财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.4988345588亿元，上年同期37.1014108027亿元，同比增长1.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4775.27289万元，上年同期3407.74916万元，同比增长40.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1092.053777万元，上年同期 - 5095.142885万元，同比增长78.57%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8.1635311316亿元，上年同期 - 14.9792078269亿元，同比增长45.50%[3] - 本报告期基本每股收益0.0439元/股，上年同期0.0313元/股，同比增长40.26%[3] - 本报告期末总资产216.2320115123亿元，上年度末205.6992203124亿元，同比增长5.12%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.6734173177亿元，上年度末45.3935371779亿元，同比增长2.82%[3] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数70942户[4] - 广州万力投资控股有限公司持股比例13.94%，持股数量15159.3848万股[4] - 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）持股比例10.90%，持股数量11855.4614万股[4]

业绩总结 - 2020 - 2022年存在会计问题，对《2020年度报告》至《2024年半年度报告》更正[2][3] - 2020年度归母净利润追溯调整后减少2980.22万元[4] - 2021年度归母净利润追溯调整后减少1166.13万元[5] - 2022 - 2023年度归母净利润追溯调整后有增有减[5] - 更正不改变已披露报表盈亏性质，不涉及现金流量表调整[5]

第四次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数 以上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生不利影响。因此，同意 ...

会议情况 - 山河智能第八届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 以3票同意通过《关于2024年三季度计提减值准备的议案》[2] - 以2票同意通过《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联监事回避[2][3] 后续安排 - 《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》需提交2024年第五次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议审议多项议案，含关联交易、增补董事等[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[1][11] - 普通股投票代码为"362097"，简称为"山河投票"[9] 其他信息 - 会议登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场会议地点为湖南长沙山河智能总部大楼405会议室[3]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-061 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日 15:00 在 公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 10 人，实到 董事 10 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 第三季度报告》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 四、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 ...

关联交易 - 2024年公司及下属子公司预计关联交易总金额135,660万元[2] - 2024年公司及控股子公司预计新增日常关联交易1,455万元[2] - 2024年公司及控股子公司预计新增与广州雅天科技日常关联交易不超5,000万元[3] 合作公司情况 - 广州雅天科技注册资本2000万元[7] - 2023年末总资产786.81万元等多指标数据[9] - 2024年9月30日总资产9,514.30万元等多指标数据[9]

财务报表追溯调整 - 公司2024年9月12日收到责令改正行政监管措施决定，对2020 - 2023年财务报表追溯调整[5] - 前期差错更正事项2024年9月13日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过[19] 各年度业绩数据调整 - 2020年度归母净利润减少2980.22万元[6] - 2021年度归母净利润减少1166.13万元[6] - 2022年度归母净利润增加4911.33万元[6] - 2023年度归母净利润增加1440.35万元[6] - 2020年1月1日资产总计减少556.06万元[7] - 2020年1月1日负债合计增加1649.27万元[7] - 2020年12月31日资产总计减少3005.82万元[10] - 2020年12月31日负债合计增加2640.85万元[10] - 2020年度营业收入减少7168.14万元[11] - 2020年度营业成本减少5359.82万元[11] - 2020年度信用减值损失减少2240.31万元[11] - 2020年度归属于母公司股东的净利润减少2980.22万元[12] - 2021年12月31日货币资金减少6.04亿元[13] - 2021年度营业利润减少0.13亿元[14] - 2021年12月31日负债合计增加0.33亿元[13] - 2022年12月31日资产总计减少0.10亿元[15] - 2022年度营业收入增加0.72亿元[17] - 2022年度归属于母公司股东的净利润增加4.91亿元[17] - 2023年度信用减值损失增加0.17亿元[18] - 2023年度营业利润增加1694.53万元[18] - 2023年度净利润增加1440.35万元[18]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备及预计负债合计9177.96万元[1] - 计提减值准备减少2024年前三季度净利润7903.88万元[21] - 计提减值准备减少2024年前三季度所有者权益7903.88万元[21] 数据详情 - 2024年前三季度应收账款坏账准备新增12663.74万元[2] - 2024年前三季度其他应收款坏账准备新增 - 1753.13万元[2] - 2024年前三季度存货跌价准备新增2596.96万元[2] - 2024年9月30日按揭及融资租赁客户担保余额减少，转回预计负债5142.81万元[16] - 截至2024年9月30日应收账款账面价值683273.95万元[17] - 截至2024年9月30日其他应收款账面价值60983.92万元[18] - 截至2024年9月30日存货账面价值327449.84万元[19] 审批情况 - 审计委员会同意本次计提减值准备[22] - 董事会同意本次计提减值准备[22] - 监事会同意本次计提减值准备[23][24]

利润分配情况 - 公司以1,087,212,465为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 2021年末总资产19,211,655,916.89元，较2020年末增长10.87%[3] - 2021年营业收入11,407,664,344.78元，较2020年增长22.59%[3] - 2021年归属于上市公司股东的净利润306,776,365.38元，较2020年下降42.67%[3] - 2021年经营活动产生的现金流量净额33,149,268.69元，较2020年下降98.16%[3] - 2021年基本每股收益0.2821元/股，较2020年下降43.33%[3] - 2021年加权平均净资产收益率5.72%，较2020年下降4.47%[3] 第一季度财务数据 - 第一季度营业收入3,320,084,133.31元，归属于上市公司股东的净利润297,437,796.19元[4] 股东持股情况 - 广州万力投资控股有限公司持股比例13.94%，持股数量151,593,848股[6] - 何清华持股比例10.16%，持股数量110,430,832股，其中质押49,080,344股[6] 其他主体持股比例 - 广州市人民政府持股比例为90%[7] - 广东省财政厅持股比例为10%[7] - 广州工业投资控股集团有限公司持股比例为100%[7] - 广州万力集团有限公司持股比例为100%[7] - 广州万力投资控股有限公司持股比例为99.95998%[7] - 广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)持股比例为13.94%和10.90%[7]