信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[41][42] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内完成披露[10] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内预告[12] 披露内容与范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[14] - 除董事长或经理外的其他董事、高管无法履职达3个月以上或因违规被采取强制措施影响履职需披露[16] 披露渠道与审核 - 依法披露的信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] 披露流程 - 定期报告草案由高管组织编制，财务信息经审计委员会审核后提请董事会审议[24] - 临时报告由信息披露义务人报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[25] - 重大信息由董事、高管等第一时间报告董事会秘书，进展变化及时报告[27] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送[28] - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动内部流转、审核及披露流程[28] 保密与责任 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[32] - 内幕信息公开披露前，知情人应控制在最小范围并签保密协议[32] - 与机构和个人沟通不得提供内幕信息[32] - 生产经营情况知情者定期报告公告前不得泄露信息[32] - 重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需董事会秘书审稿[33] - 信息泄露应及时报告深交所和中国证监会[33] - 财务信息披露前应执行相关制度确保真实准确[35] - 董事、高管对信息披露负责，特定人员承担主要责任[37] - 信息披露违规责任人应受处分并赔偿[37]

交易审批 - 交易涉及资产等指标占比10%以上且满足金额条件，由董事会审批披露[5][6] - 交易涉及资产等指标占比50%以上且满足金额条件，提交股东会审批披露[8] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[22] - 制度抵触按最新规定执行，自股东会审议通过生效[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22]

薪酬制度 - 制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[4] 薪酬审议 - 董事薪酬分配方案需经薪酬与考核委员会、董事会审议，股东会批准[5] - 高级管理人员薪酬分配方案经薪酬与考核委员会、董事会审议，向股东会说明并披露[5] 薪酬披露 - 公司应在年度报告披露董事和高级管理人员薪酬相关情况[5] 薪酬构成 - 独立董事年度有固定津贴，费用由公司承担[7] - 兼任高管的非独立董事视同高管发薪酬，未兼任的可给津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整 - 公司可根据情况不定期调整薪酬标准[9] - 经审批可设专项奖励或惩罚补充薪酬[9]

内部控制制度 - 公司内部控制管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 公司内部控制目标是保证经营合法合规等[3] 公司治理结构 - 股东会行使重大事项表决权，董事会决策经营，审计委员会监督，总经理管理日常经营[7] 子公司管理 - 公司对分子公司实行主要经济指标绩效考核等管理及监控[7] - 公司重点加强对子公司管理控制，制定并执行相关制度[14] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等制度，实施全员绩效考评体系[9] 交易与担保 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限[17] - 公司对外担保内部控制遵循合法等原则，控制担保风险[19] 重大投资 - 公司重大投资内部控制遵循合法等原则，控制投资风险[21] 信息披露 - 公司应依法履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[25] - 公司应披露定期报告和临时报告[25] 募集资金 - 公司应审慎使用募集资金，保证与承诺一致，不得随意改变投向[27] - 公司对募集资金专户存储管理，签三方监管协议[27] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[27] 监督检查 - 董事会审计委员会通过内部审计机构监督检查内部控制制度[29] - 内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作[29] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 会计师事务所对公司进行年度审计时，要就内部控制自我评价报告出具审计报告[29]

累积投票制规则 - 2025年6月25日审议通过累积投票实施细则[1] - 特定情况应采取累积投票制[1] - 选举不同董事时股东投票权计算方式[2] - 多账户股东选举票数计算方式[2] 投票限制与当选条件 - 出席股东所投表决权总数有上限[3] - 所投候选董事人数有要求，投票总数有规定[4] - 当选董事所得票数须超出席股东所持表决权过半数[4] 细则生效与管理 - 细则自审议通过生效，由董事会负责解释修订[5][6]

委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议[5] - 占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[6] 资金使用 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[3] - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] 流程与监督 - 财务部拟定年度计划，经审批后按权限履行流程[9] - 财务部门健全流程，确保职责分离[10] - 内部审计负责审计监督并汇报[11] - 独立董事和审计委员会有权监督检查并汇报[10] 信息披露 - 进行委托理财应及时履行报告和披露义务[12] - 出现异常应及时披露进展和措施[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[10] 股东会召集条件与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告通知各股东，临时股东会则在15日前通知[19] - 董事会收到提议后需在10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[13][14] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[25] - 董事会等可公开征集股东投票权[34] 股东会决议规则 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[38] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司特定重大事项需特别决议通过[45] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会须备案[15] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[51] - 利润分配等方案批准后，董事会应在2个月内完成[66]

制度通过 - 董事会秘书工作制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] 任职要求 - 最近36个月受处罚或多次通报批评人士不得担任[3] - 须经深交所专业培训和资格考核并获合格证书[4] 解聘与辞职 - 任职出现规定情形1个月内解聘[6] - 因客观原因辞职原则上提前3个月提出[7] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 公司支持配合，提供组织和经费保障[12][13] 义务与责任 - 对公司负忠实和勤勉义务，不得谋私利[16] - 委托职责需董事会同意，违法担责[16] 离任要求 - 离任前接受审计委员会审查[18] - 监督下移交档案，签订保密协议[18] 制度执行 - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 抵触时按最新规定执行，自审议通过生效[20] - 由董事会负责解释和修订[21]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期或不易区分但有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 分红规划 - 每3年制订股东分红回报规划并提交股东会审议通过后实施[14] 审议规则 - 股东会审议制定利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[17] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[18] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[20] 方案披露 - 实施方案的股权登记日前3至5个交易日内披露方案实施公告[22] 违规处理 - 股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[22] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[24] - 制度与新法律法规或修改后《公司章程》抵触，按最新规定执行[24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释和修订[25]

担保范围 - 公司为子公司担保视同对外担保，可对下属子公司等提供担保[3][5] 审议规则 - 对外担保须经董事会或股东会审议，部分情形有特定票数要求[12][13] 披露义务 - 被担保人未履行还款义务等情形应及时披露[14] 展期规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[14] 互保与追偿 - 公司互保实行等额原则，履行担保义务后应追偿并通报[19][21]