本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-063 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-062 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意 公司在 2023 年度为 16 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 14.80 亿元人民币。担保额度有效期为 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年 年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具 体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担 保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见 公司刊登于《证券时报 ...

降本增效举措 - 通过工艺创新提高生产效率，降低产品损耗率，实现精益化生产 [2] - 灵活制定采购策略，集中采购控制成本，降低原材料价格波动影响 [2] - 倡导精细化管理，优化运营管控，科学定岗定编，建立弹性薪酬体系 [2] 行业竞争优势 - 标准化工厂建设管理及集团化、精细化管理有效降低运营成本 [2] - "合兴"品牌在行业内知名度高，拥有一批长期合作客户 [2] - 全国拥有近70个生产基地，是行业内全国布点最多的包装企业 [2] - 重视研发投入，在瓦楞包装方面具有较强的技术和研发实力 [2] - 积累了一批优秀的专业技术和管理人才 [2] 客户增长情况 - 专注于瓦楞纸包装行业，与众多优质客户建立战略伙伴关系 [2] - 家电IT客户包括格力、美的、海尔等 [2] - 食品饮料客户包括蒙牛、伊利、娃哈哈、英博百威、青啤、今麦郎等 [2] - 日化客户包括宝洁、蓝月亮等 [2] - 不断开拓新领域优质客户，如宁德时代、比亚迪 [2] 原材料价格影响 - 原材料价格波动较大时，公司会同客户协商调价 [3] - 价格转嫁传导过程可能存在滞后期，整体原材料价格下行带来的成本红利不大 [3] 毛利率提升举措 - 优化产品结构，提升高毛利产品销售占比 [3] - 强化销售体系，拓宽业务渠道，实现多元化客户群 [3] - 增强技术创新数码产品和智能包装服务，提高产品附加值及客户黏性 [3] 股价低迷应对 - 二级市场股票价格波动受宏观经济、行业环境、投资者偏好等因素影响 [3] - 公司持续注重抓经营、重管控，提升内在价值 [3] - 通过股份回购增强市场信心 [3] 绿色包装发展 - 绿色环保是包装行业发展主轴，公司坚持绿色包装研发理念 [3] - 积极开发推广绿色环保材料代替传统材料 [3] - 向客户倡导绿色环保理念，推进纸浆模塑等环保新型业务 [3]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-061 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.c ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为623.68亿元，同比下降23.22%[11] - 公司2023年上半年净利润为7.99亿元，同比下降25.09%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，同比下降56.63%[11] - 公司实现营业收入623,679万元，同比下降23.22%，归属于上市公司股东的净利润7,990.61万元，同比下降25.09%[17] - 公司2023年上半年营业成本为5544.45亿元，同比下降25.29%[23] - 公司2023年上半年研发投入为15.13亿元，同比增长6.43%[23] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.69亿元，同比下降17.88%[23] - 公司2023年上半年营业收入中，瓦楞包装占比82.90%，彩盒包装占比4.89%[25] - 公司2023年上半年营业收入中，华南地区占比31.11%，华中地区占比25.76%[25] - 公司华东地区业务收入为1,063,689,629.43元，同比下降11.81%[26] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为32.10%[26] - 公司短期借款占比为6.34%，长期借款占比为9.78%[27] - 公司报告期投资额为208,039,174.32元，同比增长78.90%[28] - 公司2023年上半年，厦门合兴包装印刷股份有限公司的流动资产总额为5,528,657,834.80元，较去年同期下降至5,061,558,258.94元[113] - 公司的非流动资产合计为3,302,896,809.67元，较去年同期略有增长至3,348,992,498.34元[113] - 资产总计为8,831,554,644.47元，较去年同期略有下降至8,410,550,757.28元[113] - 公司的流动负债合计为4,061,095,264.08元，较去年同期下降至3,503,475,384.98元[114] - 非流动负债合计为1,156,841,170.27元，较去年同期略有增长至1,254,618,513.39元[114] - 所有者权益合计为3,613,618,210.12元，较去年同期略有增长至3,652,456,858.91元[115] - 公司的资产总计为7,730,715,442.86元，较去年同期略有下降至7,496,105,840.67元[116] - 流动负债合计为4,456,708,181.66元，较去年同期下降至4,059,320,929.51元[116] - 非流动负债合计为977,124,563.57元，较去年同期略有增长至1,072,265,845.68元[117] - 公司2023年上半年，厦门合兴包装印刷股份有限公司营业利润为7543.17万元，较去年同期8131.98万元有所下降[120] - 母公司2023年上半年营业收入为33.22亿元，较去年同期45.45亿元有所下降，净利润为6.76亿元，较去年同期7.86亿元有所下降[120] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为56.89亿元，较去年同期74.54亿元有所下降[121] - 经营活动现金流入小计为5753590786.12元，较去年同期7640345405.69元有所下降[122] - 经营活动现金流出小计为5592960439.65元，较去年同期7270009043.75元有所下降[122] - 经营活动产生的现金流量净额为160630346.47元，较去年同期370336361.94元有所下降[122] - 投资活动现金流入小计为39450767.08元，较去年同期7325971.67元有所增加[122] - 投资活动现金流出小计为250980453.83元，较去年同期208252190.25元有所增加[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-211529686.75元，较去年同期-200926218.58元有所下降[123] - 筹资活动现金流入小计为823737868.62元，较去年同期907665952.00元有所下降[123] - 筹资活动现金流出小计为737980877.74元，较去年同期1033381783.12元有所下降[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为85756990.88元，较去年同期-125715831.12元有所增加[123] - 现金及现金等价物净增加额为36850015.94元，较去年同期44871257.73元有所下降[123] 公司经营模式 - 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务[15] - 公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理[16] - 公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务[17] 公司发展计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司第一期员工持股计划存续期延长至2023年12月31日[44] 环保及社会责任 - 公司在生产经营中严格遵守环境保护法律法规，建设了完善的“三废”处理设施[48] - 福建长信纸业包装有限公司取得《排污许可证》，证书编号：9135062577065983X2001P[49] - 公司在报告期内缴纳环境保护税6.7万元[53] - 公司严格遵守国家法律法规，委托第三方监测机构对废水、废气等进行检测，并确保环保设施正常运行[54] - 公司注重履行社会责任，包括投资者回报、员工发展、合作伙

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月 | 2023年 6月期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | 金占用 | | 系 | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议 下接签字页。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及公司独立董事 制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真 审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等规定，本着对公司、全体股东及投资者负 责的态度，我们对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责 的核查，现发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保总额合计为人民币 148,000 万元, 该 担保总额均为对子公司就银行授信一事进行的担保, 以上担保额度实际担保余额 为人民币 23,610 万元，占公司期末未经审计净资产的比例为 6.89%。除对全资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-059 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 6、"合兴转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 15 日，凡在 2023 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 7、下一付息期起息日：2023 年 8 月 16 日； 8、下一付息期利率：1.80%。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债 券代码：128 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1][2] - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 16:15 [1] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 活动形式为网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理许晓光、财务总监蔡丽容、独立董事黄健雄、副总经理兼董事会秘书康春华 [1] 股价与市值相关 - 上市公司股价受宏观经济、国家政策、市场环境、行业基本面以及投资者喜好等多种因素影响，公司会从自身生产经营等全方面、多维度提升盈利能力 [2] - 公司股价较长时间处于低位，多次触发下修条件，公司将根据相关规定，在充分保护投资者权益的前提下，结合实际情况审慎决策，如有可转债转股价格下修计划将及时披露 [3][4] 项目进展相关 - 长泰智能环保项目因当地政府产业规划调整，无法取得原计划用地，已于 2022 年 12 月 6 日经第六届董事会第八次会议审议通过终止对外投资事项 [2][3] - 行唐智能环保包装项目已于 2022 年基本建设完成，目前正处于产能爬坡阶段 [3][4] 产品价格相关 - 包装行业市场价格透明度较高，若上游原材料（瓦楞纸、箱板纸）价格波动较大，公司会同客户协商调价，价格转嫁存在一定滞后性 [2][4] 市场需求相关 - 2023 年以来公司围绕发展目标拓展订单，随着稳增长政策加码，预计整体经济触底回升，市场逐步复苏 [3]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 参与本次"2022 年度网上业绩说明会"活动的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 "价值在线"（https://eseb.cn/13YlSzUnXUs） 形式 网络远程方式 上市公司接待人员姓 名 董事长兼总经理：许晓光 财务总监：蔡丽容 独立董事：黄健雄 副总经理兼董事会秘书：康春华 保荐代表人：吴诚彬 交流内容及具体问答 记录 公司于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过"价值在线"提供的网上平台举行 2022 年度网上业绩 1 说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，就投资 者关注的问题进行了回复。问题和回复如下： 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 5、生产的工业用纸主要运用于工业生产过程中的哪一环 节？与传统的工业用纸有何创新点？是否容易被同行赶 超？ 1、请问公司产品制造材质与绿色环保理念有何挂钩？ ...