关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2023-038 江西特种电机股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公 司 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，现公司定 于 2023 年 5 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大 会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会 （1）现场会议时间：202 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-036 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库，可充分利用公司现有资源， 提升公司的规范管理水平，对于公司后续拓展业务渠道、增加经济效益、开展套 期保值业务，参与期货市场交割都能产生积极作用。 本次申请碳酸锂期货指定交割厂库事宜存在不确定性，最终以广期所审核通 过为准。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 江西特种电机股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交 割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸锂 指定交割厂库的资质，同时授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。 二〇二三年四月二十五日 ...

江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务 的丰富经验和良好的职业素养，承办公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们认真审阅了公司第十届董事会第九次会议相关会议材料，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见 我们认为：1.报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，报告期内 的对外担保均已提交公司董事会或者股东大会审议，履行了必要的审批程序，不存 在通过对外担保损害公司利益及其 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-030 江西特种电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开公 司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公 司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供 优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。在 2022 年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循 独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质。 大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信 记录良好，为保持审计工作的连续性与稳健性，经公 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-029 江西特种电机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日通过向特定对象非公开发行 普通股（A 股）股票 237,143,469 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.65 元。截至 2018 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 1,339,860,599.85 元，扣除发行费用 32,164,425.09 元，募集资金净额 1,307,696,174.76 元。 截止 2018 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所(特殊普通合伙) 以"大华验字[2018]000633 号"验资报告验证确认。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,307,696,17 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-027 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日 9 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第六次会议，会议由张平 森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监 事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-031 江西特种电机股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常经营的需要，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度预计将与关联方江西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）、 尉尔电梯有限公司（以下简称"尉尔电梯"），江西康特再生资源回收利用有限 公司（以下简称"江西康特"）发生日常关联交易，交易类别包括向关联方采购 原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，关联交易总额累计 不超过 32,200 万元，2022 年度实际发生同类日常关联交易总额为 920.51 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | | 生金额 | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-025 江西特种电机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事朱文希女士主持。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9： 15 至下午 15：00。 6、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0142 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 ...

| | | | 累计质押股 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 占已 | 已质押股份情况 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | | | | | 股东名称 持股数量（股） 持股比例 | | | | | 股份限 | | | | | | | | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结、标 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | 记数量 | | | | | 江西江特 电气集团 | 240,875,533 | 14.12% | 53,500,000 | 22.21% | 3.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-024 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东 ...