股东大会信息 - 公司2024年4月18日决议召开2023年度股东大会，4月20日发布通知，5月20日召开[4] - 现场会议股东及代理人5人，所持股份244,904,567股，占37.6279％[6] - 网络投票股东10名，所持股份40,050,400股，占6.1535%[7] 议案审议情况 - 本次股东大会审议19项议案，未审议其他议案[9][10] - 多项议案同意股数占比达100%，如《海鸥住工2023年度董事会工作报告》等[12][13][14][15][16][18][19][23][24][28] - 部分议案有少量反对或弃权票，如《关于2023年度关联交易情况说明的议案》等[19][20][22][26]

1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-034 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议的召开情况： （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间 （二）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城 内本公司会议室 网络投 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-033 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024- 004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号：2024-005）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等的相关规定，在回购股份期间，公司应 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-031 广州海鸥住宅工业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2024 年第一季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届监事会第八次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第九次临时会议通知于2024年4月22日发出[2] - 会议于2024年4月25日上午10:00召开[2] - 应出席董事九人，亲自出席九人[2] 报告审议 - 以9票同意通过《海鸥住工2024年第一季度报告》[3] - 报告于2024年4月27日刊载[3]

财务表现 - 海鸥住工2024年第一季度营业收入为67.67亿元，同比增长16.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元，较去年同期增长121.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.02亿元，同比增长66.02%[4] - 基本每股收益为0.0099元，较去年同期增长122.00%[4] - 公司非经常性损益项目合计为674.14万元[5] - 财务费用本期发生额为500.44万元，较上期下降68.31%[8] - 投资收益本期发生额为-23.71万元，较上期下降92.74%[10] 股东持股情况 - 前十名股东中，中馀投资有限公司持股比例为28.06%[17] - 前十名股东中，中盛集团有限公司持股比例为6.72%[17] 公司资产状况 - 广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为23.08亿人民币，较期初增加43.96亿人民币[20] - 公司2024年第一季度期末固定资产为78.06亿人民币，较期初减少2.06亿人民币[20] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为16.31亿人民币，较期初减少33.59亿人民币[21] 公司经营情况 - 广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年第一季度营业总成本为668,344,480.95元，较上期增长8.75%[22] - 公司2024年第一季度营业利润为7,798,172.83元，较上期增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为80,187,114.99元，较上期增长65.9%[24]

会议召开情况 - 2023年第七届董事会召开4次董事会、2次股东大会[3] - 2023年董事会召开各委员会会议共3次[5] 人员聘任与沟通 - 2023年10月审议聘任王芳为董事会秘书[11] - 2024年独立董事加强与公司人员沟通[17] 报告编制与审计 - 公司编制多份报告[13] - 续聘立信为2023年度审计机构[15]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备28,941.63万元，占净利润124.46%[1] - 信用减值损失计提19,259.47万元，占净利润82.83%[1] - 资产减值损失计提9,682.16万元，占净利润41.64%[1]

提名委员会细则 - 实施细则于2024年4月18日经第七届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 召开前三天通知全体委员，主任委员主持[14] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[18][19]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 本着对公司和股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，切实维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益，不断完善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况 （一）公司从事的主要业务 在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为 核心的全产业链布局，以实现公司"致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服 务的提供商，共建美好家园"的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装 厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全 品类部品部件的研 ...