证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-039 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召 开第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通 过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 ...

第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年 股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条 件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定办理行权所需的全部事宜。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计 ...

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | （三）关于首次授予部分第三个行权期行权条件成就的财务顾问意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心技术骨干及销 售骨干人员、董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 | 指 | 股票期权首次授权登记完成之日起至所有股票期权行权或 注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权登记完成之日至股票期权可行权日之间的时 ...

股权激励计划概况 - 本计划首次授权激励对象144人，授予股票期权总数1506.00万份，占总股本2.16%[10] - 激励计划有效期最长不超过60个月，等待期分别为12、24、36个月[12] - 第一个行权期行权比例30%，第二个行权期行权比例30%，第三个行权期行权比例40%[12] 计划时间节点 - 2021年2月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年2月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年4月15日，首次授予部分股票期权登记完成，授予数量1403万份，激励对象138人[4] - 2022年1月26日，预留授予部分股票期权登记完成，授予数量50万份，激励对象9人[5] - 2024年8月20日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第三个行权期等相关议案[8] 业绩指标 - 2021 - 2023年以2020年利润总额为基数，预设最高指标增长率分别为50%、55%、60%，预设最低指标增长率分别为30%、35%、40%[13] - 2023年以2020年利润总额为基数，利润总额增长率超过最高指标60%，完成度为100%[17] 考核与行权 - 激励对象个人绩效考核结果A、B、C、D对应的标准系数分别为100%、80%、60%、0[14] - 除4名离职激励对象外，102人考核结果为85≤S≤100，标准系数为100%[18] - 激励对象当年实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×各考核年度利润总额增长率指标完成度×各考核年度标准系数[14] - 首次授予部分股票期权第三个行权期符合可行权条件的激励对象102人，可行权股票期权数量417.60万份，行权价格4.085元/份[22] 股份变动 - 2023 - 2024年多次注销部分股票期权，合计注销161.9万份[20][21] - 本次行权后，限售条件流通股/非流通股从108560125股变为108629125股，比例从15.42%变为15.34%；无限售条件流通股从595320029股变为599427029股，比例从84.58%变为84.66%；总股本从703880154股变为708056154股[25] 资金用途与合规 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 公司需在规定期限内于深交所办理相应股票期权行权手续并进行信息披露[34]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-035 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 20 日上午 11:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 董事会专门委员会的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，会议同意对本届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。上述调整后的公司四大专门 委员会组织设置及成员构成如下： （1）董事会战略委员会 1 主任委员：钱京 委 员：徐霄凌、高强、丁虹、王佩 （四）董事会会议的主持人和 ...

人事变动 - 公司2024年8月20日会议通过聘任王坚为董事会秘书[1] 人员信息 - 王坚1991年10月出生，2014年7月起就职公司，现任证券事务代表[5] - 王坚在多家公司任职，未持股，无关联关系，无任职限制[5][6]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-037 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董 事对公司 2021 年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次临时会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案） ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-034 恒宝股份有限公司 电话：0511-86644324 传真：0511-86644324 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 裁、董事会秘书陈妹妹女士递交的书面辞职报告。陈妹妹女士因工作安排及职务 调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事、副 总裁职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，陈妹 妹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈妹妹女士持 有公司45,000股股份。 陈妹妹女士辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。陈妹妹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽 职守。公 ...

公司信息 - 恒宝智能全称江苏恒宝智能系统技术有限公司[5] - 统一社会信用代码为91321181780290749E[5] - 住所为南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801[5] - 法定代表人为黄宏华[5] - 注册资本为35000万元整[5] - 成立日期为2005年10月25日[5] 经营范围变更 - 恒宝智能变更经营范围并完成工商备案登记[2] - 增加许可项目第二类增值电信业务[3] - 增加一般项目技术推广等多项销售业务[3] - 变更后限分支机构经营变压器等制造业务[3]

权益分派 - 2023年度以总股本703,880,154股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派91,504,420.02元[1] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[4][5] - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[5] 其他 - 权益分派后调整股权激励计划股票期权行权价格[8] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件含2023年度股东大会决议[10]