公司基本信息 - 公司于2006年11月15日获批发行10000万股普通股，12月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2,590,019,517元[8] - 公司设立时发行6000万股，每股1元[16] - 公司已发行股份总数为2,590,019,517股，均为普通股[17] 股东相关 - 新疆化工（集团）等多家公司认购股份，占比不同[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项及交易[38] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[50] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[64] - 公司重大资产交易、担保等超总资产30%需股东会特别决议[65] - 单一股东及其一致行动人股份比例30％及以上选举董事实行累积投票制[67] 董事会相关 - 董事会、股东可提出董事、独立董事候选人[69] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[97] - 董事会决定一定金额对外捐赠等事项权限[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[107] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[130] - 年度现金分红比例累计不少于当年可分配利润的10%等[132] 审计相关 - 审计委员会成员三人，由独立董事组成，每季度至少开一次会[114] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[141]

股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事等提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[50] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 审议相关交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的事项[18] - 审议与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 审议一个会计年度内累计金额超最近一期经审计净资产0.5%的对外捐赠[19] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[22] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[25] - 召开年度股东会需提前20日公告通知股东，召开临时股东会需提前15日[34] 提案与决议规则 - 董事会提出股东会提案应符合规定，内容需属股东会职权范围[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[70] - 选举两名及以上独立董事或特定公司选举两名以上董事，应采用累积投票制[73] 其他规定 - 公司不得为持股50%以下的其他关联方等提供担保[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[19] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[93]

市值管理办法 - 制订市值管理办法提升投资价值和股东回报[2] - 包括合规性、系统性等六项基本原则[4] - 董事会负责制定总体规划等工作[5] 人员职责 - 董事长是第一负责人督促决议执行[6] - 董事会秘书做好投关管理和信披工作[8] - 证券投资部负责监测评估和方案编制[8] 提升价值措施 - 可通过并购重组提升投资价值[12] - 明确年度最低分红比例[12] - 适时开展股份回购维护市值稳定[14] 股价异常情形 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%[18] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%[18] - 深交所规定的其他情形[20] 异常应对措施 - 监测指标触发预警向董秘报告[17] - 股价异常下跌需披露公告[17] - 启动内部风险评估程序[17] - 加强与投资者沟通说明情况[17] - 因市场误解可自愿披露信息[17] 其他说明 - 办法未尽事宜按法规和章程执行[22] - 办法由董事会解释并自通过之日生效[22]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的有受处罚、谴责等人员[4] - 任职出现规定情形，公司应1个月内解聘[6] 相关人员配备 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格[5][6] 空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[8] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露等事务，证券事务部门受其领导[9][12]

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华为2025年度审计机构，聘期一年，费用345万元[2] - 董事会审计委员会同意提议聘任，八届三十次董事会已审议通过[10][11] - 事项需提交2025年第三次临时股东会审议，通过后生效[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券报告注会522人[4] - 2024年度业务收入20.33亿元，审计收入15.47亿元，证券收入3.32亿元[4] - 2024年上市公司年报审计169家，同行业审计客户103家[4] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 近三年中兴华受行政处罚5次等[5] - 近三年49名从业人员受行政处罚16人次等[5]

公司治理 - 2025年9月29日召开八届三十次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订后董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，30日内确定新代表人[3] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数6000万股，每股金额1元[5] - 新疆化工（集团）有限责任公司认购4195万股，占设立时股份总数69.92%[5] - 乌鲁木齐环鹏有限公司认购1050万股，占设立时股份总数17.50%[5] - 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司认购595万股，占设立时股份总数9.92%[5] - 2003年6月增资扩股7600万股，股份总数从6000万增至13600万股[7] 股份相关规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门向法院诉讼[11] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东权益与义务 - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，不得退股等[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[12] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[12][13] - 控股股东及其他关联方不得占用公司资金，公司不得违规向其提供资金[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保需股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，任何担保需股东会审议通过[15] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，需经股东会审议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需股东会审议通过[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[15] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数少于章程所定人数三分之二时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求时，需召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[27] - 更换董事（不包括董事辞职）人数不得超过现任董事的三分之一[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[27] - 公司董事成员中应当有一名职工代表，由公司职工民主选举产生[27] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[28] - 董事对公司定期报告签署书面确认意见，保证披露信息真实、准确、完整[29] 董事会相关 - 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[32] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权[32] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[34] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[34] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，成员为三人，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34][35] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35] 利润与资本相关 - 一个会计年度内，公司可决定累计金额超最近一期经审计净资产0.1%、不超0.5%的对外捐赠[33] - 股东会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还利润并承担赔偿责任[37] - 公司减少注册资本时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[38] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[39] 定义相关 - 控股股东指直接持股超公司股本总额50%或持股不足50%但表决权影响重大的股东[40] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的主体[40] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能致利益转移的关系，国家控股企业除外[40]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月15日上午12:00召开[2] - 网络投票时间为10月15日[2] - 股权登记日为2025年10月10日[4] - 登记时间为2025年10月14日上午10:00至下午19:00[8] - 深交所交易系统投票时间为10月15日上午9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15至15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[2] 投票规则 - 提案1、2、3为特别表决事项，须2/3以上表决权通过[7] 其他信息 - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，简称为中泰投票[15] - 会议召开预计半天，费用自理[12] - 会议咨询联系电话和传真均为0991－8751690[13]

八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届三十次董 事会会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项 议案形成以下决议： 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-047 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案； 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...

23新化K1回售信息 - 回售登记期为2025年7月28日至8月1日、8月7日[1] - 回售价格100元/张（不含利息）[1] - 回售资金发放日为2025年8月22日[1] - 回售数量600万张，金额6亿元[1] 23新化K1转售信息 - 转售时间为2025年8月25日至9月19日[2] - 拟转售数量600万张[2] - 完成转售数量600万张[2] - 转售平均价格100元/张[2] - 转售实施完毕后剩余托管数量600万张[2]

行业产量数据 - 2025年5月中国化学纤维单月产量735万吨 同比增长5.2% [1] - 2025年1-5月化学纤维累计产量3503.7万吨 累计同比增长5.5% [1] 相关企业 - 行业报告涉及新乡化纤、恒力石化、华峰超纤、荣盛石化、吉林化纤等10家上市化纤企业 [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局与智研咨询联合发布 [2] - 智研咨询同步发布《2025-2031年中国化学纤维行业市场运行现状及投资前景分析报告》 [1]