于公司<估值提升计划>的议案》[5] - 每年评估估值提升计划效果并向董事会报告[12] 业务情况 - 每年实施超百个BIM项目，打造上海中心等标杆工程[8] 激励措施 - 2018年推出限制性股票激励计划，2015和2024年推员工持股计划[10]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年度社会责任报告 创新变革 砥砺前行 前言 中国建筑装饰行业正迎来重要发展机遇期。城市化进程持续推动住宅和商业 地产需求增长，政府对基建投资力度的加大，带动医疗、教育等公共设施建设规 模持续扩大，进一步为行业发展注入活力。消费升级的浪潮，促使消费者对个性 化定制服务的需求激增，有力推动了行业服务模式的创新。 在政策、技术与市场的多重推动下，行业发展呈现新趋势。绿色建筑标准和 装配式技术的推广，引领行业朝着绿色低碳方向转型升级。PPP、REITs 等创新 金融工具的应用，解决了项目融资难题。新材料、新技术与新工艺的深度融合， 特别是 BIM、3D 打印技术的应用，极大地提升了施工效率与质量。市场竞争愈发 激烈，行业集中度持续提升，品牌效应日益凸显，企业纷纷通过设计创新、使用 环保材料与智能施工，实现差异化竞争。"一带一路"倡议的实施，为国内企业 "走出去"提供了新契机。 面对新的市场环境，2024 年，金螳螂积极调整市场策略，推动业务结构优 化升级。在 EPC 总承包、城市更新、装配式、医疗净化等多个领域持续发力，凭 借全产业链资源和多专业管理优势，不断开拓业务版图。同时， ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-014 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 30 亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年， 该额度在期限内可循环滚动使用，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生 效。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司将在经营过程中产生的部分应收账款转让给合作机构，该合作 机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。 ...

担保情况 - 公司及子公司已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 子公司穗华、盛建置业担保金额分别不超6亿、4亿元[3][6][7][8] - 本次担保事项2025年4月27日经审议通过，需提交股东大会审议[3] 担保数据 - 全部生效后累计对外担保不超134.1亿元，占2024年末经审计总资产38%[9] - 截至披露日实际累计担保余额47.156501亿元，占2024年末经审计净资产34.66%[10] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[10] - 独立董事认为本次担保风险可控，同意该议案[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入183.29亿元，同比减少9.20%[3] - 2024年归属母公司净利润5.44亿元，同比减少46.89%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比增加17.68%[4] - 2024年末总资产352.89亿元，同比减少4.83%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.06亿元，同比增加2.25%[4] 市场表现 - 2024年北京地区订单增长56%，江苏地区订单增长35%[6] - 公司城市更新事业部自成立已落地项目超百个[7] 收购情况 - 2013年公司收购HBA 70%股权，HBA有24个子公司和6个代表处，覆盖80多个国家[8] 研发进展 - 2024年公司成立AI研发部，将人工智能技术应用于设计选材[10] - 公司每年应用BIM技术的项目超百个[11] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议和3次股东大会[12] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会和风险合规委员会各召开1次会议[13] 信息披露 - 2024年公司累计完成信息披露公告文件91份[15] 未来规划 - 公司计划通过3 - 5年时间成为长三角、粤港澳大湾区等核心区域市场龙头优势企业[16] - 2025年公司董事会将聚焦主业、创新、控风险，完善治理结构，坚持分红回报股东[22] 委员会职责 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略、风控五个专业委员会[12] - 薪酬与考核委员会审议公司《公司2024年员工持股计划（草案）及摘要》等议案[13] - 审计委员会对公司重要内部控制及风险管理措施等进行监督和评价[13] - 战略委员会对公司经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望[14] - 风险合规委员会审议公司参与投资基金事项[14] 应对风险 - 公司应收账款余额大，净额占总资产比例高，面临减值风险，组建专业审计收款团队、加强与供应商合作等应对[19] - 公司面临宏观经济景气度变化风险，将关注宏观经济波动和政策调控，调整经营策略、规划资金流应对[20] - 公司面临市场竞争风险，转向现代营销模式、加大研发打造差异化产品提升竞争力[21] - 公司开展海外业务面临多重风险，建立风险评估机制、推行“国内采购+本土化施工”模式应对[21] 市场拓展 - 公司通过并购HBA实现设计、品牌与国际网络整合，以“高端设计+全产业链施工”模式打开国际市场[19]