福建福晶科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、合同签署概述 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福晶科技"）近期对公司二期 D 楼（施工）项目总承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，本项目中标方为福建 省二建建设集团有限公司（以下简称"福建二建集团"）。公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期 D 楼工程施工合同书的议案》，同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》 （以下简称"施工合同"或"本合同"），签约合同价为人民币 1.68 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与福建二建集团不存在关联关系，本合 同的签订不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 ...

财务状况 - 2023年上半年营业收入为3.89亿元，同比下降1.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降7.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比下降8.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8816.38万元，同比下降17.10%[4] - 基本每股收益为0.2579元，同比下降7.30%[4] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降1.63个百分点[4] - 总资产为16.05亿元，较上年度末增长1.27%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为13.85亿元，较上年度末增长0.24%[4] 业务情况 - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件和激光器件等产品的研发、制造和销售[11] - 公司产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造，是前述激光器系统的关键元器件[14] - 公司产品还应用于光通讯、AR、激光雷达、半导体设备、光学检测设备、分析仪器、生命科学和科研等领域[14] - 激光技术是发展高端精密制造的关键支撑技术之一，传统加工技术向高端制造转型带动了激光设备的需求[11] - 根据预测,2023年全球激光设备市场销售将以9%左右的速度增长到235亿美金[11] - 全球光模块市场在2022年-2027年的年复合增长率预计为11%,其中DWDM和以太网光模块将引领增长[11] - 从现在到2027年整个光子学市场将大概保持7.5%的年复合增长率[11] 经营管理 - 公司建立了严格的供应商管理体系,通过现场审核、样品测试等方式建立合格供应商库[15] - 公司主要采取订单式生产,根据客户需求组织生产,对于部分通用性、连续性和标准化程度较高的产品合理备货[15] - 公司通过多种渠道与客户沟通交流,了解需求,推广产品和技术[15] - 公司持续加强技术创新，投入研发费用3,430.33万元，比上年同期增加10.63%[16] - 公司自主开发的"大口径风冷声光调制器"获评"2023中国激光金耀奖"新产品金奖，"高速声光偏转系统"入选2022第三届光环奖"The HALO Awards"激光行业产品奖——"卓越激光器件产品奖"[16] - 公司晶体核心产品处于行业领先地位，是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一[16] - 公司精密光学产品业务规模稳步提升，实现了应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平[16] - 公司自主研发的声光器件、磁光器件等器件产品获得客户认可并实现批量供应，部分器件类产品打破国外厂商垄断局面并实现国产替代[16] 财务管理 - 公司持续推进精细化管理，通过多项管理体系认证，引入信息化管理工具，形成顺畅的管理流程[18] - 公司培养了一批专业技术人才和在线工程师，持续推动公司技术创新和产品迭代[18] - 公司与物构所等科研院所建立战略性技术交流与合作关系，增强公司研发实力[18] - 公司获得与正常经营业务密切相关的政府补助6,996,054.96元[8] - 公司处置非流动资产产生损益36,101.35元[8] 风险应对 - 公司将加强市场调研与分析，挖掘高附加值产品市场，加大研发投入和管理创新，保持市场竞争优势[30] - 公司将密切关注宏观经济环境、贸易政策的变化，加强与国外客户沟通，加大国内市场的开拓力度[30] - 公司将不断优化采购流程和策略，控制不合理的采购价格上涨，加强业务流程管控和工艺改进，提升人力资源管理效率[30] - 公司将及时关注汇率变化，结合实际与客户进一步沟通定价机制，加强外销应收款项催收，根据汇率走势选择结汇方式或预收货款等方式[31]

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信发送全体监事。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开时间和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、监事出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-033 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-032 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过《2023年半年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务状况及未 来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利益和全体股东整 体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年度）股东 分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意董事会制定 的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-029 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度利 润分配方案》 具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http: ...

2023年1-6月份，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续 至2023年6月30日的对外担保事项。 三、关于2023年半年度利润分配方案的独立意见 公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务 状况及未来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利 益和全体股东整体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年 （2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权 益的情形。我们同意董事会制定的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案 提交股东大会审议。 福建福晶科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十一次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用 ...

公司经营概况 - 2022年度公司总营收同比增长11.57%，归母净利润比上年增长18.30%，一季度营收和净利润与上年同期基本持平[1][2] - 精密光学元件营收占比略有提升至36%左右，晶体元器件营收占比为40%多，激光器件营收占比接近20%[2] - 2022年度公司前五大客户占比约20%，最大客户占比约6%，对单一客户依赖度不高[2] 产品应用市场 - 公司主要服务客户为固体激光器、光纤激光器厂商及部分光通讯领域客户，激光客户占比70%多，光通讯领域占比10%左右[2] - 公司少量光学产品应用于AR、激光雷达、光学设备、分析仪器、生命科学、科研等领域[2][3] - 公司前期与部分激光雷达厂商开展合作并提供相关光学元件，但目前业务占比很小[3] 生产能力及新产品开发 - 公司二期D楼建设项目目前仍在积极办理建设审批手续，争取尽快开工建设，建设周期预计2-3年[3] - 公司产品大部分为小批量、多批次的个性化产品，难以实现整条加工线自动化，但已在晶体生长环节实现自动化控制，后道加工部分也在进行机械化和自动化探索[3][4] - 公司设立全资子公司至期光子，专注于高端光学应用领域的超精密光学元件等产品的研发、制造和销售[4] 未来发展规划 - 公司坚持立足主业，一方面对既有产品持续优化升级，另一方面加大新产品开发和新兴市场拓展力度，推进高端光学、新型功能晶体等产品研发[4] - 公司与科研院所保持密切联系和交流，积极争取成熟科研成果的产业化[3] - 公司通过企业文化建设、合理薪资、培训和晋升机会等方式吸引和留住人才[3]

福建福晶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 15 日上午 09:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公 司接待 人员姓 名 1、财务总监郭宗慧 2、董事长陈辉 3、董秘薛汉锋 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 请问尊敬的董事长，2023 年福晶的主要经营目标是什么？ 答：在下游需求未见大起色的背景下，争取做好主业，回报股东，谢谢！ 2、做为中科院系科研性企业，市盈率长期低于腾景科技、光库科技、茂莱光学 等同行企业，为什么？ 答：业务定位和服务领域不同，谢谢！ 3、能否介绍一下贵公司国内、国外的主要客户有哪些？ 答：国外的如相干、通快、IPG、光谱物理、lumentum 等，国内的有大族、锐科、 光迅等。 ...