会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年3月18日召开[3] - 应到董事9名，实到9名并表决[3] 担保事项 - 审议通过为全资子公司提供担保议案，9票赞成[4] - 子公司拟申请6000万元综合授信额度[4] - 董事会同意提供连带责任保证担保[4]

现金管理决策 - 2024年10月25日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 现金管理操作 - 近日公司赎回产品并注销理财专用结算账户[2] - 2025年在兴业、渤海、东莞银行各存入5000万元现金管理[3][7] 产品情况 - 东莞银行大额存单已到期赎回，兴业、渤海银行产品未到期[9] 风险与影响 - 购买低风险产品，采取措施防范风险[6] - 现金管理不影响募投和主营，可提升业绩[7]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利820万元至1210万元，比上年同期下降64.52%至47.64%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利280万元至415万元，比上年同期下降82.23%至73.66%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0058元/股至0.0086元/股，上年同期为0.016元/股[3] 业绩预告相关情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所初步沟通，双方在相关财务数据上无分歧，数据未经预审[4] - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，最终业绩以2024年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 2024年全球光伏装机需求及产业规模增长，但行业竞争加剧，产品价格下行，光伏玻璃业务毛利率下降[5] - 2024年公司计提城镇土地使用税滞纳金及陕西渭南工厂屋顶电站更新改造支出增加，营业外支出同比大幅增加[5] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7]

股价情况 - 拓日新能股票2025年1月10 - 14日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正或补充[4] - 未报道可能影响股价的未公开重大信息[4] - 不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情形[4] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股价情况 - 拓日新能股票2024年12月31日及2025年1月3日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 股票异常波动期，控股股东及实控人无买卖公司股票情形[4] 信息渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股份质押情况 - 控股股东奥欣投资解除质押7000万股，占其所持17.61%，占总股本4.95%[1] - 奥欣投资本次质押6600万股，占其所持16.60%，占总股本4.67%[3] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人累计质押10400万股，占其所持18.77%，占总股本7.36%[4] 未来展望 - 未来半年内到期质押股份3800万股，占控股股东及其一致行动人所持6.86%，占总股本2.69%，对应融资余额9000万元[5] 其他说明 - 质押为公司融资担保，用于生产经营，对公司无影响，无业绩补偿义务[5] - 控股股东及其一致行动人资信好，质押无平仓风险，不会导致控制权变更[6]

市场现状 - 2024年1 - 9月国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.8% [2] - 2024年1 - 9月硅片、电池、组件出口量均同比增长，但光伏产品出口总金额同比下降35.1%，呈现量增价减现状 [2] 生产与成本 - 2024年通过自有设备团队升级光伏玻璃生产线，实现低成本升级薄片化光伏玻璃工艺突破 [3] - 优化光伏玻璃原片生产工艺与材料配方，升级光伏玻璃深加工设备与技术路径，提高透光率、降低成本 [3] - 改进组件设备，实现N型电池组件量产与出货 [3] - 2024年原材料采购成本较上年下降，终端售价同步下降，公司仍保持盈利 [4] 竞争与发展 - 2024年光伏行业竞争激烈，产品全链条价格单边下降 [3] - 公司依托光伏电站稳定现金流和利润保障，在电池产品、光伏辅材制造、EPC工程上拓展业务、优化成本 [3] 技术研发 - 完成省、市级钙钛矿器件相关技术攻关项目，承担深圳市科创委双碳高效高稳定性太阳能电池项目且进展顺利 [4] - 光伏玻璃完成1.6mm与1.8mm规格产品量产，1.8mm已大量出货 [4] - 将N型电池应用于新型高功率光伏组件 [4] - 研发出新型多维折叠组件，拓宽光伏民用应用品使用空间和场景 [4] 环保贡献 - 6大生产基地均为绿色工厂，实现屋顶绿色发电、屋内绿色生产 [4] - 光伏产品销往超80个国家及地区，已并网光伏电站约500MW [4] 财务状况 - 2024年财务状况良好，资产负债率39.05%，流动比率3.68，速动比率3.17，与期初相比流动比率和速动比率大幅提升 [5] 业务拓展 - 2024年积极拓展光伏电站EPC工程，开发建设光储充放一体化光伏电站项目 [5] - 未来探索新型电力系统模式下售电、源网荷储一体化等新兴业务 [5] 未来规划 - 未来业务发展方向为光伏制造和电站应用并举，专注光伏电站发电、电池产品、光伏辅材三大业务板块 [5]

人员变动 - 公司证券事务代表梁景陶因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 梁景陶辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响公司相关工作正常运行[2] 股份情况 - 截至公告披露日，梁景陶未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月13日[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十次会议于2024年12月9日召开[3] - 应到董事9名，实到并表决9名[3] 担保事项 - 审议通过为全资子公司提供担保议案，9票赞成[4] - 子公司拟向北京银行西安分行申请1亿综合授信额度[4] - 董事会同意为子公司提供连带责任保证担保[4]

公司财务数据 - 陕西拓日注册资本为50000万元[4] - 2023年末总资产382718.46万元，净资产186840.88万元，负债195877.58万元[7] - 2024年9月末总资产302647.24万元，净资产135016.38万元，负债167630.86万元[7] - 2023年度营收87126.01万元，利润总额80.53万元，净利润100.63万元[7] - 2024年1 - 9月营收86944.90万元，利润总额4909.43万元，净利润4371.22万元[7] 担保情况 - 公司为陕西拓日10000万元综合授信提供连带责任担保[3] - 担保范围含主债权本金及利息等，保证期三年[8] - 本次担保后公司为下属公司担保余额75851.31万元，占2023年净资产18.06%[10] - 子公司为公司及下属公司担保余额20000.00万元，占2023年净资产4.76%[10] - 公司及控股子公司对外担保总余额95851.31万元，占2023年净资产22.82%[10]