公司业绩情况 - 公司上半年现金流大幅改善，是稳步提升公司高质量发展的信号[1] - 公司经营活动正常，具体经营指标以本月底披露的三季报为准[1] - 公司净利润出现下降，主要原因是公司属于工程机械行业企业，经营业绩与全社会基础建设投资和房地产开发投资紧密相关[1] 公司发展战略 - 公司计划进一步提高海外业务规模，通过满足市场的细分要求，提高产品质量和服务来支持这一战略[1] - 公司未来将通过加大研发投入、壮大专业研发队伍、紧跟前沿技术、强化市场洞察能力来提升核心竞争力[1] - 公司暂无重组计划[1] 子公司发展情况 - 子公司博邦山河大龙负极项目属于政府平台公司代建项目，现仍处于厂房建设阶段[1] - 公司参股子公司山河星航专注通航领域设计生产制造，产品包括轻型运动飞机、专业类无人机和无人运输机等飞行器[1] - 山河星航公司拥有中国民航局(CAAC)颁发的飞机型号合格证TC、生产许可证PC、美国FAA颁发的LSA适航认证等资质[1] 股东动态 - 公司持股5%以上大股东何清华先生减持山河智能股份是因为其在新产业方向投资发展有资金需求[1] - 公司的控股股东未发生变化，公司的经营一切正常，不会因为股东个人减持发生任何变化[1]

公司概况 - 山河智能装备股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演 APP 参与互动交流[1] - 公司董事会秘书将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)15:30-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月30日公告通知，9月19日15:30现场召开[4][5] - 网络投票时间为9月19日多个时段[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人共562名，代表15,501,307股，占比1.4425%[6] - 现场5名，持3,903,000股，占比0.3632％；网络557名，代表11,598,307股，占比1.0793%[6] 议案表决 - 《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》同意12,082,477股，占77.9449%等[13] - 中小投资者表决同意9,742,477股，占74.0236％等[13] 其他情况 - 关联股东回避表决[14] - 无增加临时提案情况[10]

公司股本 - 公司总股本1,074,617,264股[5] 股东参会情况 - 出席大会股东562人，代表有表决权股份15,501,307股，占比1.4425％[5] - 现场投票股东5人，代表有表决权股份3,903,000股，占比0.3632％[6] - 网络投票股东557人，代表有表决权股份11,598,307股，占比1.0793％[7] - 中小股东558人，代表有表决权股份13,161,307股，占比1.2247％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》总表决：同意12,082,477股，占比77.9449％；反对2,451,803股，占比15.8167％；弃权967,027股，占比6.2384％[9][10] - 《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》中小股东表决：同意9,742,477股，占比74.0236％；反对2,451,803股，占比18.6289％；弃权967,027股，占比7.3475％[11] 会议时间及主持 - 本次股东大会现场会议于2024年9月19日15:30召开[3] - 本次股东大会网络投票时间为2024年9月19日[3] - 本次会议由公司董事会召集，董事夏志宏主持[3]

违规情况 - 山河智能2020 - 2022年应收账款等科目减值计提不充分[2] - 该行为违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2] 监管措施 - 湖南证监局对时任董事长何清华等三人出具警示函[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2] 发布日期 - 决定发布于2024年9月11日[3]

名 称 关于对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00011547 | 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机构 | | | | 发文日期 | 1726266387000 | 文 号 主 题 词 关于对山河智能装备股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定 山河智能装备股份有限公司： 我局在对你公司现场检查中，发现你公司2020年至2022年存在应收账款等 科目减值计提不充分、未能按照会计准则前后一致地列报融资租赁保证金、预 计负债计提不谨慎、会计差错未追溯调整至以前年度等问题。 如果你公司对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向 中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 湖南证监局 2024年9月11日 【打印】 【关闭窗口】 你公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条相关规定。根据第五十二条的相关规定，我 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-055 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 监事会 二〇二四年九月十四日 1 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 9 月 13 日以通讯会议 方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日 通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女 士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议 事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于前期 会计差错更正及追溯调整的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报 表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成 ...

违规情况 - 2020 - 2022年应收账款等科目减值计提不充分[1][4] - 违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2][4] 监管措施 - 公司被责令改正并记入诚信档案[2] - 相关人员被出具警示函并记入诚信档案[4] 后续安排 - 公司将整改问题，加强财务管控[5]

业绩总结 - 2020 - 2023年度归母净利润分别调整为减少2980.22万元、减少1166.13万元、增加4911.33万元、增加1440.35万元[4] - 2020年度营业收入调整后减少7168.14万元[8] - 2021年度营业成本调整后减少208.48万元[12] - 2022年度营业收入调整后增加7168.14万元[16] - 2023年一季度净利润调整后增加688.26万元[19] - 2023年半年度净利润调整后增加1126.57万元[22] - 2023年前三季度净利润调整后为45,003,570.57元[26] - 2023年年度净利润调整后为33,483,149.07元[28] 资产负债 - 2020年1月1日资产总计调整后减少556.06万元[5] - 2020年12月31日资产总计调整后减少3005.82万元[7] - 2021年12月31日资产总计调整后减少3983.64万元[10] - 2021年12月31日负债合计调整后增加3291.29万元[11] - 2021年度归属于母公司股东权益合计调整后减少6351.68万元[11] - 2022年12月31日资产总计调整后减少1440.35万元[14] - 2023年3月31日资产总计调整后减少773.29万元[18] - 2023年6月30日资产总计调整后增加53.03万元[21] - 2023年9月30日资产总计调整后增加83.58万元[24] 信用减值 - 2023年前三季度信用减值损失调整后为 - 113,102,707.92元[26] - 2023年年度信用减值损失调整后为 - 240,898,065.18元[28] 其他 - 本次会计差错更正影响2020 - 2023年相关报告的资产负债表、利润表相关项目[2] - 本次会计差错更正不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质改变，不涉及现金流量表调整[2] - 审计委员会认为会计差错更正符合规定，同意提交董事会审议[29] - 董事会认为会计差错更正符合规定，同意更正事项并加强财务管控[31] - 监事会认为会计差错更正符合规定，审议表决程序合规，同意更正事项[32] - 公司将在公告披露之日起两个月内披露更正后财报和专项鉴证报告[33]

会议信息 - 山河智能第八届董事会第十八次会议9月12日发通知，9月13日召开[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案审议 - 以11票同意通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[1] - 议案已通过公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议[2] 更正影响 - 会计差错更正符合规定，能更客观反映财务及经营情况[2]