市场扩张和并购 - 2024年8月27日公司审议通过投资设立全资子公司议案[2] - 公司以2000万元自有资金设立上海阳明守仁科技有限公司[2] - 该子公司近日完成工商注册，注册资本2000万元[3]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-048 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.30 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第二个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 1 月 24 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董 事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-049 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 2、公司首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计 102 人， 可行权的股票期权数量为 417.60 万份，占目前公司总股本比例为 0.5933%，首次 授予部分股票期权的行权价格为每份 4.085 元。 3、根据业务办理的实际情况，首次授予部分股票期权第三个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2025 年 4 月 14 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董 事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"） ...

股票情况 - 恒宝股份股票2024年9月5 - 6日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 核查情况 - 前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[3] - 经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人期间无买卖股票情形[3] 提醒与披露 - 提醒投资者注意风险，指定披露媒体[6] - 将严格履行信息披露义务[6]

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-042 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公 司全体监事发出了会议通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13 时以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-041 恒宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通 讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告！ 恒宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用2000万元自有资金设全资子公司阳明守仁公司，持股100%[2] - 阳明守仁公司拟不超4000万元购上海华新智慧装备科技房产[2] 其他信息 - 交易对方注册资本3000万元，两股东持股均为50%[7][9] - 投资事项经审议通过，在权限内，无关联和重组[2][3] - 投资预计短期无重大影响，长远有积极影响[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046 恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第八届董 事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》。现就具体情况公告如下： 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有 限公司（以下简称"恒宝润芯"）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称 "云宝金服"）减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 | | 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 | 根据《深圳证券交易所股票上市股 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入470,836,407.25元，较上年同期644,182,775.53元减少26.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润63,596,129.57元，较上年同期98,390,608.89元减少35.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,220,151.28元，较上年同期85,668,346.69元减少47.21%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5,976,873.63元，较上年同期 - 42,738,188.89元增长86.02%[12] - 基本每股收益0.0904元/股，较上年同期0.1404元/股减少35.61%[12] - 稀释每股收益0.0904元/股，较上年同期0.1404元/股减少35.61%[12] - 加权平均净资产收益率2.93%，较上年同期4.88%减少1.95%[12] - 总资产2,560,237,395.71元，较上年度末2,396,880,507.44元增长6.82%[12] - 归属于上市公司股东的净资产2,202,187,599.98元，较上年度末2,122,967,300.83元增长3.73%[12] - 营业收入4.71亿元，同比减少26.91%[24][26] - 营业成本3.09亿元，同比减少32.16%[24] - 销售费用2435.88万元，同比增加5.40%[24] - 管理费用3011.28万元，同比减少9.03%[24] - 财务费用 - 6.11万元，同比增加98.84%[24] - 所得税费用1203.79万元，同比增加278.06%[24] - 研发投入4745.82万元，同比增加0.60%[24] - 经营活动现金流量净额 - 597.69万元，同比增加86.02%[24] - 投资活动现金流量净额5537.41万元，同比增加167.47%[24] - 筹资活动现金流量净额1.28亿元，同比增加1167.39%[24] - 投资收益为12765089.29元，占利润总额比例16.88%[29] - 报告期末货币资金300572131.19元，占总资产11.74%，比上年末增加94.44%[30] - 报告期末应收账款191681859.35元，占总资产7.49%，比上年末增加41.32%[30] - 报告期末短期借款94000000.00元，占总资产3.67%，比上年末增加9400.00万元[30] - 报告期末长期借款53100000.00元，占总资产2.07%，比上年末增加5310.00万元[31] - 报告期末应付职工薪酬1604301.62元，占总资产0.06%，比上年末减少72.82%[31] - 报告期末一年内到期的非流动负债6794750.05元，占总资产0.27%，比上年末减少81.73%[32] - 报告期末资本公积47332040.48元，占总资产1.85%，比上年末增加30.60%[32] - 报告期末其他综合收益3107952.14元，占总资产0.12%，比上年末增加72.11%[32] - 报告期投资额为735801651.38元，上年同期为672750864.35元，变动幅度9.37%[35] - 2024年半年度营业总收入470,836,407.25元，较2023年半年度的644,182,775.53元下降约26.91%[102] - 2024年半年度营业总成本414,835,184.58元，较2023年半年度的558,296,353.18元下降约25.70%[102] - 2024年半年度净利润63,596,129.57元，较2023年半年度的98,390,608.89元下降约35.36%[103] - 2024年半年度综合收益总额64,898,315.56元，较2023年半年度的104,956,289.62元下降约38.17%[103] - 2024年半年度基本每股收益0.0904元，较2023年半年度的0.1404元下降约35.61%[103] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1,302,185.99元，较2023年半年度的6,565,680.73元下降约80.16%[103] - 2024年上半年综合收益总额为72,130,614.01元，2023年为92,731,783.29元[106] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金473,623,675.91元，2023年为634,166,635.33元[107] - 2024年上半年经营活动收到税费返还1,975,627.07元，2023年为1,199,761.78元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计501,980,946.97元，2023年为660,829,770.90元[107] - 2024年上半年投资活动收回投资收到现金1,334,972,048.85元，2023年为1,642,210,380.49元[109] - 2024年上半年投资活动取得投资收益收到现金21,332,832.44元，2023年为10,167,215.91元[109] - 2024年上半年筹资活动吸收投资收到现金13,636,524.00元，2023年为958,069.50元[109] - 2024年上半年筹资活动取得借款收到现金153,000,000.00元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额177,961,975.55元，2023年为 - 129,450,456.57元[109] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额284,790,406.19元，2023年为239,969,722.92元[109] - 2024年上半年期初股本为700,649,154.00元，期末为703,880,154.00元，增加3,231,000.00元[113][114] - 2024年上半年期初资本公积为36,241,056.89元，期末为47,332,040.48元，增加11,090,983.59元[113][114] - 2024年上半年期初其他综合收益为1,805,766.15元，期末为3,107,952.14元，增加1,302,185.99元[113][114] - 2024年上半年期初未分配利润为1,146,468,757.01元，期末为1,210,064,886.58元，增加63,596,129.57元[113][114] - 2024年上半年期初所有者权益合计为2,122,967,300.83元，期末为2,202,187,599.98元，增加79,220,299.15元[113][114] - 2023年上半年期初股本为700,421,854.00元，期末为700,421,854.00元[115][116] - 2023年上半年期初资本公积为32,523,689.58元，期末为32,523,689.58元[115][116] - 2023年上半年期初其他综合收益为3,200,536.57元，期末为3,200,536.57元[115][116] - 2023年上半年期初未分配利润为997,634,595.60元，期末为997,634,595.60元[115][116] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1,956,006,858.61元，期末为1,956,006,858.61元[115][116] - 2024年上半年末所有者权益合计为20.6415716771亿元[117] - 2024年上半年股本较年初增加323.1万元，资本公积增加1109.098359万元，未分配利润增加27213.061401万元，所有者权益合计增加48645.25976万元[118] - 2024年上半年所有者投入普通股323.1万元，股份支付计入所有者权益的金额为1109.098359万元[119] - 2023年半年度末所有者权益合计为19.6513907843亿元[123] - 2023年上半年股本较年初增加22.73万元，资本公积增加296.671948万元，其他综合收益增加400.239619万元，未分配利润增加8872.93871万元，所有者权益合计增加9592.580277万元[123] - 2023年上半年所有者投入普通股22.73万元，股份支付计入所有者权益的金额为223.594998万元[123] - 公司资产总计达27.76亿元，较期初25.27亿元增长9.86%[100][101] - 流动负债合计5.09亿元，较期初3.99亿元增长27.57%[101] - 非流动负债合计5786.91万元，较期初513.34万元大幅增长1027.20%[101] - 负债合计5.67亿元，较期初4.04亿元增长40.27%[101] - 所有者权益合计22.10亿元，较期初21.23亿元增长4.07%[101] - 货币资金期末余额2.79亿元，较期初1.27亿元增长119.55%[99] - 交易性金融资产期末余额7.98亿元，较期初7.36亿元增长8.39%[100] - 应收账款期末余额1.98亿元，较期初1.39亿元增长42.80%[100] - 长期借款为5310万元[98][101] - 股本期末余额7.04亿元，较期初7.01亿元增长0.46%[98][101] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2024年半年度营业收入454,602,154.58元，较2023年半年度的606,109,895.96元下降约25.00%[105] - 母公司2024年半年度营业成本300,678,517.21元，较2023年半年度的443,829,213.29元下降约32.25%[105] - 母公司2024年半年度净利润72,130,614.01元，较2023年半年度的88,729,387.10元下降约18.71%[105] - 母公司2024年半年度其他综合收益的税后净额4,002,396.19元[105] 子公司财务数据 - 江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本35,000万元，总资产382,862,916.31元，净资产382,398,460.46元，净利润 - 2,309,410.62元[43] - 恒宝国际有限责任公司注册资本新加坡元1,980,000元、美元7,283,527元，总资产93,138,887.03元，净资产67,806,800.04元，净利润 - 3,611,646.06元[44] 公司业务合作与资质 - 公司与100多家银行、三大通信运营商建立稳定合作，是银联海外新兴支付业务布局中参与项目最多、合作最紧密的企业之一[16] - 截至2023年末，公司及子公司累计申请626项专利，331项软件著作权、注册商标32件、40余项软件产品登记证书，12个产品获国家密码管理局颁发的证书[22] - 截至2023年末，公司及子公司参与制定6项国家标准、8项行业标准、2项团体标准[22] - 公司超级SIM安全连接产品软硬件安全性达EAL4+以上等级，通过银联芯片卡集成电路安全测试和国密二级认证[19] - 公司eSIM解决方案于2020年通过GSMA SAS UP eSIM安全产品认证、GSMA SAS SM eSIM安全管理平台认证和国家集成电路卡注册中心eSIM ICCR（COS类）认证[19] - 公司车联网产品顺利通过16949认证[19] - 公司模块封装业务产线采用国际先进设备，多项工艺技术获国家发明专利，产品质量高于行业标准，多年零外部质量反馈和投诉[21] - 公司是最早获得银联、维萨、万事达、美国运通、日本JCB等组织认证的特许制造商之一[17] - 公司是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工程技术

激励计划时间节点 - 2021年2月4日审议通过激励计划相关议案并发表独立意见[8] - 2021年2月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年12月24日向9名激励对象授予50万份股票期权[11] - 2022年5月19日注销148.22万份股票期权[14] - 2023年2月9日注销69.6万份股票期权[15] - 2023年6月13日注销9.60万份股票期权[17] - 2024年2月2日审议通过首次授予部分第二个行权期行权条件成就议案[18] - 2024年3月8日审议通过预留授予部分第二个行权期行权条件成就议案[18] - 2024年8月20日审议通过注销、调整及第三个行权期行权条件成就议案[20][21] 数据相关 - 2021年半年度权益分派后行权价格由4.43元/份调整为4.215元/份[12] - 首次授予部分股票期权第三个行权期行权比例为40%[23] - 2023年母公司利润总额为162,862,371.73元[25] - 以2020年为基数，2023年利润总额增长率超最高指标60%[25] - 2023年利润总额增长率指标完成度为100%[25] 其他 - 除4名激励对象离职外，102人考核结果达标[25] - 激励计划尚需履行信息披露及办理登记等事项[27]