苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2025-018 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，期限为一年。该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价标准参照财务报告内控[8] 内部控制评价结论 - 2024年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[3] - 报告期内无重大、重要内控缺陷及未整改此类缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价工作依据 - 内部控制评价工作依据企业内控规范体系及公司相关制度办法[6]

担保情况 - 公司及子公司已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，总额不超124.1亿元，申请期限1年[3] - 本次审议担保额度为12.41亿元，占上市公司最近一期净资产比例为91.21%，截至目前担保余额为4.6615亿元[7] - 拟提交股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过134.1亿元，占2024年末经审计总资产的38%[55] - 截至公告披露日，公司实际累计担保余额47.156501亿元，占2024年末经审计净资产的34.66%[55] 子公司担保详情 - 苏州美瑞德建筑装饰有限公司，担保方持股98.64%（直接）和1.36%（间接），资产负债率104.50%，目前担保余额96750万元，本次担保额度150000万元，占上市公司最近一期净资产比例11.02%[4] - 苏州美瑞德建筑材料有限公司，担保方间接持股100.00%，资产负债率61.75%，本次担保额度10000万元，占比0.73%[4] - 苏州金螳螂幕墙有限公司，担保方持股85.71%（直接）和14.29%（间接），资产负债率58.46%，目前担保余额265400万元，本次担保额度400000万元，占比29.40%[4] - 金螳螂精装科技（苏州）有限公司，担保方间接持股100.00%，资产负债率50.80%，目前担保余额64000万元，本次担保额度120000万元，占比8.82%[6] - 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司，担保方持股90.00%（直接）和10.00%（间接），资产负债率57.09%，目前担保余额30000万元，本次担保额度100000万元，占比7.35%[6] - 苏州集加材料有限公司，担保方持股90.00%（直接）和10.00%（间接），资产负债率66.34%，本次担保额度30000万元，占比2.20%[6] - 海南集家材料电子商务有限公司，担保方持股90.00%（直接）和10.00%（间接），资产负债率84.43%，本次担保额度30000万元，占比2.20%[6] - 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司，担保方直接持股100.00%，资产负债率25.37%，本次担保额度20000万元，占比1.47%[6] - 金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例为1.47%，担保方间接持股100%[7] - 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例为2.20%，担保方间接持股100%，被担保方最近一期经审计资产负债率为74.25%[7] - 苏州金螳螂建设工程有限公司担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例为2.94%，担保方直接持股100%，被担保方最近一期经审计资产负债率为44.72%[7] 子公司股权及注册资本 - 苏州美瑞德建筑装饰有限公司注册资本1.47亿元，公司持有其98.6395%的股权[8][9] - 苏州美瑞德建筑材料有限公司注册资本1000万元，由苏州美瑞德建筑装饰有限公司持有100%股权[9] - 苏州金螳螂幕墙有限公司注册资本3.5亿元，公司持有其85.7143%的股权[10] - 广东重鹏建设工程有限公司注册资本888万元，由苏州金螳螂幕墙有限公司持有100%股权[12] - 肇庆金螳螂幕墙有限公司注册资本50万元，由苏州金螳螂幕墙有限公司持有100%股权[12] - 金螳螂装配科技（苏州）有限公司注册资本2.7亿元，公司持有其70%的股权[14] - 金螳螂精装科技（苏州）有限公司注册资本9000万元，金螳螂装配科技（苏州）有限公司持股100%[15] - 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司注册资本15000万元，公司持股90%，江苏金柏瑞洁净科技有限公司持股10%[17] - 苏州金螳螂软装艺术有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[17] - 苏州集加材料有限公司注册资本5000万元，公司持股90%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股10%[19] - 海南集家材料电子商务有限公司注册资本2000万元，公司持股90%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股10%[20] - 苏州金禹东方材料科技有限公司注册资本5000万元，公司持股90%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股10%[21] - 苏州金禹东方防水防腐工程有限公司注册资本500万元，苏州金禹东方材料科技有限公司持股100%[24] - 苏州源景材料科技有限公司注册资本5000万元，公司持股90%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股10%[24] - 苏州土木文化中城建筑设计有限公司注册资本300万元，公司持股70%，鲁祖统、林森各持股7.575%，沈文伟、陈必荣各持股7.425%[26] - 金螳螂华南建筑科技有限公司注册资本30000万元，公司持股90%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股10%[27] - 江苏金柏瑞洁净科技有限公司注册资本10000万元，公司持股100%[28] - 苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司注册资本2000万元，公司持股60%，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持股40%[28] - 新加坡金螳螂注册资本为1美元，公司持有100%股权[29] - HBA注册资本为3518.21万美元，新加坡金螳螂持有78.62%股权，少数股东持有21.38%股权[30] - 金螳螂斯里兰卡注册资本为1000斯里兰卡卢比，公司持有50%股权，峰峦建筑持有50%股权[30] - 金螳螂国际注册资本为1000万港元，公司持有100%股权[30] - 金螳螂香港注册资本为10000港元，金螳螂国际持有100%股权[32] - 金螳螂澳门注册资本为25000澳门币，金螳螂国际持有96%股权，金螳螂香港持有4%股权[32] - 柬埔寨金瑞注册资本为4亿柬埔寨币，新加坡金螳螂国际发展持有100%股权[33] - 贝宁金螳螂注册资本为10000000西非法郎，新加坡金螳螂国际发展持有100%股权[33] - 建设工程注册资本为10000万元，公司持有100%股权[36] - 海南装配科技注册资本为2000万元，公司持有65%股权，苏州金螳螂建设工程管理持有35%股权[38] - 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司注册资本5000万元[36] - 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司注册资本6506.17万元，公司持股90%[40] - 上海金螳螂建筑装饰设计有限公司注册资本1550万元[41] - 上海金螳螂建筑装饰有限公司注册资本5000万元[42] - 金螳螂苏中（南通）建筑装饰有限公司注册资本1000万元[43] - 广东瑾苑建筑工程有限公司注册资本1680万元[45] - 苏州金螳螂建设工程管理有限公司注册资本50000万元[46] 子公司业绩 - 幕墙公司2024年营业收入为159,036.72，净利润为3,090.07[49] - 装配科技2024年营业收入为80,529.67，净利润为3,455.96[49] - 精装科技2024年营业收入为63,952.45，净利润为2,177.68[49] - 海南集家材料2024年营业收入为58,359.60，净利润为2,639.25[49] - 新加坡金螳螂2024年营业收入为108,859.14，净利润为6,170.52[49] - HBA2024年营业收入为108,794.65，净利润为6,571.69[49] - 建设工程2024年营业收入为20,632.95，净利润为354.06[49]

业绩相关 - 2024年公司财务制度健全，财务报告真实反映状况和成果[5] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议，各次会议时间及议案披露时间明确[3][4] 合规运作 - 2024年公司按规定运作，治理结构完善，担保、关联交易合规[5] 未来展望 - 2025年监事会将完善制度，提升能力，督促规范运作[7]

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-016 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于使用自有资金购买理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于2025年 4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意在保障正常生产经营资 金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有 资金适时购买理财产品、信托产品等，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1年内有效，并授权公司管理层负责在上述额度和有效期内行使该项决策权及签 署相关文件。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。现将 相关情况公告如下： 一、购买理财和信托产品概况 1、投资目的：在保证正常经营和风险可控的前提下，提高公司及子公司闲 置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 3、投资品种：主要投向商业银 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1449人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计工作 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 2024年针对公司制定审计工作方案，围绕重点展开[10] 制度与保障 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11] - 购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[12]

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超27000万元[1] - 2025年采购朗捷通及其子公司设计费等预计交易总额8000万元[3] - 2025年采购文化公司及其子公司技术服务等预计交易总额3000万元[4] - 2025年采购数字科技及其子公司软件等预计交易总额2000万元[4] - 2025年采购金柏酒店及其子公司酒店服务等预计交易总额2000万元[4] 过往交易情况 - 2024年设计费等实际发生额与预计金额差异 -55.88%，占同类业务比例0.22%[5] - 2024年软件及技术服务等实际发生额与预计金额差异 -83.08%，占同类业务比例0.02%[5] - 2024年酒店服务等实际发生额与预计金额差异 -73.59%，占同类业务比例0.03%[5] - 2024年装饰工程等实际发生额与预计金额差异 -96.31%[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，朗捷通总资产89981.16万元，净资产39121.18万元，营收46710.00万元，净利润887.29万元[8] - 截至2024年12月31日，数字科技总资产7823.80万元，净资产1868.02万元，营收5721.21万元，净利润 - 691.62万元[12] - 截至2024年12月31日，金柏酒店总资产20593.87万元，净资产 - 16493.28万元，营收12715.99万元，净利润 - 3774.96万元[14] 关联方股权信息 - 文化公司注册资本7000万元，杨震持股32%，苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股27.81%[9] - 数字科技股东中，苏州苏高新数字经济产业发展有限公司持股40%，苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股30%[11] - 金柏酒店注册资本5000万元，苏州金湖地产发展有限公司持股100%[12][14] 交易相关意见 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[18] - 监事会认为2025年度日常经营关联交易满足需求，未损害公司和中小股东利益[19]

业务决策 - 公司2025年4月27日审议通过开展票据池业务议案，待2024年度股东大会通过生效[2] - 业务开展期限自股东大会通过之日起1年内（含）[2] 业务额度 - 公司及子公司共享不超过40亿元票据池额度，可循环使用[3] 业务风险与应对 - 存在流动性风险，可用新收票据入池置换保证金解除影响[6] - 存在担保风险，公司安排专人对接并建立台账管理[6] 业务授权 - 授权董事长行使操作决策权并签署合同文件[7] - 授权财务部门组织实施业务[8] 审批情况 - 独立董事同意不超40亿元票据池额度[9] - 监事会同意开展即期余额不超40亿元业务[10]

资产减值准备 - 2024年度拟计提各项资产减值准备29,841.63万元，占净利润绝对值54.87%[2] - 2024年信用减值损失计提31,044.64万元，占比57.08%[3] 资产核销 - 2024年度核销资产14,707.44万元，占净利润绝对值27.04%[6] 对财务影响 - 2024年度计提减值减少净利润和年末所有者权益25,365.39万元[7] - 2024年度核销资产已提坏账准备，对损益无影响[7]