股东情况 - 股东何清华持有公司96,992,595股，占总股本9.03%[2][3] 减持计划 - 2024年10月10日至2025年1月9日拟减持不超32,238,517股，即不超总股本3%[2][4] - 集中竞价90自然日内不超10,746,172股，即不超总股本1%[2][4] - 大宗交易90自然日内不超21,492,345股，即不超总股本2%[2][4] 其他信息 - 减持因资金安排及投资需求，价格依市场定[4][5] - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入36.41亿元，较上年同期减少2.90%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3413.60万元，较上年同期减少6.49%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2125.64万元，较上年同期增长4.11%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7996.08万元，较上年同期增长109.79%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0318元/股，较上年同期减少5.36%[12] - 加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期减少0.05%[12] - 本报告期末总资产213.29亿元，较上年度末增长2.10%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.80亿元，较上年度末减少0.25%[12] - 2024年上半年营业成本28.05亿元，同比减少4.66%[27] - 2024年上半年销售费用2.94亿元，同比增加12.39%[29] - 2024年上半年管理费用2.99亿元，同比增加11.70%[29] - 2024年上半年财务费用1.58亿元，同比减少1.19%[29] - 2024年上半年所得税费用 - 543.20万元，同比增加80.91%[29] - 2024年上半年研发投入1.29亿元，同比减少12.56%[29] - 2024年上半年营业收入36.41亿元，同比减少2.90%[27] - 2024年上半年营业总收入36.41亿元，2023年上半年为37.50亿元[2] - 2024年上半年营业总成本35.69亿元，2023年上半年为36.36亿元[2] - 2024年上半年营业利润1310.03万元，2023年上半年为602.34万元[2] - 2024年上半年净利润1868.73万元，2023年上半年为3775.87万元[2] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3413.60万元，2023年上半年为3650.62万元[2] - 2024年上半年综合收益总额2152.48万元，2023年上半年为1.13亿元[3] - 2024年上半年基本每股收益0.0318元，2023年上半年为0.0336元[3] - 2024年上半年稀释每股收益0.0318元，2023年上半年为0.0336元[3] - 期末流动负债合计82.62亿元，期初为69.71亿元[1] - 期末负债合计131.73亿元，期初为125.26亿元[1] - 2024年上半年营业收入26.01亿元，2023年上半年为26.65亿元[98] - 2024年上半年营业利润1.04亿元，2023年上半年为1314.46万元[98] - 2024年上半年净利润1.13亿元，2023年上半年为3472.89万元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计32.45亿元，2023年上半年为30.39亿元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计31.65亿元，2023年上半年为38.56亿元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7996.08万元，2023年上半年为 - 8.16亿元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6261.03万元，2023年上半年为1.68亿元[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.42亿元，2023年上半年为1.73亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计24.66亿元，2023年上半年为29.23亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计24.07亿元，2023年上半年为16.32亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金16.20亿元，2023年同期为17.60亿元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.88亿元，2023年同期为19.14亿元[100] - 2024年上半年经营活动现金流出小计21.57亿元，2023年同期为27.67亿元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6843.95万元，2023年同期为 - 8.53亿元[100] - 2024年上半年投资活动现金流入小计203.81万元，2023年同期为89.20万元[100] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.43亿元，2023年同期为1.28亿元[100] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿元，2023年同期为 - 1.27亿元[100] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计22.78亿元，2023年同期为26.01亿元[100] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计19.96亿元，2023年同期为13.64亿元[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.83亿元，2023年同期为12.37亿元[100] - 公司2024年期初股本为1,087,212,465.00元，期末股本为1,074,617,264.00元，减少12,595,201.00元[101] - 期初资本公积为2,365,033,136.22元，期末为2,277,677,172.63元，减少87,355,963.59元[101] - 期初库存股为99,922,347.37元，期末为0元，减少99,922,347.37元[101] - 本期其他综合收益增加2,837,474.50元，从期初84,560,470.52元变为期末87,397,945.02元[101] - 专项储备本期增加5,379,374.61元，期初41,467,935.69元，期末46,847,310.30元[101] - 本期综合收益总额为21,524,794.08元，其中归属于母公司36,973,517.62元，少数股东部分为 - 15,448,723.54元[101] - 所有者投入和减少资本方面，整体变动为增加6,182.78元，其中所有者投入普通股35,000.00元[101] - 利润分配使所有者权益减少53,730,863.20元，主要是对所有者（或股东）的分配[101] - 专项储备本期提取11,336,560.66元，使用5,957,186.05元[101] - 公司期初所有者权益合计4,761,289,718.56元，期末为4,734,469,206.83元，减少26,820,511.73元[101] - 2023年末所有者权益合计为47.45亿元，其中归属于母公司所有者权益小计45.54亿元，少数股东权益1.92亿元[102] - 2024年期初所有者权益合计为47.45亿元，与上年末一致[102] - 2024年上半年所有者权益合计增加1.17亿元，达到48.63亿元[102] - 2024年上半年其他综合收益增加7522.09万元[102] - 2024年上半年专项储备增加501.44万元，其中本期提取1233.04万元，本期使用731.60万元[102] - 2024年上半年未分配利润增加3650.62万元[102] - 2024年上半年少数股东权益增加64.57万元[102] - 2024年上半年综合收益总额为1.13亿元[102] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-60.67万元[102] - 2024年上半年股本为10.87亿元，与期初一致[102] - 2024年半年度公司股本期初余额为1,087,212,465.00元，期末余额为1,074,617,264.00元，减少12,595,201.00元[103] - 2024年半年度公司资本公积期初余额为2,754,562,646.75元，期末余额为2,667,206,683.16元，减少87,355,963.59元[103] - 2024年半年度公司专项储备期初余额为10,540,769.81元，期末余额为12,243,116.10元，增加1,702,346.29元，其中本期提取3,377,421.56元，本期使用1,675,075.27元[103] - 2024年半年度公司未分配利润期初余额为936,220,117.40元，期末余额为995,461,016.92元，增加59,240,899.52元[103] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为4,949,414,944.58元，期末余额为5,010,329,373.17元，增加60,914,428.59元[103] - 2023年半年度公司专项储备期初余额为10,199,540.52元，期末余额为11,905,370.14元，增加1,705,829.62元，其中本期提取3,942,488.49元，本期使用2,236,658.87元[104] - 2023年半年度公司未分配利润期初余额为931,234,482.27元，期末余额为965,963,382.90元，增加34,728,900.63元[104] - 2023年半年度公司所有者权益合计期初余额为4,944,088,080.16元，期末余额为4,980,522,810.41元，增加36,434,730.25元[104] - 公司2024年6月30日资产总计213.29亿元，较期初208.91亿元增长2.00%[90][91][92] - 流动资产合计135.76亿元，较期初129.07亿元增长5.20%[90] - 应收账款期末余额67.33亿元，较期初59.56亿元增长13.05%[90] - 流动负债合计98.46亿元，较期初86.42亿元增长13.93%[91] - 短期借款期末余额14.45亿元，较期初8.87亿元增长62.94%[91] - 非流动负债合计67.49亿元，较期初74.88亿元下降9.87%[91][92] - 长期借款期末余额55.43亿元，较期初62.67亿元下降11.55%[91] - 所有者权益合计47.34亿元，较期初47.61亿元下降0.57%[92] - 母公司资产总计181.84亿元，较期初174.75亿元增长4.05%[94] - 母公司流动资产合计108.42亿元，较期初102.58亿元增长5.69%[94] 各业务线数据关键指标变化 - 工程机械本报告期营收29.68亿元，占比81.51%，同比减少8.50%；航空业务营收5.06亿元，占比13.90%，同比增加12.89%；工程施工及其他营收1.67亿元，占比4.59%，同比增加189.54%[30] - 国内市场本报告期营收14.88亿元，占比40.85%，同比减少14.19%；国际市场营收21.54亿元，占比59.15%，同比增加6.81%[30] - 工程机械毛利率21.96%，同比增加1.11%；航空业务毛利率59.42%，同比增加0.72%[31] - 国内市场毛利率18.87%，同比增加4.10%；国际市场毛利率31.88%，同比减少2.30%[31] 公司战略与业务布局 - 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位，聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域发展[17] - “十四五”期间公司围绕多方向发展，借助广州工控优势打造高端装备制造业创新样板[18] 业务产品与模式 - 工程机械主要产品包括挖掘、桩工、高空等多种机械，用于不同工程场景[17] - 全资子公司Avmax拥有飞机总量百余架，机库面积10,500平方英尺，下属子公司运营4架公务飞机提供包机服务[17] - 工程机械产品销售模式有直销和经销商销售，结算方式包括银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售[18] - 航空装备与服务中飞机租赁有经营租赁、融资租赁模式，飞机销售结算方式有全款、分期、融资销售[18] - 通用航空飞行器销售以全款为主，通航运营公司销售模式有基地运营及代理销售，结算以全款为主[18] - 公司工程机械板块业务、产品和经营模式报告期内未发生较大变化[17] - 全资子公司Avmax在支线飞机租赁市场持续领先，在全球干线、货机、客货机租赁市场取得一定份额[17] 公司创新与研发 - 公司获批设立多个创新平台，被授予“国家级绿色工厂”等多项称号[19] - 公司参与国家级、省部级项目70余项，获国家、省部级奖励40余项，牵头或参与制定标准20多项[20] - 2024年上半年公司有新产品等项目83项，9款产品、1款配套件下线，5款产品量产，1项基础技术研究项目结项

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》； 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-045 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 半年度报告全文及摘要》； 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 ...

业绩总结 - 2024年半年度需计提减值准备及预计负债合计9475.42万元[1] - 考虑所得税影响，计提减值减少2024年上半年度净利润8278.72万元[29] - 考虑所得税影响，计提减值减少2024年上半年度所有者权益8278.72万元[29] 数据详情 - 应收账款坏账准备新增11153.31万元[2] - 其他应收款坏账准备新增 - 1106.83万元[2] - 应收票据坏账准备新增 - 144.18万元[2] - 长期应收款坏账准备新增52.88万元[2] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备新增2115.68万元[2] - 合同资产减值准备新增898.29万元[2] - 预计负债（一般担保准备）新增 - 3493.73万元[2] - 2024年6月30日应收账款账面价值673346.49万元，减值准备11153.31万元[22] - 2024年6月30日其他应收款账面价值67015.39万元，减值准备 - 1106.83万元[24][25] - 2024年6月30日存货账面价值318094.10万元，跌价准备2115.68万元[27][28] 审批情况 - 审计委员会同意本次计提减值准备[30] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备[31][32]

关联交易金额 - 公司预计2024年关联交易总金额为13.566亿元[2] - 公司预计2024年新增日常关联交易额度为1455万元[2] - 新增后2024年预计关联交易金额为1.775亿元[4] - 2024年已发生关联交易金额为3310700元[4] 具体关联交易情况 - 采购广州广钢利通建材科技有限公司商品新增后预计1000万元，已发生260.8万元[4] - 采购湖南国重智联工程机械研究院有限公司原材料等新增后预计50万元，已发生19.62万元[4] - 接受广州工控服务管理有限公司餐饮服务新增后预计20万元，已发生0.62万元[4] - 接受广州广钢新城医院有限公司体检服务新增后预计20万元，已发生3.29万元[4] - 承租广州威谷科技园管理有限公司厂房等新增后预计50万元，已发生6.62万元[4] - 承租万宝融资租赁（上海）有限公司设备新增后预计500万元，已发生1.16万元[4] 公司注册资本 - 万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本为50000万元人民币[6] - 山河星航股份有限公司注册资本为13000万元人民币[6] 关联公司业绩 - 2023年12月31日广州广钢利通建材科技有限公司总资产84367.16万元、净资产13403.17万元、营业收入357449.67万元、净利润16.64万元[7] - 2024年6月30日广州广钢利通建材科技有限公司总资产64118.40万元、净资产12638.29万元、营业收入208503.35万元、净利润 - 764.88万元[7] - 2023年12月31日万宝融资租赁（上海）有限公司总资产67216.35万元、净资产51568.58万元、营业收入2755.84万元、净利润1130.77万元[7] - 2024年6月30日万宝融资租赁（上海）有限公司总资产68377.91万元、净资产52158.88万元、营业收入1281.03万元、净利润590.29万元[7] - 2023年12月31日山河星航股份有限公司总资产26533.52万元、净资产21414.59万元、营业收入10602.66万元、净利润46.75万元[7] - 2024年6月30日山河星航股份有限公司总资产24340.08万元、净资产18009.29万元、营业收入4258.40万元、净利润 - 1026.02万元[7] 关联交易评价 - 公司2024年新增日常关联交易预计符合公司实际需要，定价公允，不损害公司和股东利益[13] - 关联交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定[10]

会议情况 - 山河智能第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》[1] - 以2票同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，需提交股东大会审议[2][3]

股东大会信息 - 公司决定召集2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议2024年9月19日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议 - 会议审议《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》等，关联股东需回避表决[3][5] 登记与投票 - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 普通股投票代码为"362097"，投票简称为"山河投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[12]

山河智能装备股份有限公司 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-044 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让 及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"本公司"）于2024年 7月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工 程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，关联董 事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。现将相关事项公告如下： 为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称"中铁山 河"）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有 限公司（以下简称"广州工控"）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳 大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州 智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）对中铁山河进行增资，中铁 山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资 者收购原 ...

会议信息 - 山河智能第八届董事会独立董事专门会议第二次会议7月18日通知，7月24日召开[1] - 应到独立董事4人，实到4人，由吴能全主持[1] 议案情况 - 以4票同意通过控股子公司股权转让及增资扩股等议案[1] - 该事项符合规定、公司战略及股东利益，不影响独立性[1]