证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024027 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公 ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥城建发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 25,581.08 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 88,034.08 万元，前期募集 资金暂时补充流 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024035 合肥城建发展股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保计划概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议 案》。公司董事会和监事会同意提请 2023 年度股东大会批准公司为全资或控股 子公司的融资提供如下担保： 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2024 年年度股东大会前， 公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 40 亿元的担保。 | 合肥北庐置业有限公司 | 全资子公司 | 亿元人民币 2.5 | | --- | --- | --- | | 合肥滨润置业有限公司 | 控股子公司 | 2.5 亿元人民币 | | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | 全资子公司 | 2 亿元人民币 | | 合肥城建北城置业有限公司 | 全资子公司 | 2.5 亿元人民币 | | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 全资 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024030 合肥城建发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第三十九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 92,247,028.30 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 219,414,836.46 元），加年初未分配利润 1,883,478,440.55 元，减去 2023 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2023 年支付 2022 年度的现金股利40,164,594.70元，2023年末可供分配的利润1,935,560,874.15 元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 一、募集资金基本情况 二〇二四年四月 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为合肥城 建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集 资金总额为人民币 999,9 ...

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024037 合肥城建发展股份有限公司 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 ...

本人徐淑萍，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

（一）第七届监事会第二十六次会议 2023 年 2 月 24 日，公司第七届监事会第二十六次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。 合肥城建发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国 家有关规定，公司监事出席了监事会所有会议，对公司的董事、高级管理人员履 行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利，尽职地履行了公司章程 所赋予监事会的各项职责。 一、监事会的工作情况 2023 年度，合肥城建发展股份有限公司第七届监事会共召开 10 次会议，会 议召开情况和会议议案内容如下： （二）第七届监事会第二十七次会议 2023 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第二十七次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于注销清算全资子公司的议案》。 （三）第七届监事会第二十八次会议 2023 年 4 月 18 日，公司第七届监事会第二十八次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以 ...