山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，关联监 事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八 届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，与 此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限 合伙）、何清华先生将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-016 公司根据生产经营需要，预计2025年公司及其下属子公司将与关联方发生关联交易总金额 为92,675万元。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 | ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-020 山河智能装备股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满 足公司及下属子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳 健经营，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟依据 以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易。本议案尚需公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、 汇率等风险，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对 冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 二、业务额度及业务资金 用于衍生金融产品的交易金额以公司国际业务量为依据 ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | | | 15.《关于开展金融衍生品业务的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 16.《关于公司 2023 年度经营层人员年度绩效薪 | | | | | 酬的议案》 | | | | | 17.《2024 年第一季度报告》 | | | | | 18.《关于购买董监高责任险的议案》 | | | | | 19.《独立董事专门会议工作细则》 | | | | | 20.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 21.《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 | | | | | 专项报告》 | | | | | 22.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | | | 第八届董事会 | 1.《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限 | | | 2024 年 7 月 25 日 | 第十六次会议 | 公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易 | 全部通过 | | | | 的议案》 | | | | | 1.《2024 年半年度报告全文及摘要》 | | | | | 2.《关于 2024 年 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-019 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子 公司计划为 Avmax Group Inc.、广东诺晖建设工程有限公司、湖南博邦山河新材料 有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等 5 家子/孙公司提供总额为人民币 136,935 万元的担保。本议案尚需公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 2、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过 2,000 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开了五次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 山河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下简 称"监事会"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的 规定，对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情 况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 1.《2023 年度监事会工作报告》 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2.《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.《2023 年度 ESG 报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 5.《2024 年度财务预算报告》 | | | | | ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-015 山河智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董 事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度 计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，公司针对截至2024年12月31日合并报表范围内的 各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。公司2024年年 度需计提减值准备及预计负债金额合计为 27,437.95万元，其中：信用减值准备 23,740.32万元，资产减值准备9,955.09万元，预计负债-6,257.46万元。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下： 单位：人民 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-023 山河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有丰富的 上市公司审计工作经验，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，信永中和具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。信永中 和在公司2024年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客 观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素 养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信 永中和为公司2025年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务， 1 审计费用为人民币115万元，其中年度决算审计为95万元，内部控制审计为20万元。 二、拟聘任2025年 ...

2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 《山河智能装备股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是山河智能装备股份 有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）发布的第三份 ESG 报告。系统地披露了山河智能 2024 年度在业务经营、公司 治理、社会及环境等议题上的管理方案、实践举措和关键绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方 的期望和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 为便于表述和阅读，报告中"山河智能""公司"或"我们"均指山河智能装备股份有限公司（内文另有所指除外）。 报告编制依据 •联合国可持续发展目标（SDGs） •全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 •GB/T 36001—2015《社会责任报告编写指南》 •中国社会科学院《中国 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-022 山河智能装备股份有限公司 关于 2025 年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年一季度计提减值准备的议 案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司 针对截至2025年3月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，对可能发生减值的相关资 产计提减值准备。公司2025年一季度需计提减值准备及预计负债金额合计为3,572.61万元，其 中：信用减值准备4,349.92万元，资产减值准备329.75万元，预计负债-1,107.06万元。具体情况 如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的情况概述 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债情况如下： 单位：人民币万元 ...