| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他 有关部门批准。 更正后： 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，因被担保方集乘网络资产负债率超过 70%，该 担保事项在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 除上述更正外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 三力士股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关 于为全 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人屠世超，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □是√ □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为顺利完 成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 2024年3月19日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名沈国建 先 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名屠世超为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名陈琪耀为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 □是 √ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）核准，公司向特定对象发行不超 过 218,877,852 股新股。公司本次实际发行新股 172,209,026 股，募集资金总额 724,999,999.46 元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。 上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

董事会提名 - 三力士股份有限公司提名陈亚东为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[10]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、三力士股份有限公司与姜汉卿、杭州西湖众擎企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称"西湖众擎"）、西湖云创(杭州)发展有限公司(以下简称"西湖云创"）、 杭州市西湖教育基金会(以下简称"西湖教育基金会"）、宁波济仁投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"济仁"）签订关于西湖交互机器科技(杭州)有限公司（以下 简称"目标公司"）的投资协议，拟以 1,260 万元向西湖交互机器科技(杭州)有限 公司投资。完成后，公司将持有目标公司 7%股权。 2、2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于对外投资的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会 审议通过。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通 知如下： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

候选人声明 - 陈琪耀为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] - 声明时间为2024年3月19日[12]