核心事件 - 恒宝股份有限公司于2025年8月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[1] 行权价格调整原因 - 公司于2025年6月17日实施完毕2024年度权益分派方案 以总股本708,320,154股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.804843元[5] - 根据激励计划规定 派息事项需对行权价格进行相应调整[5] 行权价格调整计算 - 预留授予部分股票期权行权价格调整公式为：P＝P0-V 其中P0为调整前行权价格4.30元 V为每股派息额0.0804843元[6] - 调整后行权价格P=4.30-0.0804843=4.22元[6] - 调整后行权价格仍满足大于1的要求[6] 激励计划历史实施 - 2021年股票期权激励计划首次授予1,403万份 覆盖138名激励对象[2] - 预留授予50万份 覆盖9名激励对象[3] - 历次董事会会议分别审议通过了行权价格调整 行权条件成就 期权注销等相关议案[3][4][5] 治理程序履行 - 本次调整事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理 无需提交股东大会审议[6] - 监事会审核认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 不存在损害公司及股东利益的情形[6] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 认为调整事项符合《公司法》《证券法》及相关法规要求[7] - 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务公司确认调整事项已取得必要批准和授权 符合相关规定[7] 财务影响 - 本次行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响[6]

股票期权激励计划调整 - 恒宝股份调整2021年股票期权激励计划预留授予部分行权价格 由4.30元/份下调至4.22元/份 调整原因为2024年度权益分派实施每股派息[9][10] - 行权价格调整公式采用P=P0-V 其中P0为调整前行权价格4.30元 V为每股派息额0.0804843元 经调整后行权价格仍大于1[10] - 本次调整依据激励计划规定及2021年第一次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议[10] 权益分派实施情况 - 公司以总股本708,320,154股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.804843元 合计派息约57百万元[9][10] - 权益分派方案于2025年6月17日实施完毕[9] 激励计划执行历程 - 2021年股票期权激励计划首次授予1,403万份 覆盖138名激励对象 包含核心技术骨干 销售骨干 董事 高级管理人员及中层管理人员[6] - 预留授予50万份 覆盖9名激励对象 于2022年1月26日完成登记[6] - 计划历经多次行权期条件成就审议及部分期权注销程序 最近一次为2025年3月25日审议预留授予部分第三个行权期条件成就[8] 公司治理程序 - 调整事项经第八届董事会第十四次临时会议及监事会第十三次临时会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会同步批准[8][9] - 独立财务顾问确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定[9][10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.30亿元，同比下降8.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3535.41万元，同比下降44.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2258.18万元，同比下降50.06%[19] - 基本每股收益为0.0499元/股，同比下降44.80%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降1.31个百分点[19] - 营业收入为4.30亿元，同比下降8.64%[39] - 公司2025年半年度营业总收入为4.30亿元，较2024年半年度4.71亿元下降约8.7%[140] - 公司2025年半年度营业利润为3,638万元，较2024年半年度7,585万元大幅下降52.0%[140] - 公司2025年半年度利润总额为3,595万元，较2024年半年度7,563万元下降52.5%[140] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为3535.41万元，较2024年同期的6359.61万元下降44.4%[141] - 2025年半年度营业收入为4.07亿元，较2024年同期的4.55亿元下降10.5%[143] - 2025年半年度营业利润为4368.29万元，较2024年同期的8481.33万元下降48.5%[143] - 2025年半年度基本每股收益为0.0499元，较2024年同期的0.0904元下降44.8%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.06亿元，同比下降0.92%[39] - 2025年半年度研发费用为4193.73万元，较2024年同期的4660.58万元下降10.0%[143] - 2025年半年度财务费用为-236.13万元（净收益），主要由于利息收入354.90万元[143] - 2025年半年度所得税费用为-47.11万元（收益），而2024年同期为1246.91万元费用[143] 各条业务线表现 - 制卡类产品收入为3.36亿元，同比下降8.80%，毛利率为33.74%，同比下降6.46个百分点[42] - 模块类产品收入为9148.92万元，同比下降5.22%，毛利率为10.80%，同比下降2.43个百分点[42] 各地区表现 - 境外地区收入为7287.29万元，同比大幅增长126.30%，占营收比重升至16.94%[41] - 华北地区收入为1.08亿元，同比下降35.59%，占营收比重降至25.17%[41] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3396.77万元，同比大幅增长668.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3396.77万元，同比大幅增长668.32%，主要因税费返还及经营相关现金收支变动[39] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3396.77万元，较2024年同期的-597.69万元实现大幅改善[145] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.41亿元，较2024年同期的4.74亿元下降6.8%[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2767.5万元，同比由正转负，上年同期为净流入6783.2万元[147] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.847亿元，同比减少14.8%[147] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2493.77万元，同比由正转负下降145.03%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负2493.8万元，同比由正转负，上年同期为净流入5537.4万元[146] - 公司投资支付的现金为11.49亿元，同比减少11.4%[146] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1063.6万元，亏损同比收窄，上年同期为负1398.5万元[148] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5242.60万元，同比下降141.02%，主要因分配股利及去年同期取得银行借款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5242.6万元，同比由正转负，上年同期为净流入1.278亿元[146] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5700.8万元，同比大幅增加4278.2%[146] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5155.4万元，同比由正转负，上年同期为净流入1.289亿元[148] 现金及现金等价物净变动 - 现金及现金等价物净减少4472.1万元，上年同期为净增加1.78亿元[146] - 母公司现金及现金等价物净减少9020.1万元，上年同期为净增加1.839亿元[148] 资产类关键数据变化 - 报告期末总资产为23.76亿元，较上年度末下降1.87%[19] - 货币资金为5.74亿元，占总资产比例24.14%，较上年末下降1.45个百分点[46] - 交易性金融资产（不含衍生）期末余额为6.797亿元，报告期内产生公允价值变动收益698.42万元[50] - 其他非流动资产较上年末增加129.77%至1.466亿元，主要因购买一年期以上美元定期存单[48] - 其他流动资产较上年末增加54.01%至1.008亿元，主要因购买美元定期存单增加[48] - 预付款项较上年末增加142.26%至415.35万元，主要因支付年终奖未摊部分及预付材料款增加[47] - 长期待摊费用较上年末大幅增加1,668.97万元至1,732万元，主要因支付长期专利使用费[48] - 应收票据较上年末减少392.62万元至100.62万元，主要因上年末票据到期且本期无新增商业承兑汇票结算[47] - 应收款项融资较上年末减少758.19万元至0元，主要因上年末银行承兑汇票到期且本期无新增[47] - 货币资金期末余额为5.74亿元，较期初6.19亿元减少7.4%[132] - 交易性金融资产期末余额为6.80亿元，较期初7.48亿元减少9.2%[132] - 应收账款期末余额为1.67亿元，较期初1.24亿元增长34.5%[132] - 存货期末余额为2.09亿元，较期初2.71亿元减少22.8%[132] - 流动资产合计期末为18.24亿元，较期初19.42亿元减少6.1%[132] - 资产总计期末为23.76亿元，较期初24.21亿元减少1.9%[133] - 公司期末货币资金为2.47亿元，较期初3.39亿元减少27.0%[136] - 公司期末交易性金融资产为5.68亿元，较期初6.46亿元减少12.1%[137] - 公司期末应收账款为2.18亿元，较期初1.47亿元增长48.5%[137] - 公司期末存货为2.09亿元，较期初2.71亿元减少22.9%[137] 负债及权益类关键数据变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.42亿元，较上年度末下降0.32%[19] - 短期借款较上年末减少10万元至0元，主要因归还银行贷款[47] - 公司期末流动负债合计为4.53亿元，较期初5.15亿元减少12.0%[138] - 公司期末负债合计为4.59亿元，较期初5.22亿元减少12.1%[138] - 公司期末所有者权益合计为21.60亿元，较期初21.67亿元微降0.4%[138] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,142,016,122.75元[152] - 上年期末归属于母公司所有者权益为2,122,967,300.83元[153] - 母公司所有者权益合计期初余额为21.67亿元[157] - 2025年上半年期末所有者权益合计为2,159,641,838.03元[159] - 2024年上半年期末所有者权益合计为2,209,604,554.34元[161] 投资活动与金融资产 - 报告期投资总额为4.588亿元，较上年同期7.358亿元下降37.64%[52] - 公司持有的江苏信托安鑫添利交易性金融资产期初成本为8,289.00万元，期末公允价值为8,289.00万元，本期公允价值变动为0.00元[55] - 公司持有的顺势交易8号私募证券投资基金期初成本为1,500.00万元，期末公允价值为1,575.00万元，本期公允价值变动收益为75.00万元[55] - 公司持有的首创证券创宁4号集合资产管理计划期初成本为3,000.00万元，期末公允价值为3,093.45万元，本期公允价值变动收益为93.45万元[55] - 公司持有的首创证券创宁3号集合资产管理计划期初成本为2,000.00万元，期末公允价值为2,066.99万元，本期公允价值变动收益为66.99万元[55] - 公司持有的首创证券创宁11号集合资产管理计划期初成本为6,000.00万元，期末公允价值为6,063.77万元，本期公允价值变动收益为63.77万元[55] - 公司持有的东海证券龙盈可转换债券期初成本为500.00万元，期末公允价值为518.79万元，本期公允价值变动收益为18.79万元[56] - 公司持有的方正证券融资业务债权收益权转让与受让远期合约期初成本为11,000.00万元，期末公允价值为11,315.33万元，本期公允价值变动收益为315.33万元[56] - 公司持有的方正证券收益凭证金添利D497号期初成本为5,000.00万元，期末公允价值为5,052.79万元，本期公允价值变动收益为52.79万元[56] - 公司报告期证券投资公允价值变动收益合计为524.91万元，相关投资期末账面价值合计为2.48亿元[56] - 公司报告期不存在衍生品投资[57] 子公司表现 - 子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本为3.5亿元人民币，总资产约为3.83亿元人民币，净资产约为3.75亿元人民币，营业利润约为360.07万元人民币，净利润约为348.74万元人民币[61] - 子公司恒宝国际有限责任公司注册资本为198万新加坡元及3728.35万美元，总资产约为3.77亿元人民币，净资产约为2.91亿元人民币，营业收入约为7173.28万元人民币，营业利润约为63.24万元人民币，净利润约为53.51万元人民币[62] 股票期权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已结束，累计行权372.78万股[70] - 2023年公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权9.60万份，第二个行权期符合条件激励对象109人，可行权期权342万份，行权价4.215元/份[70] - 2024年公司进一步注销2021年股票期权激励计划股票期权83.10万份，第二个行权期符合条件激励对象调整为104人，可行权期权310.50万份，行权价4.215元/份[71] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期累计行权310.50万份[72] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权股票期权数量为417.60万份，行权价格为4.085元/份[72] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期累计行权417.60万股，其中本报告期内行权120.50万股[73] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为12.60万份，行权价格为4.43元/份[73] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期累计行权12.60万份[74] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为12.60万份，行权价格为4.30元/份[74] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期累计行权12.60万股，其中本报告期内行权0.90万股[75] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权股票期权数量为16.80万份，行权价格为4.30元/份[75] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期报告期内累计行权13.80万份[76] - 公司注销了4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计9.2万份[72] - 公司2021年股票期权激励计划承诺不为激励对象获取期权提供贷款、财务资助或担保，承诺有效期自授权登记完成起最长不超过60个月[81] - 公司2021年股票期权激励计划承诺，若因信息披露文件问题导致不符合授予权益条件，激励对象已获授但未行权的期权作废，该承诺正在履行中[81] - 报告期内，2021年股票期权激励计划累计行权135.20万股[114] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权12.60万股，行权价格4.30元/份[111][115] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权417.60万股，行权价格4.085元/份[112][115] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权13.80万份，行权价格4.30元/份[113] - 报告期内，首次授予部分第三个行权期实际行权120.50万股[112] - 报告期内，预留授予部分第二个行权期实际行权0.90万股[112] - 预留授予部分第三个行权期可行权股票期权数量为16.80万份[113] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权人数为7人，可行权股票期权数量为16.80万份，行权价格为4.30元/份[116] - 截至2025年6月30日，公司2021年股票期权激励对象累计行权1,139.88万股，公司总股本变更为70,832.0154万股[167] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] - 控股股东钱京承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，该承诺已履行完毕[80] - 其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺，因2005年度利润分配增加的864万股股份自2006年4月20日起36个月内不转让[80][81] - 其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺，其他股份合计4320万股自公司股票上市交易之日起一年内不转让，该承诺已履行完毕[80][81] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新承诺，任职期间每年转让股份不超过上年末所持公司股份总数的25%[80][81] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新承诺，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，该承诺正在履行中[80][81] - 股份总数变动前为706,968,154股，变动后为708,320,154股，净增加1,352,000股[111] - 有限售条件股份变动前为108,612,625股（占比15.36%），变动后为108,640,150股（占比15.34%），净增加27,525股[110] - 无限售条件股份变动前为598,355,529股（占比84.64%），变动后为599,680,004股（占比84.66%），净增加1,324,475股[110] - 股东姜贤能因股权激励行权，持股总数增加32,000股，其中75%（24,000股）被锁定为限售股[117] - 股东朱锦善离任后自二级市场买入4,700股，其中75%（3,525股）被锁定为限售股[117] - 报告期末普通股股东总数为234,255户[120] - 第一大股东钱京持股比例为18.95%，报告期末持股数量为134,214,678股，其中有限售条件股份数量为107,943,860股，无限售条件股份数量为26,270,818股[120] - 股东康燚辉持股比例为1.14%，报告期末持股数量为8,073,000股，均为无限售条件股份[120] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.96%，报告期末持股数量为6,814,208股，均为无限售条件股份[120] - 股东林智敏持股比例为0.88%，报告期末持股数量为6,229,801股，均为无限售条件股份[120] - 股东张素云持股比例为0.85%，报告期末持股数量为6,053,600股，均为无限售条件股份[120] - 股东曾林持股比例为0.67%，报告期末持股数量为4,771,800股，均为无限售条件股份[120] - 董事长兼总裁钱京

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.3亿元 同比下降8.64% [1] - 净利润3535.41万元 同比下降44.41% [1]

独立董事提名 - 丰旭惠被提名为恒宝股份第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 符合任职资格和条件，通过资格审查[2] - 具备基本知识和五年以上相关经验[4] 亲属及任职限制 - 直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 连续担任未超六年[7]

董事会提名 - 恒宝股份董事会提名黄薇为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][7] - 被提名人无违规及受罚等不良情形[7][10]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币 708,182,154 元，已发行股份数为 708,182,154 股[4][6] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东大会审议，通过后不再设置监事会及监事，相关制度废止[3] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删去“监事会”“监事”等相关描述，“监事会”职责同步修订为“审计委员会”[56] 股东相关 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[10] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，需于上一会计年度结束后 6 个月内举行[14] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产 30%等事项需股东会决定[13] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时可要求召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 人，设董事长 1 人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知全体董事[33] - 公司贷款、对外投资等资产处置和担保事项，单项金额不超最近一次经审计净资产总额 20%且当年累计金额不超 50%，董事会有权决定[31] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时应提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[42] - 公司现金分红每年不少于当年可供分配利润的 10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的 30%[43] 其他 - 公司需在会计年度结束 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束 2 个月内报送并披露中期报告[42] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[51]

人员提名 - 黄薇被提名为恒宝股份第9届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 黄薇未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 黄薇及直系亲属不在公司及相关企业任职[6] - 黄薇及直系亲属持股情况符合规定[6] - 黄薇无禁止任职情形及违规记录[6] - 黄薇担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-038 三、其他事项 公司第九届董事会的人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会 人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 恒宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据 ...

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计23.76亿元，较期初下降1.87%[6] - 2025年半年度营业总收入430,168,327.97元，同比下降约8.64%[12] - 2025年半年度净利润35,354,056.19元，同比下降约44.40%[13][14] - 2025年流动负债合计453,293,922.97元，同比下降约12.05%[11] - 2025年所有者权益合计2,159,641,838.03元，同比下降约0.36%[11] 股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本变更为70,832.0154万股[43] - 2025年期初股本余额为706,968,154元，本期增加1,352,000元[33][35] 子公司与合并报表 - 2025年度纳入合并范围的子公司共17户[47] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[61] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，初始投资成本相关规定[59][60] - 收入确认需满足客户取得商品控制权等条件[171] 其他 - 财务报表经董事会于2025年8月25日决议批准报出[46] - 2025年起公司无首次执行新会计准则调整年初财务报表相关项目情况[187]