股权激励计划注销 - 公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权19,904,426份，涉及激励对象1,118名 [1] - 公司注销"奋斗者"2022年期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权361,420份，涉及激励对象37名 [1] - 公司注销"奋斗者"2022年期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权1,818,861份，涉及激励对象241名 [1] - 公司注销"奋斗者"第一期（2023年增补）股票期权激励计划股票期权，合计注销23,244,776份股票期权 [1][2] 董事会审议情况 - 公司于2025年5月9日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过注销股票期权议案 [1] 信息披露 - 公司公告披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [1] - 公告编号为2025-024 [1] 合规性说明 - 本次注销事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等规定 [2] - 注销事项符合公司章程及公司相关激励计划文件要求 [2]

股票期权注销 - 2025年5月9日公司通过注销部分股票期权议案[2] - 注销多期股票期权共23,244,776份，涉及不同激励对象[2] - 2025年5月14日完成股票期权注销事宜[3] - 本次注销符合相关规定[3]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入28.20亿元，同比下滑9.73%，但归母净利润0.83亿元，扭亏为盈[2] - 能源与卫生业务表现突出，分别同比增长22.86%和17.90%[2] - 2025Q1公司实现总营业收入3.36亿元，同比减少20.45%，但毛利率同比增长10.15个百分点[2] - 2025Q1归母净利润-0.68亿元，同比增长23.43%[2] - 2024年四大重点行业累计中标金额超过3亿元[2] 业务发展 - 能源与卫生业务增速亮眼，分别同比增长22.86%和17.90%[2] - 公司持续推进提质增效战略，期间费用总计同比下降10.73%[2] - 公司重视收入质量提升，2025Q1毛利率同比增长10.15个百分点[2] AI与云计算布局 - 公司依托网络安全与数据安全技术能力，发布天问大模型系统、产品小天、云上小天等创新产品[3] - 云计算领域发布智算云平台、智算一体机、算力服务器等系列产品[3] - 公司融合AI构建网安与云计算全系列产品、服务及综合解决方案体系，覆盖全业务场景及全行业客户[3] - 累计政企客户10余万家、渠道合作伙伴2万余家[3] 行业趋势与公司战略 - 2024年末全国工业和信息化工作会议提出2025年实施"人工智能+制造"行动[3] - 2025年政府工作报告强调"人工智能+"产业融合，支持大模型广泛应用[3] - 公司前瞻布局AI+安全、数据安全、智算云等新方向新场景，已基本完成前期高投入[3] - 公司拥有齐全、完善、成熟的产品领先优势，进入市场推广和产出释放阶段[3] - 未来公司将着力发展智算云业务，实现安全与智算并进[3]

2021年股权激励计划 - 2021年6月18日向406名激励对象授予382.56万份股票期权，向483名授予250.58万股限制性股票[9] - 2021年8月18日调整后股票期权行权价格为14.58元/股，未解除限售限制性股票回购价9.71元/股[9] - 2022年6月30日调整后股票期权行权价格为14.56元/份，未解除限售限制性股票回购价9.69元/股[10] - 2022年第一个解除限售期441名激励对象可解除限售638,041股，回购注销310,301股[11] - 2023年第二个解除限售期392名激励对象可解除限售592,925股，回购注销117,821股[14] - 2024年2月21日注销2021年股权激励计划股票期权1,655,096份[15] - 2024年5月注销2021年股权激励计划股票期权1,253,032份，回购注销限制性股票846,712股，占授予总量33.7901%，约占总股本0.0717%[16][18] - 2025年5月注销2021年股权激励计划股票期权917,472份[18] - 2024年6月21日2021年股权激励计划第二个行权期到期，327名激励对象913,368份股票期权到期未行权被注销[41] - 2021年股权激励计划中2名激励对象离职，4,104份股票期权被注销[41][42] “奋斗者”2022年期权激励计划 - 2022年4月15日向1265名激励对象首次授予股票期权6460.9350万份[22][23] - 2022年6月30日调整后的股票期权行权价格为9.63元/份[23] - 2022年10月28日向40名激励对象授予预留股票期权109.50万份[26][27] - 2023年4月11日向248名激励对象授予预留股票期权540.50万份[27] - 2023年8月17日同意注销“奋斗者”2022年期权激励计划股票期权共计2453.2309万份[28] - 2024年5月8 - 10日同意注销“奋斗者”2022年期权激励计划首次授予股票期权20548705份、预留授予（第一批次）股票期权357490份、预留授予（第二批次）股票期权1855741份[30] - 2025年5月7 - 9日同意注销“奋斗者”2022年期权激励计划首次授予股票期权19904426份、预留授予（第一批次）股票期权361420份、预留授予（第二批次）股票期权1818861份[31] - 2025年5月9日公司同意注销“奋斗者”2022年期权激励计划股票期权22,084,707份[45] - “奋斗者”2022年期权激励计划首次授予有57名激励对象、预留授予（第一批次）有1名、预留授予（第二批次）有9名激励对象因个人原因离职[44][45] - “奋斗者”2022年期权激励计划首次授予1,061名、预留授予（第一批次）36名、预留授予（第二批次）232名激励对象因业绩未达标对应期权不得行权[45] “奋斗者”2023年增补期权激励计划 - 2023年10月23日向27名激励对象授予“奋斗者”2023年增补期权激励计划股票期权72.4410万份[35][36] - 2024年5月8日和10日分别同意注销“奋斗者”2023年增补期权激励计划股票期权305,249份[38] - 2025年5月7日和9日分别同意注销“奋斗者”2023年增补期权激励计划股票期权242,597份[38] - “奋斗者”2023年增补期权激励计划有4名激励对象因个人原因离职[48][49] - “奋斗者”2023年增补期权激励计划有20名激励对象因业绩未达标对应期权不得行权[49]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-025 一、员工持股计划的持股情况及锁定期 （一）"奋斗者"2022年持股计划 2022年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券 过户登记确认书》，公司开立的"天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户"中 所持有的2,371.90万股公司股票已于2022年5月6日以非交易过户形式过户至"天融信科 技集团股份有限公司－'奋斗者'第一期员工持股计划"专用证券账户。具体内容详见 公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于"奋斗者"第一期员工持股计划非交易过 户完成的公告》（公告编号：2022-055）。 根据公司《"奋斗者"第一期员工持股计划（完善与修订稿）》的相关规定，"奋斗 者"2022年持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标 的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股 1 票比例分别为33%、33%、34%。其中，第三个解锁期对应的标的股票数量为8, ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天融信科 技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、陈伟律师(以下 简称"本所律师")出席天融信 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")， 对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表 决 ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人396人，代表股份98,730,738股，占比8.4878%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份85,168,869股，占比7.3219%[5] - 网络投票股东394人，代表股份13,561,869股，占比1.1659%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意97,788,137股，占比99.0453%[7] - 《2024年度利润分配预案》议案同意97,854,636股，占比99.1126%[10] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意97,767,737股，占比99.0246%[14] - 《续聘2025年度审计机构》议案同意97,818,437股，占比99.0760%[17] 关联股东情况 - 《公司董事2024年度薪酬及调整津贴》议案关联股东46,188,261股未表决[12] - 《公司监事2024年度薪酬》议案关联股东21,000股未表决[15] 报告披露情况 - 各独立董事《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[19]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-026 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的形式召开，会议通知于 2025 年 5 月 7 日以直接送达、电 子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计 划部分股票期权的议案》； 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为： 公司注销 2021 年股权激励计划、"奋斗者"第一期股票期权激励计划（以下简称 "'奋斗者'2022 年期权激励计划"）及"奋斗者" ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-023 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股权激励 计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。 （二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于员工持股计划解锁期解锁 条件未成就的议案》。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2024 年度合并财务报表 （毕马威华振审字第 2512761 号）及公司有关员工持股计划的相关规定，2024 年度公司层 面业绩未达到"奋斗者"第一期员工持股计划第三个解锁期、"奋斗者"第一期（增补）员 工持股计划第三个解锁期、"奋斗者"第一期（2023 年增补）员工持股计划第二个解锁期、 "奋斗者"第一期（2024 年增补）员工持股计划解锁期设定的业绩考核要求，上述 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-024 天融信科技集团股份有限公司 关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第七届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年5月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司独 立董事就2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2021年股权激励计划"）是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见 ...