公司基本信息 - 公司注册地址变更至中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号[9] - 公司股票简称为金螳螂，股票代码为002081[8] - 公司的法定代表人为张新宏[9] - 公司网址为www.goldmantis.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所[9] - 公司统一社会信用代码为91320000608285139H[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为20,186,616,814.57元，较2022年下降7.46%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,024,076,194.62元，较2022年增长19.61%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为302,185,498.64元[16] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，较2022年下降18.75%[17] - 公司2023年末总资产为37,081,776,449.41元，较2022年末略有下降[17] - 公司2023年第四季度营业收入为3,713,697,469.77元，净利润为173,009,222.51元[20] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为212,096,500.47元[20] 公司发展战略 - 公司持续向纵深推进属地市场深耕，充分整合各个属地内营销、设计、施工资源，实现整体统筹、相互协同，形成开拓市场的攻坚合力[26] - 公司推动业务结构优化升级，利用全产业链资源、多专业管理等优势加大业务开拓力度，形成推动企业持续发展的新增长点[26] - 公司2023年度实现订单增长24.79%[27] - 公司加速全球布局，完成多个国际化标杆项目[27] - 公司推行降本增效战略，降低用工成本，提高管理效率[27] 公司管理与风控 - 公司持续提升管理效率，明确内部管理职责，打造高效管理生态体系[28] - 公司推动数字化管理转型，提升管理效率，保障项目按期交付[28] - 公司全面加强风控管理，强化风险意识，预警重大风险事项[28] 公司业务情况 - 公司营业收入合计为20,186,616,814.57元，同比下降7.46%，其中建筑装饰业占比97.25%[32] - 公司在省内营业收入为6,110,649,643.55元，同比下降18.34%[32] - 公司装饰业务的营业收入为16,805,942,048.75元，毛利率为13.16%[32] - 公司通过自建微信平台、官网、APP、天猫、京东等渠道开展线上业务[33] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括以BIM技术为核心的智能化施工项目和基于石材废料的模块化处理技术研发项目[38] - 公司研发人员数量在2023年下降至1,786人，占比16.41%，较上年减少21.53%[48] - 公司研发投入金额为668,248,693.68元，占营业收入比例为3.31%，较上年下降8.79%[48] 公司股东及治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为864.6万元[74] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额较上年同期发生变化，原因是公司进行了换届选举[74] - 公司董事会严格按照相关法律法规的规定开展工作，对公司经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望[78] - 公司在2023年度报告中提到，报告期末在职员工数量合计为10,883人，其中生产人员占比最高，达到3,971人[86] 公司风险及诉讼 - 公司涉及多起重大诉讼和仲裁事项，包括与江阴名嘉房地产、恒大地产集团等的建设工程施工合同纠纷[115] - 法院判决公司支付工程款及违约金，对公司利润或期后利润的影响具有不确定性[116] - 公司与佛山市裕朗通房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷中，法院判决被告支付工程款人民币1398.16万元及相应利息[117] - 公司与哈尔滨华鸿房地产开发有限公司、黑龙江华鸿投资有限公司建设工程施工合同纠纷中，执行回款602.43万元，剩余尾款约300万元仍在执行中[117]

2、上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-022 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营情况公布如下： 注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工 部分。 董事会 二〇二四年四月三十日 单位：亿元人民币 项目类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 公装 52.90 28.24 173.49 住宅 4.10 1.39 22.87 设计 3.50 0.00 24.72 合计 60.5 29. ...

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总额27000万元，已发生1622.88万元，2023年实际发生9306.39万元[5] - 2023年部分关联交易实际与预计有差异，如朗捷通设计费差异 -49.00%，数字科技技术服务差异 -91.10%[6] 子公司情况 - 苏州朗捷通智能科技注册资本11500万元，金螳螂集团持股69.84%，2023年营收38198.39万元，净利润2776.82万元[8][9] - 苏州金柏科技注册资本4813.3333万元，苏高新持股40%，2023年营收2849.49万元，净利润4.89万元[10] - 苏州金柏酒店管理注册资本5000万元，金湖地产持股100%，2023年营收15495.37万元，净利润 -1915.09万元[11] - 苏州金螳螂文化发展注册资本7000万元，杨震持股32%，2023年营收85174.94万元，净利润6865.89万元[11][12] 其他 - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[15][16] - 监事会认为预计关联交易符合规则，未损害利益[17]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为454.36亿元，同比下降10.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20.32亿元，同比下降25.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-158.52亿元，同比下降19.85%[4] - 公司总资产为340.56亿元，较上年末下降8.16%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为135.16亿元，较上年末增长1.57%[4] - 公司营业总成本为432.80亿元，较上期475.57亿元下降8.99%[23] - 公司营业利润为24.95亿元，较上期32.62亿元下降23.54%[24] - 净利润为20.23亿元，较上期26.99亿元下降25.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-158.52亿元，较上期-132.26亿元下降19.82%[26] 资产情况 - 公司总资产为340.56亿元，较上年末下降8.16%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为4,726,508,207.16元，较上一期有所下降[21] - 公司2024年第一季度应收账款为12,618,042,179.24元，较上一期有所下降[21] - 公司2024年第一季度存货为2,046,314,690.96元，较上一期有所增加[21] - 公司2024年第一季度固定资产为1,234,359,902.87元，较上一期有所增加[21] - 公司2024年第一季度商誉为198,709,190.26元，较上一期有所增加[22] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为1,236,779,348.98元，较上一期基本持平[22] - 公司2024年第一季度资产总计为34,055,974,709.06元，较上一期有所下降[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-158.52亿元，同比下降19.85%[4] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为365,633,933.41元，较去年同期减少了92,730,879.44元[27] - 筹资活动现金流入小计为220,749,081.63元，较去年同期增加了131,208,592.03元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116,462,322.11元，较去年同期净额增加了34,205,867.04元[27] 投资情况 - 公司委托理财情况显示银行理财产品自有资金81,529.18万元，未到期余额81,529.18万元[16] - 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第一季度保本浮动收益总额为81,529.18万元[17] - 保本浮动收益中招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行、海口蓝天银行、工商银行、上海浦东发展银行等银行均有参与[17] - 保本浮动收益的年化收益率在1.05%至1.65%之间[17] - 招商银行、中信银行、工商银行等银行的保本浮动收益产品均为低风险理财产品[17] - 公司的保本浮动收益产品均有到期收回本息的特点[17] - 公司的保本浮动收益产品均为自有资金投向[17] - 公司的保本浮动收益产品均在2024年第一季度内开始[17] - 公司的保本浮动收益产品中有部分产品在2024年3月底到期[17] - 公司的保本浮动收益产品中有部分产品在2024年2月底到期[17] - 公司的保本浮动收益产品中有部分产品在2024年1月底到期[17]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-006 一、持有人会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"、"员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持 有人会议"）于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事 会秘书宁波先生召集和主持。本次会议应出席持有人 74 人，实际出席会议持有 人 74 人，代表本持股计划有表决权的份额为 4,794.87 万份，占本持股计划总份 额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简 称"《2024 年员工持股计划》"）和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"《2024 年员工持股计划管理办法》"）的规 定。 二、持有人 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金螳螂 证券代码：002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 3 月 13 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"金螳螂"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立 后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-005 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 3 月 13 日发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下 午 14:30 在公司总部大楼六楼会议室召开；2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 3 月 29 日 9:15-15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员及见证律师出席或列席 ...

上 海 秉 文 律 师 事 务 所 关于 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海秉文律师事务所 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，上海秉文律师事务所（以下简称"秉文"或"本所"） 接受苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所居 兆律师、王玉律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次临时 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不 限于公司章程、公司关于召开本次临时股东大会的董事会决议、公司关于召开本 次临时股东大会的通知公告、本次临时股东大会的会议文件资料以及其他相关文 件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以 ...

独立董事任职资格 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 决策与审议规定 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 公司保障与配合 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[16] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权并定期通报运营情况[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[24] - 独立董事行使职权，公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[24][25] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并年报披露，独立董事不得取其他利益[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，不一致时按法规执行并修改制度[27][28] - 制度解释权归董事会，经股东大会审议批准后生效[28]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 提名委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据 有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工 作。提名委员 ...