公司业绩 - 2023年度营业收入21.72亿元，同比下降19.68% [1] - 2023年度归属于上市公司股东净利润-4.20亿元，扣除非经常性损益的净利润-3.41亿元 [1] - 2024年第一季度营业收入5.28亿元，环比增长6.71%，同比下降16.65% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东净利润0.33亿元，同比下降22.58% [2] 业务板块 - CMO/CDMO板块：战略客户存量业务增长良好，新增1.1类创新药CDMO项目进入实施阶段 [2] - API板块：培南系列价格回升，克林霉素系列市场需求旺盛 [2] - 制剂销售：伏格列波糖片中标第九批国采，泮托拉唑钠肠溶片开展销售 [3] - 染料板块：部分产品销量环比增长，布局数码喷墨印花和高性能染颜料 [3] 财务管理 - 2023年度计提资产减值准备2.21亿元，外汇套期保值业务亏损0.93亿元 [1] - 2024年第一季度末存货余额63,636.89万元，计提存货跌价准备 [3] - 外汇套期保值：降低汇率波动风险，套保比例维持低位 [3] 未来规划 - 深化制剂一体化，带动原料药增长 [3] - 布局心血管、精神类等长期用药，增强可持续发展能力 [2] - 推动染料产业链提质升级，布局新兴产业 [3]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00在台州前进会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人8人，代表股份645,387,347股，占比40.6611％[7] - 网络投票股东6名，代表股份11,824,782股，占比0.7450％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意654,946,329股，占比99.6552％[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意654,946,329股，占比99.6552％[12] - 《2023年度财务决算报告》同意653,847,329股，占比99.4880％[12] - 《2023年年度报告及摘要》同意653,847,329股，占比99.4880％[12] - 《2023年度利润分配预案》同意653,902,629股，占比99.4964％[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意652,647,569股，占比99.3055%，反对4,564,560股，占比0.6945%[14] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》同意646,157,928股，占比98.3180%，反对11,054,200股，占比1.6820%[14] - 《关于开展票据池业务的议案》同意646,157,928股，占比98.3180%，反对11,054,200股，占比1.6820%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意653,565,929股，占比99.4452%，反对3,646,200股，占比0.5548%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意655,034,029股，占比99.6686%，反对2,178,100股，占比0.3314%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意645,756,547股，占比98.2569%，反对11,455,582股，占比1.7431%[15][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[16] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意645,756,547股，占比98.2569%，反对11,455,582股，占比1.7431%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[16]

股份回购 - 截至2024年5月1日公司累计回购股份31,478,531股[3] 股东大会参会情况 - 出席现场会议股东及授权代表8人，所持表决权股份645,387,347股，占比40.6611％[6] - 参加网络投票股东6人，代表有效表决权股份11,824,782股，占比0.7450％[6] - 现场和网络参会股东及授权代表14人，拥有及代表股份657,212,129股，占比41.4061% [6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》654,946,329股同意，占比99.6552％[7] - 《2023年年度报告及摘要》中小投资者9,918,242股同意，占比74.6685％[11] - 《2023年度利润分配预案》653,902,629股同意，占比99.4964％[12] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小投资者11,017,242股同意，占比82.9422％[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》653,847,329股同意，占比99.4880％[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者8,718,482股同意，占比65.6362％[16] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》646,157,928股同意，占比98.3180％；11,054,200股反对，占比1.6820％；1股弃权，占比0.0000002％[18] - 《关于开展票据池业务的议案》646,157,928股同意，占比98.3180％；11,054,200股反对，占比1.6820％；1股弃权，占比0.0000002％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》653,565,929股同意，占比99.4452％；3,646,200股反对，占比0.5548％；0股弃权，占比0.0000％[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》655,034,029股同意，占比99.6686％；2,178,100股反对，占比0.3314％；0股弃权，占比0.0000％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》645,756,547股同意，占比98.2569％；11,455,582股反对，占比1.7431％；0股弃权，占比0.0000％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[25] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》645,756,547股同意，占比98.2569％；11,455,582股反对，占比1.7431％；0股弃权，占比0.0000％[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[28] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29]

担保额度 - 公司为子公司香港港翔提供不超2亿元担保额度[2] - 经审议通过对合并报表内子公司担保额度为9.05亿元[6] 担保情况 - 为香港港翔在大华银行融资提供350万美元连带责任担保[3] - 《持续性保函》有效期延至2024年年度股东大会，金额350万美元[3][5] 担保数据 - 截至2024年5月17日，担保总额3.4209亿元，余额9494.44万元[6]

员工持股计划股份情况 - 2020年11月20日过户63,005,888股至专户，占总股本3.89%[2] - 截至公告披露日，持股31,500,888股，占总股本1.95%[3] - 2024年5月17日，已解锁31,502,944股减持完毕[4] 员工持股计划时间安排 - 分两期解锁，比例各50%，锁定期分别至2021、2022年11月19日[3] - 2023年11月17日同意延长存续期12个月至2024年11月19日[3] - 展期后存续期48个月[7] 员工持股计划规则 - 存续期经持有人2/3以上份额同意并董事会审议可延长[7] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[7] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[7]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-035 浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.92 元/股 （含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 截止 2024 年 5 月 1 日，回购期限届满，公司回购方案已实施完毕。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

股东情况 - 公司实际控制人王云富持股642,782,587股，占总股本39.71%[3] 增持计划 - 董事长王扬超2024年2月2日起6个月内拟增持1000 - 2000万元[2] - 截至2024年5月2日，累计增持696,500股，占总股本0.0430%[6] - 截至2024年5月2日，增持总金额2,924,837.18元[6] 增持说明 - 增持基于对公司未来前景信心和股票价值判断[5] - 不设价格区间，按股价和市场趋势实施[5] - 增持方式为深交所交易系统，含集中竞价等[5] - 王扬超承诺增持及法定期限内不减持[5] - 本次增持符合规定，不影响控股权[7]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-033 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期转销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价 | 12,092.71 | 4,764.90 | 5,182.45 | 11,675.16 | | 准备 | | | | | 公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料 药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价 格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值低于账面价值， 相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面 价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销 存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转 回的金额计入当期损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-022 浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业 人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,989.0023 万股，发行 价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.94 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,000 万元后的募集资金为 101,686.94 万元，已由主承销商国泰君安证券股 份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保 荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 1,246.58 万元后，公司本次募 集资金净额为 101,440.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-020 浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...