苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） ...

公司基本信息 - 公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2400万股[7] - 公司注册资本为人民币2,655,323,689元[9] - 公司主要发起人为苏州金螳螂企业(集团)有限公司、GOLDEN FEATHER CORPORATION，持股数分别为652,805,330股、635,042,264股[15] - 公司设立时发行股份总数为94,000,000股，面额股每股金额为1元[15] - 公司经批准发行总股份数为2,655,323,689股，股本结构为普通股2,655,323,689股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司因其他情形收购本公司股份，应在规定时间内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 公司全资子公司相关人员致损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[29] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[38] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％需股东会审议[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[74] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[76] - 董事会有权决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的事项[76] - 董事会有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元的事项[76] - 董事会有权决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超1000万元的事项[76] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[80] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[100] - 连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[101] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[104] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[116] - 债权人自接到公司合并通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[116] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[118] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，董事按应选人数由得票数较 多者 依次当选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则。 第四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别 说明。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和其他有关法律、行政法规及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第五条 股东会召集人须制备适合实行累积投票方式的选票，会议主持人或 董事会秘书应在 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-035 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年 7 月 11 日 1 附：简历 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设董事会，由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东 会审议。 经公司职工代表大会推举并经半数以上表决通过，同意选举张思颖女士为公 司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致，其将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组 成公司第八届董事会。 上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法规以 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-037 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 6 名董事，其中 3 名独立董 事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。 2025 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举出公司董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事 务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成 （一）董事会成员 非独立董事：张新宏先生（董事长）、朱明先生、翟恒先生 独立董事：朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生 职工代表董事：张思颖女士 第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）董事会各专门委员会成员 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会、风控合规 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-034 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 6 月 21 日发出通知，并于 2025 年 7 月 11 日采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五） 下午 14:30 在公司运营中心一楼会议室召开；2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25、9:30- 11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生通过视频通讯方式主持。公司董 事、监事、高级管理人员及 ...

上 海 秉 文 律 师 事 务 所 关于 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海秉文律师事务所 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，上海秉文律师事务所（以下简称"秉文"或"本所"）接受苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所居兆律师、王玉律 师出席并见证公司 2025 年第一次临时度股东大会，并就本次临时股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不 限于公司章程、公司关于召开本次临时股东大会的董事会决议、公司关于召开本 次临时股东大会的通知公告、本次临时股东大会的会议文件资料以及其他相关文 件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-036 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张 新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决 权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同 推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》； 决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通 ...

并购重组政策更新 - 2025年5月中国证监会修正《上市公司重大资产重组管理办法》，首次建立分期支付制度、调整发行股份购买资产监管要求、建立简易审核程序 [3] - 江苏无锡推出《推动并购重组高质量发展行动方案（2025-2027年）》，提出600亿元并购规模目标并对科技企业并购贷款给予1%贴息 [3] - 上海设立500亿元国资并购基金矩阵，重点支持集成电路、生物医药等领域 [3] 并购市场动态 - 2024年至今制造业成为并购重组最活跃行业，产业基础雄厚且政策支持力度大 [5] - 2025年1月1日至6月11日制造业公告41单通道项目，其中专用设备制造细分领域占比39.02% [5] 企业综合金融服务 - 国泰海通证券提供投资银行、信用融资、研究服务、企业管理等"一站式"综合服务 [6] - 服务涵盖企业财富管理和市值管理，助力企业家打造一流企业并守护家族财富 [6] 上市公司业绩表现 - 金螳螂2025年第一季度实现营业总收入47.86亿元（同比+5.32%），归母净利润2.14亿元（同比+5.36%） [6] - 公司业务覆盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰及住宅装饰等多元形态 [6] 行业交流活动 - "盈在江苏"上市公司交流活动汇聚50多位沪苏上市公司董监高及金融机构投资人 [1] - 活动旨在搭建沟通平台，深化业务合作并推动共同发展 [8]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 提名委员会会议需提前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[9] 决议通过 - 提名委员会会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过[9] 资料保存 - 公司董事会秘书保存会议资料，保存期不得少于十年[11]