董事会组成 - 公司第八届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[3] 股份持有情况 - 吴琼瑛直接持有公司股份97,075,940股，占比10.76%[7] - 吴琼明持有公司股份30,572,000股[9] - 郭利军、何平、陈亚东、陈琪耀、屠世超未持有公司股份[12][14][16][18][20] 换届选举 - 换届选举需提交股东大会审议，独董候选人需深交所备案无异议[3] - 董事候选人选举通过后，独董占比不低于三分之一[4]

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈亚东，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是 □ ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴琼明女士、 郭利军先生、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届董事 ...

会议信息 - 第七届监事会第二十次会议3月11日发通知，3月19日16:00召开[3] - 会议应出席3名监事，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4][5] - 提名沈国建、钱江为第八届非职工代表监事候选人，3票同意[6] - 提名非职工代表监事候选人议案需提交2024年二临股东大会审议[6]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事 会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 最近一期 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 是否关 联担保 | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | | | | | | | | | 比例 | | | 三力士 | 集乘网络 | 100% | 169.75% | 0 | 3000 | 1. ...

债券发行 - 2018年6月8日发行620万张可转换公司债券，总额6.2亿元[5] 转股期限 - “三力转债”转股期限为2018年12月14日至2024年6月8日[6] 转股价格调整 - 2018年8月10日，转股价格由7.38元/股调为5.84元/股[6] - 2024年3月4日，转股价格调为5.43元/股[8] 价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 2024年2月22日至3月11日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] 修正实施规则 - 向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[9] - 修正后转股价格不低于股东大会前20日和前1日交易均价较高者[9] 后续义务 - 触发修正条件将履行审议和披露义务，未履行视为不修正[11]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人 会议于 2024 年 3 月 7 日以现场表决方式举行。本次会议由董事会秘书何磊先生 召集和主持，出席本次会议的持有人共 18 人，代表 2023 年员工持股计划份额 48,381,671.25 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持 股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权， 上述董事、监事和高级管理人员合计持有份额 6,103,171.25 份未参与本次会议所 有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 42,278,500 份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（ ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的项目组成员情况 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 14 | | | 五、 ...

证券简称：三力士 证券代码：002224 （Sanlux Co., Ltd.） 三力士股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：172,209,026 股 2、发行价格：4.21 元/股 3、募集资金总额：人民币 724,999,999.46 元 4、募集资金净额：人民币 703,382,687.90 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：172,209,026 股 2、股票上市时间：2024 年 3 月 4 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月， 自 2024 年 3 月 4 日（上市首日）开始计算。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公 司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发 行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上 市要求，不会导致不符合股票上市 ...