业绩总结 - 公司2024年12月20日收到政府补助1581.05万元，占2023年净利润31.63%[3] - 补助预计增加2024年净利润1343.89万元，数据未经审计[6][7] 补助详情 - 补助主体为长沙经开区管委会，项目是2024年中央外经贸提质增效项目[3] - 补助为现金，依据长县财企追指〔2024〕83号通知，属收益类[3]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-071 山河智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的 政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活 动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费，与企业 日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次收到的补助与日常经营活动相关， 应计入其他收益。 一、获得补助的基本情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称公司）于近期收到政府补助资金1,400.14 万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的比重为28.01%。明细情 况如下： | 项目 | 具体内容 | | --- | --- | | 提供补助的主体 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | | 获得补助的主体 | 山河智能装备股份有限公司 | | 补助项目 | 2024 年中央外经贸提质增效项目 | | 收到补助的时间 | 2024 年 11 月 25 日 | | ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-070 山河智能装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 在公司总 部大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会10月31日公告通知，11月15日15:30现场召开[4] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1083名，代表股份427,613,584股，占比39.7922%[6] - 现场会议股东及代理人8名，所持股份145,505,628股，占比13.5402％[6] - 网络投票股东1075名，代表股份282,107,956股，占比26.2519%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，同意154,616,311股，占比98.1908%[13] - 《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》，同意424,361,697股，占比99.2395%[15] - 关联股东对《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》回避表决[14]

减持情况 - 何清华2021 - 2024年合计减持60,981,333股，变动比例5.5124%[19] - 截至报告签署日已减持10,732,897股，占总股本0.9988%，计划未完成[14] - 计划2024年10月10日至2025年1月9日减持不超32,238,517股，不超总股本3%[14] 持股比例 - 本次权益变动前持股147,241,031股，占总股本13.5394%[20] - 本次权益变动后持股86,259,698股，占总股本8.0270%[20] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超10,746,172股，不超总股本1%[14] - 大宗交易90自然日内减持不超21,492,345股，不超总股本2%[14] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[38]

股份变动 - 2021年7月13日至2024年11月4日何清华降低公司股份60981333股，变动比例5.5124%[3] - 权益变动前何清华持股147241031股，占比13.5394%[6] - 权益变动后何清华持股86259698股，占比8.0270%[6] 变动明细 - 2021年7月13日集中竞价降低999999股，变动比例0.0884%[4] - 2021年9月14日大宗交易降低21744100股，变动比例2.0000%[4] - 2023年3月8日 - 2023年9月7日集中竞价降低13438237股，变动比例1.236%[4]

股份变动 - 2023年7月4日 - 2024年10月30日何清华减持12,452,697股，占总股本1.1588%[5] - 2024年10月18 - 30日何清华减持9,886,497股，占总股本0.9200%[3] - 2024年2月5日公司注销回购股份12,595,201股，总股本变更[6] 持股情况 - 本次权益变动后何清华持股87,106,098股，比例8.11%[3] - 本次变动前何清华持股99,558,795股，比例9.16%[6] 其他 - 权益变动方式为集中交易[8] - 何清华减持未超计划，计划未实施完毕[9] - 变动无违规情况，无不得行使表决权股份[9][10]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.4988345588亿元，上年同期37.1014108027亿元，同比增长1.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4775.27289万元，上年同期3407.74916万元，同比增长40.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1092.053777万元，上年同期 - 5095.142885万元，同比增长78.57%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8.1635311316亿元，上年同期 - 14.9792078269亿元，同比增长45.50%[3] - 本报告期基本每股收益0.0439元/股，上年同期0.0313元/股，同比增长40.26%[3] - 本报告期末总资产216.2320115123亿元，上年度末205.6992203124亿元，同比增长5.12%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.6734173177亿元，上年度末45.3935371779亿元，同比增长2.82%[3] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数70942户[4] - 广州万力投资控股有限公司持股比例13.94%，持股数量15159.3848万股[4] - 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）持股比例10.90%，持股数量11855.4614万股[4]

业绩总结 - 2020 - 2022年存在会计问题，对《2020年度报告》至《2024年半年度报告》更正[2][3] - 2020年度归母净利润追溯调整后减少2980.22万元[4] - 2021年度归母净利润追溯调整后减少1166.13万元[5] - 2022 - 2023年度归母净利润追溯调整后有增有减[5] - 更正不改变已披露报表盈亏性质，不涉及现金流量表调整[5]

第四次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数 以上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生不利影响。因此，同意 ...