公司信息 - 恒宝智能全称江苏恒宝智能系统技术有限公司[5] - 统一社会信用代码为91321181780290749E[5] - 住所为南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801[5] - 法定代表人为黄宏华[5] - 注册资本为35000万元整[5] - 成立日期为2005年10月25日[5] 经营范围变更 - 恒宝智能变更经营范围并完成工商备案登记[2] - 增加许可项目第二类增值电信业务[3] - 增加一般项目技术推广等多项销售业务[3] - 变更后限分支机构经营变压器等制造业务[3]

权益分派 - 2023年度以总股本703,880,154股为基数，每10股派现金红利1.30元，共派91,504,420.02元[1] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[4][5] - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[5] 其他 - 权益分派后调整股权激励计划股票期权行权价格[8] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 备查文件含2023年度股东大会决议[10]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月30日14:30 - 16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表13人，代表股份145,732,047股，占比20.7041％[4] - 参与投票中小股东12人，代表股份1,806,900股，占比0.2567％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9503％[6] - 《2024年度财务预算方案》同意率98.7821％[15] - 《2023年度利润分配方案》同意率99.9597％[17] - 《关于续聘审计机构议案》同意率99.9503％[19] - 《关于证券投资议案》同意率99.9511％[26] - 《关于选举独立董事议案》同意率98.7821％[29] - 《关于变更注册资本议案》同意率99.9503％且通过[31][32] 选举结果 - 王佩先生当选公司第八届董事会独立董事[30] 其他 - 律所见证会议合规，决议合法有效[33] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[34]

会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第四次会议决议召集2023年度股东大会[7] - 2024年4月30日刊登股东大会通知[7] - 2024年5月30日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[8] 参会情况 - 13人代表145,732,047股（占20.7041%）出席股东大会[9] - 1人持143,925,147股（占20.4474%）出席现场会议[10] - 12人代表1,806,900股（占0.2567%）参加网络投票[10] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[14][19][20]

董事会人事变动 - 公司提名王佩为第八届董事会独立董事候选人，任期至换届[1] 候选人情况 - 王佩无不得担任董事等多种禁止情形[1][2][3] - 截至披露日，王佩未持有公司股票[1]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长、总裁钱京先生等[3]

财务数据 - 公司2023年营业收入为1,262,143,660.29元，同比增长22.10%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为157,577,800.97元，同比增长92.37%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,545,743.62元，同比增长96.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为213,407,740.79元，同比增长223.87%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2249元，同比增长91.57%[9] - 公司2023年总资产为2,396,880,507.44元，同比增长5.47%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,122,967,300.83元，同比增长8.54%[9] - 公司2023年利润分配预案为：以703,880,154为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[2] - 公司2023年第四季度营业收入为308,009,572.89元[1] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,492,670.47元[1] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为203,753,631.18元[1] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为23,032,057.35元[13] - 公司实现营业收入12.62亿元，比上年同期增加22.10%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,757.78万元，比上年同期增加92.37%[18] - 2023年营业收入总计为1,262,143,660.2元，同比增长22.10%[25] - 2023年工业收入为1,246,898,534.9元，占营业收入的98.79%，同比增长21.95%[25] - 2023年制卡类产品收入为1,051,832,429.1元，占营业收入的83.34%，同比增长25.32%[25] - 2023年模块类产品收入为192,404,563.52元，占营业收入的15.24%，同比增长6.53%[25] - 2023年境外地区收入为175,713,839.48元，占营业收入的13.92%，同比增长55.10%[25] - 2023年直销模式收入为1,262,143,660.2元，占营业收入的100.00%，同比增长22.10%[25] - 2023年原材料成本为770,034,471.58元，占营业成本的88.68%，同比增长17.83%[35] - 2023年制卡类产品毛利率为33.73%，同比增长4.17%[27] - 2023年模块类产品毛利率为18.96%，同比减少0.65%[29] - 2023年前五名客户合计销售金额为257,867,691.13元，占年度销售总额的20.43%[37] - 公司信用减值损失为-5,352,696.75元，较上期增加324.25%[41] - 公司资产减值损失为-3,189,693.66元，较去年同期增加45.08%[42] - 公司资产处置收益为-11,446.56元，较上期增加63.38%[43] - 公司所得税费用为18,046,102.53元，较上期增加2,221.45%[44] - 公司其他综合收益的税后净额为-1,394,770.42元，较上期减少119.62%[45] - 公司2023年每10股派息1.30元（含税），现金分红总额为91,504,420.02元（含税）[151] - 公司2023年利润分配预案以703,880,154股为基数，现金分红占利润分配总额的比例为100%[151] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权372.78万股[152] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期累计行权310.50万股[153] - 公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期累计行权12.60万股[153] - 公司高级管理人员股权激励情况：董、副总高强持有105,000股，徐霄持有105,000股，陈妹持有105,000股[154] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期未实际开展行权[155] - 公司研发投入金额2023年为97,567,633.39元，较2022年增加5.76%[65] - 研发投入占营业收入比例2023年为7.73%，较2022年下降1.19%[65] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为213,407,740.79元，较2022年增加223.87%[65] - 投资活动现金流出小计2023年为3,482,777,091.33元，较2022年增加59.17%[66] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为-450,952,490.37元，较2022年减少244.60%[67] - 筹资活动现金流入小计2023年为958,069.50元，较2022年减少98.99%[68] - 筹资活动现金流出小计2023年为27,833,277.95元，较2022年减少56.92%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为-26,875,208.45元，较2022年减少189.15%[70] - 现金及现金等价物净增加额2023年为-262,591,748.85元，较2022年减少249.81%[71] - 交易性金融资产2023年末为959,155,406.47元，较2023年初增加39.94%[77] - 预付款项增加42,608,219.6元，增长率为356.16%，主要因为预付的材料款增加[80] - 持有待售资产减少58,439,565.6元，减少率为100.00%，主要因为公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已完成股权交割[

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，较上年同期减少22.14%；归属于上市公司股东的净利润2622.98万元，较上年同期减少23.47%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入本期发生额为237,090,193.44元，上期发生额为304,497,043.63元[21] - 2024年第一季度营业收入2.37亿元，上年同期3.04亿元[22] - 2024年第一季度营业总成本2.17亿元，上年同期2.70亿元[22] - 2024年第一季度净利润2622.98万元，上年同期3427.34万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.91亿元，较上年度末增加3.93%；归属于上市公司股东的所有者权益21.64亿元，较上年度末增加1.95%[5] - 2024年第一季度公司货币资金期末余额为157,310,920.62元，期初余额为154,583,277.81元[20] - 2024年第一季度公司交易性金融资产期末余额为976,597,182.03元，期初余额为959,155,406.47元[20] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为210,171,828.23元，期初余额为135,635,013.34元[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计期末余额为2,016,135,732.99元，期初余额为1,915,420,360.18元[20] - 2024年第一季度公司非流动资产合计期末余额为474,862,193.43元，期初余额为481,460,147.26元[20] - 2024年第一季度公司资产总计期末余额为2,490,997,926.42元，期初余额为2,396,880,507.44元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计902.82万元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为854.24万元[5] 应收账款变化 - 报告期末应收账款比年初增加54.95%，主要因货款回笼未与销售同步，客户坏账风险较小[8] 短期借款变化 - 报告期末短期借款比年初增加1500万元，因收到一年期银行贷款[9] 财务费用变化 - 报告期财务费用比去年同期减少107.96%，因去年同期外币受汇率变动影响较大[11] 投资收益变化 - 报告期投资收益比去年同期增加180.03%，因银行理财和美元定期存款收益增加[11] 现金流量净额变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2325.31万元，因销售商品、提供劳务收到现金减少等因素[14] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.02亿元，因收回投资收到现金增加和投资支付现金减少[14] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8946.36万元，因取得银行贷款、吸收投资收到现金增加[14] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 9385.64万元，上年同期 - 7060.34万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为4170.49万元，上年同期 - 6014.40万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为8725.28万元，上年同期 - 221.08万元[26] 股东持股情况 - 公司第一大股东钱京持股比例为20.45%，持股数量为35,981,287股[16][17] 负债变化 - 2024年第一季度公司流动负债合计期末余额为267,153,987.22元，期初余额为267,902,073.41元[20] - 2024年第一季度公司非流动负债合计期末余额为59,387,674.39元，期初余额为6,011,133.20元[20] 每股收益与综合收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为95.40万元，上年同期 - 50.22万元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为2718.38万元，上年同期3377.12万元[23]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 致:恒宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒宝股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-015 恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时 股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15 至2024年3月25日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 1、本次股东大会未出现 ...