股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月19日14:00[1] - 股权登记日为2025年3月12日[3] - 登记时间为2025年3月18日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月19日上午9:15至下午3:00[16] 会议审议 - 会议审议补选公司第八届监事会非职工代表监事议案，应选2人[4] 其他 - 异地股东书面信函或传真登记须在2025年3月18日15:30之前送达或传真至公司[7] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议通知于2025年2月17日发出[2] - 会议于2025年2月26日15：00现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由沈国建主持[2] 议案情况 - 审议通过补选非职工代表监事议案，提名徐世嘉、王俊为候选人[3] - 任期至第八届监事会任期届满，表决3票同意，需股东大会审议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年2月27日[5]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-004 三力士股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 2 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 2 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》 为提高三力士股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《三力士股份有限公司章程》及其他有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ...

文章核心观点 浙江集乘工业品有限公司近日成立，由三力士等共同持股，经营范围涉及电子元器件等销售 [1] 公司信息 - 公司名称为浙江集乘工业品有限公司 [1] - 法定代表人为吴琼瑛 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含电子元器件批发、零售，电子元器件与机电组件设备销售，电线、电缆经营等 [1] - 由三力士等共同持股 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元–4050万元，比上年同期下降60.92%-41.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2000万元–3000万元，比上年同期下降52.78%-29.16%[3] - 基本每股收益盈利0.0299元/股–0.0449元/股，上年同期为0.0766元/股[3] 业绩审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与事务所预沟通无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[6] 业绩影响因素 - 对投资参股公司计提减值准备，对报告期净利润产生较大影响[5]

培训安排 - 2024年12月18日在三力士10楼会议室培训[1] - 培训方式为现场及腾讯会议[1] - 参会人员含控股股东、实际控制人等[1] 培训内容与效果 - 结合政策规则介绍资本市场政策[1] - 加深人员对政策法规及披露要求理解[1] - 培训有序完成达预期，助提升规范运作水平[2][3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表229人，代表股份256,138,300股，占比28.9578％[5] - 现场出席3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734％[5] - 网络投票出席226人，代表股份6,938,360股，占比0.7844％[5] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意253,851,273股，占比99.1071％[6] - 中小股东同意4,651,333股，占比67.0379％[6]

股东大会信息 - 三力士2024年第四次临时股东大会于11月19日召开[3] - 召集于10月30日董事会决议，10月31日发布通知[3] - 股权登记日为2024年11月13日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表229人，代表股份256,138,300股，占比28.9578%[5] - 现场3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734%[5] - 网络投票226人，代表股份6,938,360股，占比0.7844%[6] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意253,851,273股，占比99.1071%[7] - 中小投资者同意4,651,333股，占比67.0379%[8] - 反对2,193,327股，占比0.8563%；弃权93,700股，占比0.0366%[7]

文章核心观点 - 三力士是橡胶V带行业的龙头企业,产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等众多领域[1] - 三力士凭借卓越的产品质量和技术创新,在国内市场占有率处于领先地位,连续27年在中国橡胶V带行业排名第一,并在全球非轮胎橡胶制品行业中跻身50强[1] - 在国产研发技术日益成熟的背景下,橡胶V带行业正经历着从传统制造向自动化、智能化的转型升级[1] - 三力士紧跟行业发展趋势,不断加强研发投入,优化生产工艺,推动产品差别化、高端化发展,逐步缩小与国际先进水平的差距[1] - 三力士的核心优势在于强大的研发实力,前三季度公司投入研发费用为2211.72万元,拥有多项发明专利和实用新型专利[1] - 公司产品的高强度、耐冲击、大功率、超负荷、使用寿命长等优势,得到了行业的高度认可,生产技术已处于工业化应用成熟阶段[2] - 公司不仅专注于产品研发和技术创新,还积极引进技术人才,并通过与多家企业的战略合作关系,共同推进技术研发和市场拓展[2] - 公司在高端V带技术领域取得突破,建立了检测中心和智能制造实验室,以提升产品质量和创新能力,为橡胶V带产业的发展贡献技术支持[2] - 三力士建立了遍布全球6大洲、53个国家的外销出口业务,内销覆盖全国各个省市自治区,并建立了完善的市县级销售网络[2] - 三力士正向信息化、自动化、智能化升级,通过定向增发募集资金7.25亿元人民币,用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设[2] - 项目的实施将有效提升生产能力和订单承接能力,并推动公司生产向智能制造转型升级[2] - 三力士将继续推进精益生产和管理,提高生产效率,降低成本,充分发挥在品牌、研发、生产和渠道方面的优势,将公司业务发展壮大[2] - 公司将积极响应橡胶行业"十四五"发展规划,随着募投项目的实施,将持续推动行业向自动化、智能化转型升级[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月19日14:00[1] - 网络投票时间为2024年11月19日[1][2] - 股权登记日为2024年11月13日[3] - 登记时间为2024年11月18日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月19日上午9:15至下午3:00[12] 其他信息 - 中小投资者定义[4] - 会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》[3] - 会议地点为公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）[3] - 会议联系人为何磊，联系电话0575 - 84313688，传真号码0575 - 84318666[7]