苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金螳螂 证券代码：002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 3 月 13 日公告的公司 2024 年员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"金螳螂"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立 后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-005 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 3 月 13 日发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下 午 14:30 在公司总部大楼六楼会议室召开；2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 3 月 29 日 9:15-15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员及见证律师出席或列席 ...

股东大会召开信息 - 2024年第一次临时股东大会由第七届董事会第一次临时会议决议召开[8] - 3月13日发布召开通知，3月29日在苏州召开[8] 投票情况 - 现场3名股东代表1306175312股，占比49.6950%[9] - 网络142名股东代表95462345股，占比3.6320%[11] 议案审议 - 审议4项议案，均获出席有表决权股东二分之一以上通过[10][12][15] - 各议案同意、反对、弃权股份数及中小股东同意占比明确[13][14][16]

独立董事任职资格 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 决策与审议规定 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 公司保障与配合 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[16] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权并定期通报运营情况[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[24] - 独立董事行使职权，公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[24][25] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并年报披露，独立董事不得取其他利益[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，不一致时按法规执行并修改制度[27][28] - 制度解释权归董事会，经股东大会审议批准后生效[28]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 提名委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据 有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工 作。提名委员 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事会选举，设独董担任的主任委员[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[9] 职责权限 - 负责制定董高人员考核标准、薪酬政策方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 经理人员薪酬方案报董事会批准，股权激励需审批[7] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[10] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[9] - 召开需提前三天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[9] - 以现场召开为原则，必要时可采取其他方式[9] 决议规则 - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[9] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[11] - 每一名委员有一票表决权，不同会议有不同表决方式[9] 职权范围 - 行使监督及评估内外部审计工作等职权[6]

员工持股计划情况 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规且不损害公司及股东利益[1] - 实施员工持股计划有利于建立利益共享机制[2] - 董事会认为公司实施员工持股计划符合相关规定[3]

风控合规委员会设立 - 公司设立董事会风控合规委员会负责合规与风险管理[2] - 成员由三名董事组成，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 每委员一票表决权，表决方式多样[9] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[10] - 讨论相关成员议题时当事人回避，无法决议提交董事会[10] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[11] - 议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[11] - 出席人员对所议事项有保密义务[11]

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2024-004 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议于二〇二四年三月十二日召开，会议决议于二〇二四年三月二十九日以 现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次临时会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...