市场整体表现 - 2023年12月12日，工程机械板块整体上涨1.04%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，呈现普涨但涨幅不一格局，部分个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 邵阳液压（301079）领涨板块，收盘价30.86元，单日涨幅达到19.98%，成交量25.61万手，成交额7.37亿元 [1] - 万通液压（920839）涨幅8.04%，收盘价46.24元，成交额2.50亿元 [1] - 建设机械（600984）涨幅6.46%，收盘价4.78元，成交量183.78万手 [1] - 拓山重工（001226）、杭叉集团（603298）、山推股份（000680）、柳工（000528）、山河智能（002097）等个股涨幅在1.71%至4.29%之间 [1] 下跌个股表现 - 南方路机（603280）与金道科技（301279）跌幅均为2.90%，收盘价分别为39.80元和32.20元 [2] - 铁拓机械（920706）下跌2.60%，收盘价26.22元 [2] - 华东重机（002685）下跌2.20%，收盘价8.00元，成交量36.99万手 [2] - 厦工股份（600815）下跌1.96%，收盘价4.01元，成交量107.98万手 [2] - 五新随装（920174）、志高机械（920101）等个股跌幅在1%左右 [2] - 恒立液压（601100）微跌0.23%，收盘价110.35元，成交额达13.14亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 当日工程机械板块主力资金净流入1564.69万元 [2] - 游资资金净流出4.43亿元 [2] - 散户资金净流入4.28亿元 [2]

公司业务澄清 - 山河智能在投资者互动平台明确表示，公司业务未涉及商业航天领域 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月27日召开第九届董事会第三次会议，应到董事11人，实到11人，所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权获得全票通过 [1][2] - 会议审议通过了三项关键议案，包括变更经营范围及修订《公司章程》、调整公司组织架构以及召开2025年第三次临时股东会 [2] 经营范围变更 - 公司计划变更经营范围，主要新增内容为一般项目中的润滑油销售、润滑油加工制造（不含危险化学品）以及石油制品销售（不含危险化学品） [6] - 变更后的经营范围将保留原有核心业务，如特种设备制造、智能机器人研发、智能无人飞行器制造、建筑工程用机械制造等，并需提交2025年第三次临时股东会以特别决议审议通过 [6][7] 公司章程修订 - 为配合经营范围变更，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订内容以市场监督管理局最终核定为准 [6][8] - 修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网披露，此次修订不会改变公司章程的其他条款 [6] 组织架构调整 - 公司调整组织架构旨在强化战略导向与业务赋能，推动组织向更高效、敏捷、协同的方向转型 [30] - 此次调整核心是优化内部管理、提升运营效能，使机构更精简、流程更顺畅，实现资源集约化共享并有效降低运营成本 [30] - 调整仅针对内部管理体系和工作分工的优化，公司的经营主体、核心业务及核心人员未发生重大实质变动，不影响正常经营秩序 [30] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日15:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][11][12] - 股权登记日为2025年12月9日，股东会将对变更经营范围及修订《公司章程》的议案进行审议，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [13][15][16] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [11][26][27]

公司组织架构调整 - 山河智能于2025年11月27日召开第九届董事会第三次会议 [2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 [2] - 调整目的为强化战略导向与业务赋能 推动组织向更高效、敏捷、协同方向转型 [2]

公司治理与经营动态 - 公司第九届第三次董事会会议于2025年11月27日以通讯会议方式召开 [1] - 会议审议关于变更经营范围及修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工程机械占比81.34% [1] - 2025年1至6月份航空业务收入占比14.88% [1] - 2025年1至6月份基建行业收入占比3.79% [1] - 截至发稿公司市值为131亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日在深交所上市，首次发行3320万股[9] - 公司注册资本为107,461.7264万元，已发行股份数相同[10][16] - 2001年1月15日由长沙山河工程机械有限公司整体变更设立[16] 股本结构与限制 - 股本结构为普通股107,461.7264万股[16][17] - 为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[17] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[22] 股东与股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内和离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等违规买卖收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[61] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[80] - 董事会行使多项职权，超股东会授权需提交审议[80][81] - 交易等事项按不同标准由董事会或股东会审议[82][83][84] 独立董事相关 - 担任独立董事有股份和经验限制[93][94] - 审计委员会成员三名，两名独立董事[99] - 部分事项需独立董事或审计委员会同意后提交董事会[95][96][99] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[109] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[109] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 公司运营与变更 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[104] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[125] - 公司合并、分立等按规定通知债权人并公告[126][127][130] 清算与章程 - 公司特定情形解散15日内组成清算组清算[130] - 有三种情形公司将修改章程[135] - 董事会可制定章程细则且不得与章程抵触[138]

组织架构调整 - 2025年11月27日召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 目的是强化战略导向与业务赋能，推动组织转型[1] - 核心是优化内部管理、提升运营效能[4] - 调整不影响经营秩序，将强化协同提升竞争力[4]

公司决策 - 2025年11月27日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增润滑油及石油制品相关业务[2] - 《公司章程》修订后新增相关业务并调整技术服务表述[4] - 变更及修订事项需提交临时股东会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月16日15:30[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月09日[2] - 登记时间为2025年12月12日（9:00—11:30、13:30—16:00）[5] 会议信息 - 现场会议地点为湖南长沙市山河智能总部大楼405会议室[3] - 联系人王剑等，电话0731 - 86407826[6] - 电子邮箱ir@sunward.com.cn，邮编410100[6] 议案与投票 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[4] - 普通股投票代码为"362097"，简称为"山河投票"[9] - 可通过深交所系统和互联网投票系统投票[7] 公告日期 - 公告日期为2025年11月29日[8]

会议决策 - 第九届董事会第三次会议于2025年11月27日召开，11位董事全到[1] - 会议通过变更经营范围及修订《公司章程》等三项议案[1] 股东会安排 - 公司拟定2025年12月16日召开第三次临时股东会，采用两种投票方式[2]