董事会秘书设置与聘任 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表，董秘为高管对董事会负责[2] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需专业知识和资格证书[3] - 九种情形人士不得担任董秘，违规聘任无效[4] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[4] - 聘任董秘需提前五个交易日向交易所提供文件备案[5] 董事会秘书职责与管理 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 公司应为董秘履职提供便利，其有权了解财务和经营情况[10] - 公司应保证董秘参加深交所后续培训[11] - 董秘出现四种情形之一，公司应一个月内解聘[6] 责任与申诉 - 董事会决议违规致损失，参与董事担责，异议董事可免责[13] - 董秘对处罚不服可在规定期限或15日内向指定机构申诉[13] - 董秘违规按法规和章程追责[13] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[15] - 制度由董事会负责解释，批准后生效[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，由董事会选举产生[4] - 成员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，提建议[6] - 研究当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过[9] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三天通知成员[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体过半通过[14] - 可现场或非现场通讯表决，方式为书面或通讯[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年[14] - 议事规则由董事会负责解释修订，审议通过生效[18]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额10%以上且超5000万元[5] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额10%以上且超5000万元[5] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额10%以上且超5000万元[5] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超1000万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围达20%以上且无合理解释认定为重大差异[9] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[9] 制度适用人员 - 制度适用于董事、高管、部门及子公司负责人等相关人员[3] 差错处理流程 - 定期报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所重新审计[6] - 内部审计部门负责收集资料调查重大会计差错责任并提交董事会审计委员会审议[7] - 内审部门负责调查其他定期报告信息披露差错并提交董事会审议[10] 责任承担人员 - 董事长、总裁、董秘对公司定期报告信息披露质量承担主要责任[12] - 董事长、总裁、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告质量承担主要责任[12] 责任追究 - 因信息披露重大差错被监管采取措施，内审应查实原因并追责[16] - 情节恶劣等情况应从重或加重惩处责任人[12] - 有效阻止不良后果等情况应从轻、减轻或免予处理[14] - 责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位等[14] - 处理责任人前应听取其意见保障陈述申辩权[15] 结果应用与披露 - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告对外披露[22] - 公司发生重大会计差错等情况应如实披露相关信息[23]

子公司设立 - 控股子公司设立形式含独资设立全资子公司、公司持股50%以上子公司等[2] 会议管理 - 子公司重要会议通知和审议议案须在会议召开5日前报公司证券管理部[6] - 子公司作出决议后应在两个工作日内将相关会议决议及纪要、决定抄送公司证券管理部[6] 人员管理 - 公司推荐或委派的董事应占子公司董事会成员过半数[10] - 全资子公司不设董事会时董事由公司委派，控股子公司设董事会时董事长由公司推荐人选担任[10] - 子公司财务总监聘任和解聘需事先经公司同意，任职期间接受公司财务总监业务指导和监督[10] - 子公司内部管理机构设置、人事管理制度应报备公司人力资源部[13] - 子公司岗位设置应精干、高效，实施定员定编制度[13] - 子公司高级管理人员或关键岗位人员调整变动应报备公司人力资源部，重大调整变动还应报备公司证券管理部[13] 财务管理 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督[16] - 子公司应按《财务管理制度》做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理[18] - 子公司应及时向公司报送会计报表和提供会计资料，会计报表接受公司委托注会审计[18] - 子公司对外借款需考虑利息承受和偿债能力，按规定履行审批程序[18] 投资管理 - 子公司获得批准的投资项目，每季度至少向公司汇报一次进展情况[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，也可聘请外部审计或会计师事务所[23] - 子公司董事长等高级管理人员调离时，须实施离任审计并签字确认[25] 考核奖惩 - 子公司应于每个会计年度结束后，对高级管理人员进行考核并实施奖惩[27] 重大事项 - 子公司发生重大事项，视为公司重大事项，需履行报告和披露义务[29] 资料提交 - 子公司应按时向公司提交月度、季度、年度财务报告等资料[30] 制度执行 - 本制度自公司董事会修订之日起执行，由董事会负责解释[35]

人员管理 - 公司设总裁1名，高级副总裁若干名，特殊董事不超董事总数一半[4] - 总裁、高级副总裁任期与董事会相同，可连聘连任[4] - 高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；职能部门负责人由总裁任免[14] 工作汇报与实施 - 总裁至少每年向董事会报告工作并提交年度报告[12] - 总裁主持实施投资计划，项目竣工审计[12] 财务管理 - 财务费用按制度逐级审批[14] - 总裁督促落实银行信贷和担保[14] 项目管理 - 工程项目实行招投标，竣工验收并决算审计[14] 绩效评价 - 董事会组织总裁等管理人员绩效评价[15]

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月29日整体上涨1.35%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，吉林碳谷以14.93元收盘，领涨板块，涨幅达6.80%[1] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出1503.45万元，游资资金净流出5417.43万元，但散户资金净流入6920.88万元[2] 领涨个股分析 - 吉林碳谷成交量11.48万手，成交额1.68亿元，是板块内涨幅最大的个股[1] - 华峰化学涨幅3.99%，收盘价8.86元，成交额2.18亿元，位列涨幅第二[1] - 新凤鸣上涨2.56%，收盘价16.42元，成交额1.48亿元[1] 领跌个股分析 - 恒大海龙下跌3.53%，收盘价4.64元，是板块内跌幅最大的个股[2] - 汇隆新材下跌2.37%，收盘价24.69元[2] - 彩蝶实业下跌1.42%，收盘价18.69元[2] 个股资金流向 - 三房巷获得主力资金净流入2821.42万元，主力净占比达16.41%，为板块最高[3] - 华西股份主力资金净流入1796.89万元，主力净占比11.42%[3] - 华峰化学主力资金净流入1488.94万元，但游资资金净流出1570.59万元[3] - 汇隆新材在股价下跌2.37%的情况下，仍获得主力资金净流入610.40万元，且游资资金也净流入466.36万元[3]

公司股价与交易表现 - 截至2025年10月28日收盘，公司股价报收于6.09元，较前一交易日下跌0.65% [1] - 当日开盘价为6.15元，最高价为6.2元，最低价为6.09元 [1] - 当日成交额为9805.78万元，换手率为1.87% [1] - 公司最新总市值为70.78亿元 [1] 公司担保事项 - 公司于2025年10月17日与中国建设银行海宁支行签订合同，为全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司提供不超过人民币5000万元的连带责任担保 [1] - 本次担保在公司2024年年度股东会审议通过的担保额度范围内 [1] - 公司为子公司和曾孙公司提供的担保总额度分别为不超过人民币26.22亿元和1亿美元，有效期至下一年度股东会召开之日 [1] - 截至公告日，公司实际担保余额为102,161万元，占公司最近一期经审计净资产的26.12% [1] - 公司无逾期担保、诉讼担保或因担保被判决败诉的情况 [1]

担保情况 - 为子公司不超26.22亿元和曾孙公司不超1亿美元贷款提供担保[1] - 2025年10月17日为子公司5000万元贷款提供连带责任担保[2] - 主合同债权确定期为2025年10月17日至2028年10月17日[3] - 担保合同被担保最高债权额为5000万元[3] 担保余额 - 截至公告披露日，实际担保余额102161万元，占净资产26.12%[4]

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月23日较上一交易日上涨0.85%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为蒙泰高新，涨幅达7.45%，新凤鸣涨幅为5.05%，泰和新材涨幅为2.64% [1] - 板块内亦有下跌个股，中复神鹰领跌，跌幅为3.28%，同益中跌幅为1.99% [2] 个股价格与交易情况 - 蒙泰高新收盘价为33.89元，成交量为6.76万手，成交额为2.28亿元 [1] - 新凤鸣收盘价为15.81元，成交量为19.42万手，成交额为3.02亿元 [1] - 三房巷成交量最高，达120.96万手，成交额为2.78亿元 [2] - 恒天海龙收盘价为5.29元，涨幅2.12%，成交量为18.20万手 [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8503.54万元 [2] - 游资资金净流入2085.54万元，散户资金净流入6418.0万元 [2] - 个股方面，恒天海龙获得主力资金净流入925.29万元，主力净占比为9.75% [3] - 泰和新材主力资金净流入873.11万元，主力净占比为6.59% [3] - 中复神鹰虽股价下跌3.28%，但获得游资净流入2266.36万元，游资净占比达13.88% [3]

公司核心业务与产品 - 公司帘子布产品是米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）等国际轮胎巨头的长期战略供应商 [1] - 公司安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已成为AUTOLIV、TRW、JOYSON等头部安全总成厂商的核心供应商 [1] 主要客户群体 - 轮胎领域客户包括全球领先的轮胎制造商米其林、普利司通、固特异和大陆（马牌） [1] - 汽车安全领域客户包括全球顶级安全系统供应商AUTOLIV、TRW和JOYSON [1]