江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"、"公司"）董事 会近日收到公司董事长兼总经理沈学如先生提交的书面辞职报告。沈学如先生因 个人原因辞去总经理职务。据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，沈学如 先生的辞职报告自送达董事会时生效。 关于变更公司总经理的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-52 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于公司总经理辞职的情况 特此公告！ 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，沈学如先生持有公司股票 88,840 股，辞职后仍担任公 司董事长及董事会相关专门委员会职务，履行相关职责。公司及董事会对沈学如 先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关 于变更公司总经理的议案》。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公 司法》、《公司章程》等的相关规定，董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-50 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 21 日，澳洋集团将所持有的 13,500,000 股公司股份与中航国 际融资租赁有限公司办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | ...

关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-49 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 13 日，澳洋集团将所持有的 15,000,000 股公司股份与吴建勇 先生办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...

2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-48 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股 份的 0.3435％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000 股，占上市公司总股份的 0.0686％。 3、网络投票情况 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.5997026109亿元，同比减少13.11%；年初至报告期末营业收入16.2374550462亿元，同比减少3.34%[4] - 本期营业总收入1,623,745,504.62元，上期为1,679,929,518.68元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润420.206352万元，同比增长119.83%；年初至报告期末为3966.723119万元，同比增长59.69%[4] - 净利润较上年同期增加60.24%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度净利润为39952175.27元，上年同期为24932314.81元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.6829569409亿元，较上年度末减少5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8393.034134万元，较上年度末增长89.62%[4] - 2023年9月30日货币资金735,967,539.50元，较1月1日的984,155,292.34元减少[11] - 2023年9月30日应收账款425,547,711.90元，较1月1日的314,453,133.56元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计1,670,520,009.76元，较1月1日的1,808,681,669.58元减少[12] - 2023年9月30日非流动资产合计897,775,684.33元，较1月1日的899,349,868.93元略减[12] - 2023年9月30日资产总计2,568,295,694.09元，较1月1日的2,708,031,538.51元减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计2,361,931,114.08元，较1月1日的2,500,572,024.65元减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计141,773,117.00元，较1月1日的180,566,226.11元减少[12] 应收款项及在建工程变化 - 应收账款净额较期初增加35.33%，因本期账期未到的应收款项余额增加[7] - 应收款项融资较期初增加210.92%，因本期用于背书和贴现的承兑汇票余额增加[7] - 在建工程较期初增加540.39%，因本期医院四期工程项目支出增加[7] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润较上年同期增加205.96%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 利润总额较上年同期增加67.04%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度营业利润为80864950.37元，上年同期为26429591.15元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.79%，因以货币资金结算货款的金额增加[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 185029234.52元，上年同期为 - 368490272.09元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为58,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 澳洋集团有限公司持股比例30.74%，持股数量235,349,599股，质押股份90,300,000股[9] 第三季度其他指标变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0518元，上年同期为0.032元[15] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38093013.78元，上年同期为859853791.41元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为169151116.63元，上年同期为 - 398739296.75元[16] - 公司2023年第三季度税金及附加为8204675.79元，上年同期为8140823.79元[14] - 公司2023年第三季度销售费用为36789275.31元，上年同期为34198289.59元[14] - 公司2023年第三季度管理费用为97560377.11元，上年同期为114960533.28元[14] - 公司2023年第三季度财务费用为26027465.48元，上年同期为47980227.84元[14]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-46 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳 洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

在本次董事会召开之前，公司已将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关 联交易的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为： 公司将江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）100%股权， 出售给澳洋集团有限公司，交易价格为 2,200 万元。上述事项符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情况，且符合公 司生产经营的实际情况。 因此，我们同意将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议. 独立董事：周群信、徐国辉、陈和平 二〇二三年十月二十三日 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司证券发行管理办法》、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认 真审核了公司第八届董事会第十四次会议将审议的相关议 ...

一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-44 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 1 监事会认为：公司本次计划出售全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司100% 股权事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展 需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"澳洋健康"）拟将 全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）以 2,200 万元 价格出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"），并经公司董事会、股 东大会审议通过后签署《股权转让协议》。澳洋材料主要从事煤炭贸易业务，本 次交易完成后公司将不再持有澳洋材料股权，以便更加聚焦主业并且经营上减少 了贸易业务领域相关信用风险。 2、关联关系情况 澳洋集团持有本公司 30.74%的股份为本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，澳洋集团为公司关联方，本次向澳洋集团转让子 公司的股权构成关联交易。 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-45 3、审批程序 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议 ...