长沙晚报掌上长沙4月3日讯（全媒体记者 孙占锋）墙面、梁柱、吊顶无需装饰，均以原始混凝土肌理示人，你敢 想象这是一栋研创办公大楼的样子吗？但是，位于长沙经开区的山河智能总部大楼，却凭借清水混凝土的现代工 业风格，成为中国首个装配式清水混凝土建筑鲁班奖项目，也是绿色建造、数字建造、智能建造、装配式建造的 典型代表。4月2日，记者随市住建局一行探访了这座极具特色的建筑作品。 从细节看"素颜"的底气：控制误差2毫米以内 走进大楼内部，记者看到，这栋已投入使用近5年的建筑依然科技感十足。其预制内隔墙与清水混凝土梁柱自然衔 接，表面光滑，色泽均匀。顶部的各种管线整齐排布，弯弯转转犹如艺术品一般。 山河智能总部大楼项目总承包单位湖南东方红建设集团有限公司总经理郑智洪介绍，之所以如此美观，是因为建 设过程中所有预制构件均采用定制化不锈钢模具和自密实混凝土，通过同一原材料、同一配合比、同一批工人、 同一振捣方式、同一养护标准"五同一"标准，确保每一块墙板、每一根梁柱的平整度误差控制在2毫米以内。 "传统建筑需要贴瓷砖、刷涂料，而这里的混凝土本身就是装饰。"郑智洪表示，清水混凝土的"素颜"并非简单裸 露，而是通过智能设计与精准 ...

文章核心观点 山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过增补黄仲波为第八届董事会非独立董事及召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月24日以通讯送达方式发出，3月27日以通讯会议方式召开 [1] - 应到董事11人，因董事陈生辞职实到10人，由董事长付向东主持，会议合法有效 [1] 董事变动情况 - 董事陈生申请辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，未影响董事会法定人数及公司运作 [1] - 经股东推荐、提名委员会审查，拟增补黄仲波为第八届董事会非独立董事，其任职资格符合规定，任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 股东大会信息 - 会议以全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] - 公司拟定于2025年4月15日采用现场和网络投票结合方式召开，会议通知刊登于指定报刊及巨潮资讯网 [3] 候选人简历 - 黄仲波1980年3月出生，中国国籍，大学学历，历任广日电梯、广日股份财务负责人，现任山河智能副总经理、财务总监 [4] - 黄仲波与持股5%以上股东等无关联关系，未持股，无法律法规禁止任职情形 [4]

文章核心观点 山河智能装备股份有限公司董事会决定召集2025年第一次临时股东大会，公告说明了会议召开的基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定，于2025年3月27日召开第八届董事会第二十次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期、时间为2025年4月15日，深圳证券交易所交易系统投票时间为该日，互联网投票系统投票时间为该日9:15 - 15:00 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东应选一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月8日 [2] - 出席对象为股权登记日下午15:00收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》，该议案已通过公司董事会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [3] - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [3] 会议登记等事项 - 登记方式为现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式），不接受电话登记，信函登记以收到时间为准 [3] - 登记时间为2025年4月10日（9:00—11:30、13:30—16:00） [4] - 登记地点为山河智能装备股份有限公司董事会办公室 [4] - 自然人股东登记须持本人有效身份证和持股凭证，委托代理人出席须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证；法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证，由委托代理人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证，除注明复印件外均要求为原件，不符合要求的材料须于会议开始前补交完整 [4] - 联系人为王剑、蔡媛元、易广梅，联系电话为0731 - 86407826，电子邮箱为ir@sunward.com.cn，联系地址为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函注明“股东大会”字样），邮编为410100 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一 [4][5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，先对具体提案投票再对总议案投票，以已投票的具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案表决意见为准；先对总议案投票再对具体提案投票，以总议案表决意见为准 [5] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月15日的9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00，投资者需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，然后在规定时间内投票 [5] 备查文件 公告提及有相关备查文件，但未详细说明 [5]

股东大会信息 - 公司决定召集2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 现场会议2025年4月15日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记方式为现场或信函，不接受电话登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[12] 审议议案 - 会议审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》等[3] 联系人信息 - 会议联系人电话为0731 - 86407826，邮箱为ir@sunward.com.cn[7]

董事会会议 - 山河智能第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，实到10人[1] - 会议通过增补黄仲波为非独立董事及召开2025年第一次临时股东大会议案[1][4] 人事变动 - 2025年3月24日董事陈生申请辞职[1] - 黄仲波拟任非独立董事，现任副总经理、财务总监[6] 股东大会 - 公司拟定2025年4月15日召开第一次临时股东大会[4] - 增补黄仲波议案需提交该大会审议[3]

人事变动 - 2025年3月24日公司董事会收到董事陈生书面辞职报告[2] - 陈生因工作变动辞去相关职务[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[2]

业绩相关 - 2025年3月18日收到国家项目政府补助1763万元，实际获1004.91万元[3] - 实际获补助占2023年度归母净利润比重20.10%[3] - 补助预计增2025年度归母净利润854.17万元[7] 补助情况 - 补助为现金、收益类，计入其他收益科目[3] - 补助与日常经营相关，不具可持续性[3]

公司战略与地位 - 公司战略定位于“一点三线”“一体两翼”，聚焦装备制造业，在工程、特种、航空装备三大领域发展，以湖南、广东为战略要地 [1] - 公司是国内地下工程装备头部企业、全球工程机械制造商 50 强 [1] 产品市场地位与业务占比 - 液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，挖掘机和高空作业平台保持行业前十 [1] - 2024 年前三季度，公司海外收入占比超 50% [1] 国际市场表现 - 国际市场是发展重心，最早在比利时成立子公司，已在全球拥有 34 家海外子公司，俄语区、欧洲区、泛亚太区是重要产粮区 [1][2] - 电动挖掘机在欧洲有新订单，大型桩工机械针对国际市场开发新产品，国际化施工工艺旋挖钻机在土耳其、欧洲本土、俄罗斯获良好反馈 [2] 产品发展路线 - 推进工程机械产品电动化和高端化，各系列主机推出新能源产品，技术路线涵盖纯电、增程和混动 [2] 航空板块情况 - 业务涵盖公共运输航空与通用航空，细分航空制造、运营和运营商服务三大版块 [2] - 全资子公司加拿大 Avmax Group Inc.业务多样，拥有飞机百余架，以民航支线飞机为主面向全球租赁 [2] - 参股子公司山河星航涉足通用航空，轻型运动飞机国内市占率 60%以上 [2] - 控股子公司湖南山河通航有限公司获多项资质，有 11 架飞机、26 名专业人员，业务辐射全国 [2] 无人化装备与相关业务 - 无人化产品包括遥控挖掘机等工程机械类产品，技术相对成熟，能远程操纵和程序控制 [2] - 智能运载机器人载山 CarMoy 是我国首台套具备产业化标准和自主知识产权的新能源运载装备，可用于多场景重物料运输 [2] - 公司暂未涉及人形机器人领域 [2] 资本运作情况 - 目前暂无重大资本运作计划，未来如有将按规定披露信息 [3]

减持计划 - 张大庆计划2024年11月11日至2025年2月10日减持不超60,000股，占总股本0.0056%，不超所持股份25%[2] 减持结果 - 张大庆实际减持60,000股，减持比例0.0056%，价格区间7.45 - 8.21元/股[2] - 减持前持股240,000股占0.0223%，后持股180,000股占0.0168%[5] 影响说明 - 减持与计划一致无违规，不影响公司治理、股权结构及持续经营[7]

减持计划 - 何清华2024年10月10日至2025年1月9日拟减持不超32,238,517股，不超总股本3%[2] - 集中竞价90自然日减持不超10,746,172股，不超总股本1%[2] - 大宗交易90自然日减持不超21,492,345股，不超总股本2%[2] 减持情况 - 2024年10月18日至11月4日集中竞价减持10,732,897股，占总股本0.9988%[2] - 减持前持股96,992,595股，占总股本9.0258%[3] - 减持后持股86,259,698股，占总股本8.0270%[3] 其他说明 - 减持计划已预披露，实际未超计划[4] - 何清华非控股股东和实控人，减持不影响公司治理[4]