本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人陈青，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024033 合肥城建发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002208，股票简称为合肥城建[8] - 公司注册地址为安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到了7,897,418,988.41元，同比增长96.17%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为219,414,836.46元，同比下降34.37%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,081,270,903.91元，同比增长157.35%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比下降35.71%[10] - 公司2023年总资产达到了37,388,666,808.38元，同比增长11.78%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为6,592,961,098.73元，同比增长2.79%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务为房地产开发，主要项目所在地为合肥市，住宅类在建项目有12个，工业地产类在建项目有5个[18] - 公司新增土地储备项目包括工投舒城中小企业园、工投临港新兴产业园、合肥智慧产业园和定远创智产业园[19] 行业发展情况 - 2023年全国房地产开发投资为110,913亿元，比上年下降9.6%；其中住宅投资为83,820亿元，下降9.3%[16] - 2023年房地产开发企业房屋施工面积为838,364万平方米，比上年下降7.2%；住宅施工面积为589,884万平方米，下降7.7%[16] - 2023年商品房销售面积为111,735万平方米，比上年下降8.5%；其中住宅销售面积下降8.2%[17] 公司财务管理 - 公司的融资途径主要包括银行贷款、票据、债券、非银行类贷款、信托融资和基金融资[28] - 公司的银行贷款融资成本区间为2.6%-5.0%，债券融资成本区间为3.9%-4.49%，非银行类贷款融资成本区间为4.53%-5.0%，信托融资融资余额为120000000，基金融资成本为3.1%[29][30][31] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[75] - 公司董事会成员包括独立董事和内部董事，符合法律法规和公司章程要求[76] - 公司建立公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员聘任公开透明[76] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时[77]

合肥城建发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥城建（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 合肥城建发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1724 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1724 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了合肥城建公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于合肥城建公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024032 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子 公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2023 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 35,239.95 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等，以预期信用损 失为基础确认损失准备。 2023 年合计计提坏账准备 10,555. ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024043 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024年5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1363 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于合肥城建发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1363 号 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李生敏 中国注册会计师： 杨和龙 中国·北京 中国注册会计师： 胡 成 2024 年 4 月 24 日 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称合肥城建公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐淑萍） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...