监事会会议 - 国脉科技第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议审议通过提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案[1] 换届选举 - 公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举[1] - 第九届监事会将由股东代表监事和职工代表监事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 公司同意提名曾坚毅为股东代表监事候选人[1] - 曾坚毅无持股、无关联关系、无不良情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月31日[2][3] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选4人[7][9][29] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[7][9][29] - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年1月2 - 3日到公司证券投资部办理登记手续[7] - 投票代码为"362093"，投票简称为"国脉投票"[8] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[12] - 会务联系人赵青，联系电话0591 - 87307399[11] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年1月6日[28] - 截至2024年12月31日明确持股情况可参加股东大会[31] 人员任职信息 - 陈维2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任总经理[18] - 陈学华2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事[19] - 汪金祥2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师[22] - 黄重取2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师等职[23] - 曾坚毅历任公司第四届至第七届监事会监事等职[26] 公告相关 - 公告提及公司第八届董事会第二十次会议决议[16] - 公告提及公司第八届监事会第十六次会议决议[16] - 公告发布时间为2024年12月21日[17]

董事会提名 - 国脉科技董事会提名刘升为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名黄重取为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、任职、业务往来等方面符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事候选人情况 - 汪金祥为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] - 汪金祥已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格条件 - 汪金祥具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[4] - 汪金祥及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[4] - 汪金祥及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，也不是前十名股东中自然人股东[5] - 汪金祥及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五名股东任职[5] - 汪金祥与公司及其控股股东等不存在重大业务往来[5] - 汪金祥最近十二个月内无不符合任职情形[5] - 汪金祥未受证券市场禁入等相关处罚[6] - 汪金祥担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]

独立董事提名 - 刘升被提名为国脉科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在国脉科技连续任独董未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7]

企业资质 - 2024年12月5日国脉科技全资子公司国脉设计获高新技术企业认定[1] - 国脉设计高新技术企业证书有效期三年[1] 税收政策 - 国脉设计自重新认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 国脉设计2024年前三季度已按15%税率计提企业所得税[1] - 税收优惠政策对公司2024年已披露经营业绩无影响[1]

监事会组成 - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 选举方式 - 股东代表监事由股东大会非累积投票制选举，职工代表监事由职代会民主选举[3] 提名推荐 - 监事会、持股3％以上股东可提名股东代表监事候选人[4] - 2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[5] 任职限制 - 董事、总经理和高管不得兼任监事[6] 推荐要求 - 提供推荐书、身份证明等文件[8] - 推荐方式为亲自送达或邮寄至赵青处[8][9]

董事会换届 - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 换届选举采用累积投票制[3] 候选人提名 - 非独立董事由董事会、持股3%以上股东提名[4] - 独立董事由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[5] - 推荐人需在2024年12月15日15:00前推荐并提交文件[6] 任职条件 - 非独立董事有8种情形不得被提名[7] - 独立董事需五年以上相关经验等条件[8] - 8类人员不得担任独立董事[9] 推荐要求 - 推荐需提供董事候选人推荐书等文件[11] - 推荐方式限于亲自送达或邮寄[11] 联系信息 - 联系人赵青，部门证券投资部[12] - 电话0591 - 87307399，传真0591 - 87307336[12] - 公司地址福建省福州市江滨东大道116号[14] - 邮政编码350015[14] 其他 - 公告发布时间为2024年12月3日[14] - 附件为国脉科技股份有限公司第九届董事候选人推荐书[15]

报告投资评级 - 首次覆盖，给予“推荐”评级[6][8][114] 报告核心观点 - 国脉科技是国内领先的ICT建设服务商，构建产教融合的生态运营平台，24年前三季度实现营收3.65亿元，同比增长14.91%，归母净利润1.48亿元，同比增长66.99%，各新产业有望提供实践平台，招生量有望保持较快增长，同时公司积极推动降本增效，提供较大利润弹性，未来身联网业务进一步打开业绩增量空间[3][6] 公司简介 - 国脉科技成立于2000年，电信运维外包服务起步，作为物联网技术服务提供商，近年来积极转型推动产教融合，教育业务已成为核心业绩驱动[3] - 公司股权结构集中且稳定，管理层经验丰富，第一大股东林惠榕女士持股27.36%，其配偶陈国鹰先生为第二大股东，持股21.56%，合计持股53.64%，为公司实际控制人[37] - 公司业务主要由物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务、战略与投资五大板块组成[23][24] 财务分析 - 24年前三季度实现营业收入3.65亿元，同比增长14.91%，归母净利润1.48亿元，同比增长66.99%，主要得益于深度产教融合战略带来经营效率提升及公司自有资金配置结构的调整[3] - 教育业务成为核心驱动，24H1公司实现营业收入2.24亿元，同比增长9.98%，创近5年新高，其中教育服务收入同比增长33.01%，收入占比逐年提升，24H1比重高达70.92%[30] - 公司降本增效成果显著，24年前三季度毛利率为53.39%，同比下降7.24pct，净利率高增至41.22%，同比增加12.94pct，费用率持续下降，低至21.62%[35] 行业发展 - 上层重提加强通信基建，公司电信网络服务业务再发力可期，公司作为国内最早一批通信网络技术服务商，深度参与国家5G网络建设，本业务有望稳步发展[4] - 产教融合深化，国家不断深化产教融合改革，职业教育和新兴工科专业的发展受到政策的大力支持，公司全资举办的福州理工学院坚持产教深度融合的办学理念，与华为合作建设ICT学院，随着鸿蒙系统的逐步推广和应用，市场对鸿蒙开发人才的需求持续增加[5] - 发展身联网，进军银发经济打开成长空间，国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，2030年中国健康服务业市场规模将达到16万亿元，公司紧抓行业发展的黄金时期，加快在大健康领域的布局，凭借其在大健康领域的身联网（IoB）技术创新，为人们提供全方位的精准健康管理服务[6]