董事会提名委员会审查意见 - 天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人刘伟的任职资格进行审查 [1] - 审查依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》以及公司章程 [1] 独立董事候选人资格 - 刘伟符合《公司法》《管理办法》《规范运作指引》规定的董事及独立董事任职条件和资格 [1][2] - 候选人不存在法律法规或公司章程规定的禁止担任董事或独立董事的情形 [2] - 候选人未被中国证监会列为市场禁入者且未解除，无重大失信记录，未受证监会或证券交易场所处罚 [2] 提名委员会决议 - 提名委员会一致同意提名刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人 [2] - 提名委员会同意将候选人提交公司董事会审议 [2]

独立董事提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核刘伟先生独立董事候选人资料[1] - 刘伟先生具备任职条件和资格，符合相关要求[1][2] - 提名委员会同意提名其为候选人并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 天融信科技集团第七届董事会提名刘伟为独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若不符资格及时报告并督促辞职[12]

员工持股计划 - 2025年5月相关会议及律所推进员工持股计划[2][3] - 7月7日调整员工持股计划受让价格至3.77元/股[3][5] 分红情况 - 以1,163,202,972股为基数，每10股派0.2元[5] - 股权登记日7月2日，除权除息日7月3日[5]

人员变动 - 2025年7月4日独立董事吴建华辞职，7日届满六年[2] - 7月7日公司审议通过补选独立董事议案，提名刘伟为候选人[4] 候选人信息 - 刘伟1976年生，有博士学位，任职汕头大学[8] - 2013年取得独立董事资格证书，曾在四家公司兼任董事[8] - 目前担任独立董事的境内上市公司未超3家，无关联关系[9][10] 股份情况 - 截至披露日，吴建华和刘伟均未持有公司股份[3][10]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-034 天融信科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘伟作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天融信科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第七届董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-036 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开 公司 2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年7月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年7月24日14:30 网络投票时间：2025年7月2 ...

一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第七届董事会独 立董事的议案》； 公司于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月 7 日，吴 建华先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集人、董事 会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日，其辞任自公司收 ...

利润分配 - 公司回购专户16,250,907股不参与本次利润分配[3] - 本次派发现金分红23,264,059.44元，每10股派0.20元[4] - 按总股本折算每股现金红利为0.0197244元[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日[7] - 权益分派对象为登记在册全体股东（回购专用证券账户除外）[7] - 代派A股股东现金红利2025年7月3日划入资金账户[9] 其他 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0197244元/股[3] - 本次权益分派实施后将调整股权激励和员工持股计划相关价格[10] - 咨询地址为广东省汕头市和北京市海淀区，电话0754 - 87278712、010 - 82776600[11]

公司业务布局 - 公司构建了防御、防护、监测、阻断于一体的全链条全方位"挖矿"专项治理方案 [1] - 推出了数据安全运营、数据分类分级、数据隐私保护、数据防泄漏、数据跨境安全合规等相关产品 [1] 技术应用场景 - 相关产品和技术可为稳定币相关场景提供安全保障 [1]