独立董事提名相关安排 - 公司提名杨隽萍为第八届董事会独立董事候选人[2] - 独立董事候选人杨隽萍已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 本次独立董事候选人声明签署日期为二〇二六年九月二十二日[13] 独立董事候选人任职资格要求 - 独立董事候选人需具备五年以上法律经济管理会计财务等履行独立董事职责所必需的工作经验[6] - 独立董事候选人及其直系亲属不得是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 独立董事候选人及其直系亲属不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职[7] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 独立董事候选人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 独立董事候选人任职的境内上市公司数量合计不超过三家[10] - 独立董事候选人在公司连续担任独立董事时长未超过六年[10]

董事候选人提名相关 - 公司第七届董事会提名委员会依据相关法规及公司章程出具董事候选人任职资格审查意见[1] - 该审查意见出具日期为二〇二六年九月二十一日 提名委员会成员为佘江炫 刘伟 吴亚飚[4] - 公司第七届董事会提名委员会一致同意6名董事候选人提交公司董事会审议[4] 非独立董事候选人相关 - 公司第八届董事会非独立董事候选人为李雪莹 章羽 孔继阳共3人[1] - 公司确认3名非独立董事候选人均具备上市公司董事任职条件 无法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形 无市场禁入未解除情况 无重大失信不良记录 未受过证监会及证券交易场所处罚惩戒[2] 独立董事候选人相关 - 公司第八届董事会独立董事候选人为蒋庆哲 杨隽萍 蒋展共3人[3] - 公司确认3名独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职条件 符合独立性要求[3] - 蒋庆哲 杨隽萍2人已取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 蒋展尚未取得独立董事资格证书 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 公司确认3名独立董事候选人均无法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形 无市场禁入未解除情况 无重大失信不良记录 未受过证监会及证券交易场所处罚惩戒[4]

临时股东会基本安排 - 公司定于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会[2] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式[2] - 本次股东会股权登记日为2026年9月24日[4] - 现场会议登记受理时间为2026年10月9日、10月12日9:00-12:00及14:00-17:30[7] - 天融信科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会互联网投票时间为2026年10月13日9:15至15:00[20] - 本次网络投票的投票代码为362212 投票简称为天融投票[15] 股东会审议事项与规则 - 本次股东会审议选举非独立董事3人 独立董事3人[5] - 《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 累积投票制下选举非独立董事时股东总选举票数=持有表决权股份总数×3[16] - 本次股东会设置总议案覆盖除累积投票提案外的所有提案[23] - 本次非累积投票提案包含调整董事会人数并修订公司章程的相关议案[23] - 本次累积投票选举第八届董事会非独立董事应选人数为3人[23] - 本次累积投票选举第八届董事会独立董事应选人数为3人[23] 参会相关要求 - 股东参与网络投票需先完成身份认证取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码[20] - 本次临时股东会授权委托书可委托他人代为出席并行使表决权[22] - 授权委托书有效期限自签发之日起至2026年第二次临时股东会结束时止[25]

董事会会议基本情况 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名[2] - 会议相关公告及披露文件于2026年9月23日在巨潮资讯网及指定证券类报纸发布[3] - 本次会议备查文件包含第七届董事会第三十六次会议决议 第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议[10] 董事会架构调整安排 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过调整董事会人数议案 董事会人数由9名调整为7名 含非独立董事3名 独立董事3名 职工代表董事1名[3] - 调整董事会人数及修订公司章程的议案需提交2026年第二次临时股东会审议 需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[4] - 第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一[5] 董事候选人提名情况 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案 提名李雪莹 章羽 孔继阳为非独立董事候选人 任期三年[5] - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案 提名蒋庆哲 杨隽萍 蒋展为独立董事候选人 任期三年[6] - 蒋庆哲 杨隽萍已取得独立董事资格证书 蒋展尚未取得 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[7] 临时股东会筹备安排 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案 会议召开时间为2026年10月13日14:30 股权登记日为2026年9月24日[9] 股东持股情况 - 公司不存在持股5%以上的股东[16] - 李雪莹女士直接持有公司股份8018800股[16] - 章羽先生未持有公司股份[18] - 孔继阳先生直接持有公司股份325400股[20] - 蒋庆哲先生未持有公司股份[22] - 杨隽萍未持有公司股份[25] - 蒋展未持有公司股份[28] 董事候选人资质背景 - 李雪莹女士先后承担十余项科技部发改委工信部相关课题研究工作[15] - 李雪莹女士共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖[15] - 蒋庆哲先生担任独立董事的境内上市公司未超过3家[22] - 蒋庆哲先生连任公司独立董事时间未超过六年[22] - 杨隽萍女士2021年10月至今任宁波天龙电子股份有限公司独立董事[24] - 独立董事候选人杨隽萍担任境内上市公司独立董事数量未超过3家[25] - 杨隽萍不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形[25] - 独立董事候选人蒋展出生于1976年 为中国国籍无境外永久居留权 拥有博士研究生学历[27] - 蒋展自2019年至今任上海交通大学上海高级金融学院教授[27] - 蒋展担任境内上市公司独立董事数量未超过3家[28] - 蒋展不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形[28]