证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-052 天融信科技集团股份有限公司 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第 六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财 产品额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内， 使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。上述额度的使用期限自 2023年8月22日起至2024年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限 内负责具体实施。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前 提下，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，有利于提高闲置 自有资金利用效率和收益，使公司及股东获得更多的投资回报。 2、投资额度：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使 用。 1 关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（增补）员工持股计划管理办法 （完善与修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"天融信"或"公司"）"奋 斗者"第一期（增补）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天融信 科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期（增补）员工持股计划（草案）》之规定，特 制定《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期（增补）员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、 ...

| 其他关联资金往 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月往 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月期 | 往来形成 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | | | 往来资金的利 | | 月偿还累计 | | 末往来资金余 | | 原因 | （经营性往来、 | | | | | | | | | （不含利息） | | | 息（如有） | | 发生金额 | | 额 | | | | 非经营性往来） | | 其他关联方及其 附属企业 | 北京太极傲天技术有限 | 公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 44,394.52 | | | | 572.10 | | | | | 44,966.62 | 收购 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-059 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期股票期权激励计划 （完善与修订稿）摘要 天融信科技集团股份有限公司 二零二三年八月 天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划（完善与修订稿）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行天融信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予 7,127.0350 万份股票期权，涉及的标的股 票种类为 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 118,581.3147 万股 的 6.01%。其中首次授予 6,477.0350 万份，约占本激励计划公告时公司股本总额 ...

声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（增补）员工持股计划 （完善与修订稿） 二〇二三年八月 风险提示 1、天融信科技集团股份有限公司（以下称"天融信"或"公司"）"奋斗 者"第一期（增补）员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参与本持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象主要为公司"奋斗者"第一期员工持股计 划实施之后公司及下属子公司新引进的核心人员、得到提级或晋升的核心人员等， 包括公司及下属子公司核心业务（技 ...

天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期股票期权激励计划 实施考核管理办法（完善与修订稿） （2023 年 8 月） 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司董事、高级管理人员、公司及下属子公司的核心管理人员、公司及下属子公 司的核心业务（技术）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施"奋斗者"第 一期股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对 ...

天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期员工持股计划管理办法 （完善与修订稿） 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 1 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"天融信"或"公 司"）"奋斗者"第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-050 天融信科技集团股份有限公司 为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正 常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币 18 亿元的额度内，使 用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 18 亿元，由公司及子公司在上述额 度内共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自 2023 年 8 月 22 日起至 2024 年 8 月 21 日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。 1 为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风 险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计 划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存 在关联关系。 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称 ...

天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天融信科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，我们作为天融信科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第三十七 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，我们对公 司 2023 年半年度第一大股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行 了核查，现发表意见如下： （一）关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况发表的独立意见 报告期内，公 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-060 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十七次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场表决方式召开，会议决定于 2023 年 9 月 4 日 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳 ...