苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度保障投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办 法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日 召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届 选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代 表董事），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、 翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱雪珍女士、殷新先生、 杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中朱 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨俊作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名朱雪珍为苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：__________________________ ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱雪珍作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 提名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为苏州 金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会委 员，现就公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 一、关于对第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第八届董事会非独立董事候选 人张新宏先生、朱明先生、翟恒先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作 经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名殷新为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

公司基本信息 - 2006年11月20日公司在深交所上市，首次发行2400万股[4] - 主要发起人为苏州金螳螂企业(集团)有限公司、GOLDEN FEATHER CORPORATION，持股分别为652,805,330股、635,042,264股[6] - 公司经批准发行总股份数为2,655,323,689股，均为普通股[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[9][10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监致损时可书面请求相关主体诉讼，符合条件可直接诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[23][25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需审议[24][25] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5人等多种情形需2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 公司优先现金分红，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82][83] 其他规定 - 公司实行内部审计制度并对外披露，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督[90][91] - 公司聘用会计师事务所期限为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30日通知[92] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[94]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会现就提名杨俊为苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷新作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提 名为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...