股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年6月19日召开，现场会议14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年6月19日[1] - 会议股权登记日为2025年6月13日[2] 审议事项 - 会议审议总议案及修订《公司章程》等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月16 - 17日，9∶00—11∶30，14:00—17:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2025年6月17日17:00前送达[6] 投票信息 - 网络投票代码为362133，投票简称为广宇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月19日9:15—9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月19日9:15—15∶00[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

股份回购 - 2025年4月通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超4元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月30日，回购6951400股，占总股本0.9%[2] - 截至2025年5月30日，最高成交价2.93元/股，最低2.79元/股[2] - 截至2025年5月30日，成交总金额20016195元（不含费用）[2]

A股房地产板块表现 - 新大正股价涨停 [1] - 南都物业、德必集团涨幅超过5% [1] - 广宇集团、华远地产涨幅超过3% [1]

公司养老产业发展历程 - 2014 年公司转型进入大健康领域，2017 年参加日本老博会与松下合作，开始布局养老辅具营销、适老化改造 [1] - 经过七年摸索，构建与地产结合模式，开始打造安诺新程，深入探索医康养护综合体建设、改造及运营 [1] 医康养综合体及产业布局 - 医康养护综合体建设和复制存在地域化差异，安诺新程因核心地理位置、便捷交通、国际化管理模式和服务理念成为市场标杆 [1] - 公司在银发康养产业布局较早，未来将在居家养老（适老化改造）、康养人才培训以及医康养综合体建设与运营等方面持续深耕 [1] 公司业务平台定位 - 2025 年伊始，公司增资杭州广宇银发康养产业发展有限公司，作为银发康养平台公司，旗下所有银发康养业务均纳入其中，包括广宇安诺、安诺新程，未来新增业务也以此为平台开展 [2]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)036 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会，5月20日下午14:30召开[5] - 现场投票16人代表251,150,103股占比32.4423%，网络投票104人代表15,731,141股占比2.0321%，合计120人代表266,881,244股占比34.4744%[7] - 中小投资者114人代表19,307,841股占公司有表决权股份总数的2.4941%[8] 议案审议情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[12] - 《关于<2024年度财务报告>的议案》同意265,966,343股占比99.6572％等[14] - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意265,956,343股占比99.6534％等[15] - 《2023年度利润分配方案》同意265,654,143股占比99.5402％等[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意266,137,243股占比99.7212％等[17] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[19]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王轶磊、独立董事姚铮、副总裁及总会计师陈连勇、董秘华欣 [1] 业务与业绩相关 - 2024 年底对存在减值迹象资产进行减值测试并计提减值准备，房价上涨预计对房地产业务有积极影响 [1][2] - 公司代理销售外骨骼机器等养老辅具，销售业务已展开，但新产品入市需完善市场教育和售后服务 [3] - 公司构建新质发展模式，以银发康养为主、地产为辅，利用地产经验赋能银发康养业务 [4] 公司决策相关 - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，综合考虑了公司经营和开拓银发康养产业等因素 [5] 公司资源相关 - 截至 2024 年底，公司储备规划可开发建筑面积 26.7 万平方米 [6] 养老业务相关 - 公司旗下安诺新程国际康养中心位于杭州市上城区解放路 40 号，提供健康家、医养家、记忆家三种服务，可定制个性服务方案 [7][8]

广宇集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇 集团股份有限公司回购报告书》。 广宇集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号 ...

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩网上说明会[2] - 活动时间为2025年5月13日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[3] 参与人员 - 参与人员有董事长王轶磊等，特殊情况可能调整[3] 交流安排 - 围绕2024年度及2025年第一季度业绩等交流[3] - 提前征集问题，截止2025年5月12日17：00[3] - 可访问指定网址或扫码提交问题[3]

财务表现 - 2024年营业收入46 49亿元 同比大幅下降49 62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10 09亿元 较2023年的3801万元暴跌2754 19% [1] - 经营活动产生的现金流量净额6 00亿元 同比下降61 15% [2] - 加权平均净资产收益率-29 37% 较2023年下降30 33个百分点 [2] - 总资产999 61亿元 较2023年末下降28 89% [2] 业务分析 - 房地产开发业务收入22 93亿元 同比减少63 82% 占营收比重降至49 32% [2] - 贸易板块收入20 97亿元 同比减少20 40% [2] - 核心项目绍兴新昌 杭州富阳及安徽黄山等地楼盘销售不及预期 [2] - 对存在减值迹象的资产计提减值准备9 39亿元 直接影响净利润7 74亿元 [3] 战略转型 - 加速向银发康养产业转型 旗下安诺新程国际康养中心入住率快速提升 [3] - 2024年完成浙江省600余户居家适老化改造 获评杭州市养老服务机构托管资质 [3] - 2025年初向银发康养平台增资5亿元 强化医康养护综合体运营能力 [3] - 坚持地产+银发双轮驱动 通过现房销售 精准营销加速去化 [3]