股东大会信息 - 公司决定召集2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 现场会议2025年4月15日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记方式为现场或信函，不接受电话登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[12] 审议议案 - 会议审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》等[3] 联系人信息 - 会议联系人电话为0731 - 86407826，邮箱为ir@sunward.com.cn[7]

董事会会议 - 山河智能第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，实到10人[1] - 会议通过增补黄仲波为非独立董事及召开2025年第一次临时股东大会议案[1][4] 人事变动 - 2025年3月24日董事陈生申请辞职[1] - 黄仲波拟任非独立董事，现任副总经理、财务总监[6] 股东大会 - 公司拟定2025年4月15日召开第一次临时股东大会[4] - 增补黄仲波议案需提交该大会审议[3]

人事变动 - 2025年3月24日公司董事会收到董事陈生书面辞职报告[2] - 陈生因工作变动辞去相关职务[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[2]

业绩相关 - 2025年3月18日收到国家项目政府补助1763万元，实际获1004.91万元[3] - 实际获补助占2023年度归母净利润比重20.10%[3] - 补助预计增2025年度归母净利润854.17万元[7] 补助情况 - 补助为现金、收益类，计入其他收益科目[3] - 补助与日常经营相关，不具可持续性[3]

公司战略与地位 - 公司战略定位于“一点三线”“一体两翼”，聚焦装备制造业，在工程、特种、航空装备三大领域发展，以湖南、广东为战略要地 [1] - 公司是国内地下工程装备头部企业、全球工程机械制造商 50 强 [1] 产品市场地位与业务占比 - 液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，挖掘机和高空作业平台保持行业前十 [1] - 2024 年前三季度，公司海外收入占比超 50% [1] 国际市场表现 - 国际市场是发展重心，最早在比利时成立子公司，已在全球拥有 34 家海外子公司，俄语区、欧洲区、泛亚太区是重要产粮区 [1][2] - 电动挖掘机在欧洲有新订单，大型桩工机械针对国际市场开发新产品，国际化施工工艺旋挖钻机在土耳其、欧洲本土、俄罗斯获良好反馈 [2] 产品发展路线 - 推进工程机械产品电动化和高端化，各系列主机推出新能源产品，技术路线涵盖纯电、增程和混动 [2] 航空板块情况 - 业务涵盖公共运输航空与通用航空，细分航空制造、运营和运营商服务三大版块 [2] - 全资子公司加拿大 Avmax Group Inc.业务多样，拥有飞机百余架，以民航支线飞机为主面向全球租赁 [2] - 参股子公司山河星航涉足通用航空，轻型运动飞机国内市占率 60%以上 [2] - 控股子公司湖南山河通航有限公司获多项资质，有 11 架飞机、26 名专业人员，业务辐射全国 [2] 无人化装备与相关业务 - 无人化产品包括遥控挖掘机等工程机械类产品，技术相对成熟，能远程操纵和程序控制 [2] - 智能运载机器人载山 CarMoy 是我国首台套具备产业化标准和自主知识产权的新能源运载装备，可用于多场景重物料运输 [2] - 公司暂未涉及人形机器人领域 [2] 资本运作情况 - 目前暂无重大资本运作计划，未来如有将按规定披露信息 [3]

减持计划 - 张大庆计划2024年11月11日至2025年2月10日减持不超60,000股，占总股本0.0056%，不超所持股份25%[2] 减持结果 - 张大庆实际减持60,000股，减持比例0.0056%，价格区间7.45 - 8.21元/股[2] - 减持前持股240,000股占0.0223%，后持股180,000股占0.0168%[5] 影响说明 - 减持与计划一致无违规，不影响公司治理、股权结构及持续经营[7]

减持计划 - 何清华2024年10月10日至2025年1月9日拟减持不超32,238,517股，不超总股本3%[2] - 集中竞价90自然日减持不超10,746,172股，不超总股本1%[2] - 大宗交易90自然日减持不超21,492,345股，不超总股本2%[2] 减持情况 - 2024年10月18日至11月4日集中竞价减持10,732,897股，占总股本0.9988%[2] - 减持前持股96,992,595股，占总股本9.0258%[3] - 减持后持股86,259,698股，占总股本8.0270%[3] 其他说明 - 减持计划已预披露，实际未超计划[4] - 何清华非控股股东和实控人，减持不影响公司治理[4]

股东减持 - 2021年7月13日至2024年11月4日，何清华累计减持6098.13万股，占总股本5.5124%[1] - 何清华减持达5%未及时披露且未停减，超比例减持550.62万股[1]

业绩相关 - 2021年7月13日至2024年11月4日，何清华减持山河智能60981333股股票[1] - 何清华持股比例由13.5394%降至8.0270%，变动5.5124%[1] - 何清华持股减5%时未依规停买卖及报告公告[1]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-073 山河智能装备股份有限公司 2、何清华先生收到上述警示函后高度重视，表示将严格按照湖南证监局的 要求，充分吸取教训，切实加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、 规范性文件的学习，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事件再次发生。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东何清华先生于近日收 到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关 于对何清华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕52号）（以下简称"《警示 函决定书》"），现将相关内容公告如下： 一、《警示函决定书》的主要内容： 何清华： 经查，你作为山河智能装备股份有限公司(以下简称山河智能或公司)持股5% 以上股东，2021年7月13日至2024年11月4日期间，累计减持公司股票6098.13万 股，约占公司总股本的5.5124%。你减持山河智能股票比例达到公司已发行股份 5%时，未及时履行披露义务，且 ...