业绩相关 - 2022 - 2023年度分别派发现金红利2.63亿和2.66亿元[9] - 自2006年上市累计现金分红（含股份回购）44.13亿元[9] 市场表现 - 2024.4.1 - 2025.3.31股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4] 公司计划 - 2025年4月27日通过《关于公司<估值提升计划>的议案》[5] - 每年评估估值提升计划效果并向董事会报告[12] 业务情况 - 每年实施超百个BIM项目，打造上海中心等标杆工程[8] 激励措施 - 2018年推出限制性股票激励计划，2015和2024年推员工持股计划[10]

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-014 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 30 亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年， 该额度在期限内可循环滚动使用，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可生 效。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司将在经营过程中产生的部分应收账款转让给合作机构，该合作 机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。 ...

担保情况 - 公司及子公司已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 子公司穗华、盛建置业担保金额分别不超6亿、4亿元[3][6][7][8] - 本次担保事项2025年4月27日经审议通过，需提交股东大会审议[3] 担保数据 - 全部生效后累计对外担保不超134.1亿元，占2024年末经审计总资产38%[9] - 截至披露日实际累计担保余额47.156501亿元，占2024年末经审计净资产34.66%[10] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[10] - 独立董事认为本次担保风险可控，同意该议案[8]

荣誉与资质 - 累计荣获144项“鲁班奖”，559项“全国建筑工程装饰奖”[5] - 获得三项企业信用AAA等级，是装饰行业唯一获三项信用AAA认证企业[14] - 拥有12项国家级设计资质和41项施工资质[22] - 荣获“2024年城市更新典范企业”称号[22] - 截至2024年底，获国家专利2547项（发明专利748项），软件著作权57项[45] - 主编多项重要标准[45] 经营与管理 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会4次[10] - 报告期内完成信息披露公告91份[10] - 自2006年上市累计实施17次现金分红，金额44.13亿元[11] - 2022 - 2023年度分别实施现金分红2.63亿、2.66亿元[12] - 2018年实施限制性股票激励计划，2015和2024年实施两期员工持股计划[12] 项目与市场 - 2024年承建三亚国康医院等项目，中标海南商业航天发射场项目[22] - 自2013年通过并购HBA打开国际市场[24] - 与420多家核心供应商建立战略合作关系[32] - 2024年打造的固德威全球总部大厦有多项节能数据[43] 技术与创新 - 全面推进数字化转型，构建智能化建造体系[26] - 项目管理指挥中心可服务超1000个在建项目[27] - 每年落地超百个BIM项目[28] - 2024年成立AI研发部，加速AI与主营业务融合[29] 社会责任 - 在教育事业和医疗救助领域投入资源[48] - 未来深化公益合作，创新慈善模式[48] 未来展望 - 2025年坚持创新驱动与绿色发展双轮并进[50] - 优化绿色项目结构，加大研发创新力度[50] - 启动“一带一路”绿色工程计划[50]

业绩数据 - 2024年公司营业收入183.29亿元，同比减少9.20%[3] - 2024年归属母公司净利润5.44亿元，同比减少46.89%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比增加17.68%[4] - 2024年末总资产352.89亿元，同比减少4.83%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.06亿元，同比增加2.25%[4] 市场表现 - 2024年北京地区订单增长56%，江苏地区订单增长35%[6] - 公司城市更新事业部自成立已落地项目超百个[7] 收购情况 - 2013年公司收购HBA 70%股权，HBA有24个子公司和6个代表处，覆盖80多个国家[8] 研发进展 - 2024年公司成立AI研发部，将人工智能技术应用于设计选材[10] - 公司每年应用BIM技术的项目超百个[11] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议和3次股东大会[12] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会和风险合规委员会各召开1次会议[13] 信息披露 - 2024年公司累计完成信息披露公告文件91份[15] 未来规划 - 公司计划通过3 - 5年时间成为长三角、粤港澳大湾区等核心区域市场龙头优势企业[16] - 2025年公司董事会将聚焦主业、创新、控风险，完善治理结构，坚持分红回报股东[22] 委员会职责 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略、风控五个专业委员会[12] - 薪酬与考核委员会审议公司《公司2024年员工持股计划（草案）及摘要》等议案[13] - 审计委员会对公司重要内部控制及风险管理措施等进行监督和评价[13] - 战略委员会对公司经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望[14] - 风险合规委员会审议公司参与投资基金事项[14] 应对风险 - 公司应收账款余额大，净额占总资产比例高，面临减值风险，组建专业审计收款团队、加强与供应商合作等应对[19] - 公司面临宏观经济景气度变化风险，将关注宏观经济波动和政策调控，调整经营策略、规划资金流应对[20] - 公司面临市场竞争风险，转向现代营销模式、加大研发打造差异化产品提升竞争力[21] - 公司开展海外业务面临多重风险，建立风险评估机制、推行“国内采购+本土化施工”模式应对[21] 市场拓展 - 公司通过并购HBA实现设计、品牌与国际网络整合，以“高端设计+全产业链施工”模式打开国际市场[19]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公装新签订单54.04亿元[2] - 住宅新签订单4.15亿元，设计新签订单3.84亿元[2] - 各项业务合计新签订单62.03亿元[2] 订单数据 - 公装中标未签单32.64亿元，累计已签未完工单169.31亿元[2] - 住宅中标未签单4.79亿元，累计已签未完工单39.03亿元[2] - 设计累计已签未完工单25.46亿元，各项业务累计233.80亿元[2]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过变更会计政策议案[3] - 依据财政部2024年12月6日发布的18号解释[3] - 变更后按18号解释规定执行，原计提保证类质量保证追溯调整[6][8] 各方意见 - 董事会、审计委员会、监事会认为变更合规，不损害股东利益[10][12][14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2024年4月28日相关会议审议通过续聘议案，5月21日经2023年度股东会审议通过续聘容诚所为审计机构[2] - 2024年4月28日审计委员会同意聘任容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[5] 审计会议安排 - 2025年1月7日审计委员会沟通2024年度审计工作安排[5] - 2025年4月16日审计委员会听取容诚所审计相关事项汇报并发表意见[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计报告意见 - 容诚所认为公司财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，苏州金螳螂建 筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱雪珍女士、 赵增耀先生、殷新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...