第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《公 司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（下称会计师事务所），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控 制审计之外的其他法定审计业务的,可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次（临时)会议通知于 2024 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午 16:30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董 事长的议案》。 同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝 ...

公司人事变动 - 2024年7月17日石颖当选第七届董事会董事[1] - 同日石颖当选第七届董事会董事长及战略委员会主任委员[1] 工商登记事项 - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[1]

业绩总结 - 山东新合源2021年营收4.99亿，2023年增至5.79亿[6] - 山东新合源2021年净利润3615.41万，2023年增至5555.34万[6] 市场扩张和投资 - 公司拟投3.5亿建新能源项目[1] - 项目分三期，各期投资及达产产量明确[2] 项目情况 - 项目符合政策和战略，采用差异化策略[4] - 产能目标合理，分阶段建设，风险可控[6][7] - 实施有不确定性，投资或影响短期现金流[8]

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会以过半数通过选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资 ...

致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 17 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事 ...

盈利预计 - 盈利预计为3000万元至3900万元，同比增长936%至1246%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2900万元至3700万元，同比增长5626%至7205%[3] 公司发展 - 公司通过技术创新和差异化发展重塑企业核心竞争力，部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速[6]

担保情况 - 2024年度向各子公司提供担保额度不超150,300万元，向上海朗脉不超80,000万元[3] - 2024年7月5日为上海朗脉新增担保额度9,500万元[4] - 已审批担保额度150,300万元，实际担保余额43,577.39万元，占2023年末净资产12.05%[12] 上海朗脉财务数据 - 截至2024年3月31日资产负债率61.87%[6] - 2023年资产总额151,886.03万元，2024年1 - 3月为159,537.67万元[7] - 2023年负债总额90,367.00万元，2024年1 - 3月为98,698.81万元[8] - 2023年营业收入79,889.05万元，2024年1 - 3月为12,358.46万元[8] - 2023年净利润3,126.87万元，2024年1 - 3月为 - 688.17万元[8]

会议安排 - 公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年6月24日发出，7月1日召开[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》以10票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 议案决议 - 《关于补选非独立董事的议案》以10票同意，0票反对，0票弃权通过[2] - 董事会同意提名石颖先生为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事的议案》尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月17日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月10日[3] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》，非累积投票表决[4] 登记信息 - 登记时间为7月15日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"362160"，简称为"常铝投票"[11]