股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准公司拟与关联方发生的交易（除提供担保外）成交金额超过3000万元，且占公司最近一期审计净资产绝对值超过5%的关联交易[6] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[6] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[6] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[6] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[7] - 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议[7] 股东会相关时间规定 - 董事会收到独立董事、审计委员会提议或股东请求后，应在十日内反馈是否同意召开临时股东会[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会十五日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意通过[36] - 股东会特别决议需出席股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[37] - 公司股权激励计划需特别决议通过[37] - 公司利润分配政策调整或变更需特别决议通过[37] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立公司业务管理合同[37] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东会选举董事实行累积投票制[25] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[29] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[47] - 会议记录保管期限不少于十年[28] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[44] - 股东会授权董事会根据相关修改修订本规则并报股东会批准[44]

公司基本信息 - 公司于2008年4月7日获批首次公开发行2700万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为34,685.0017万元[7] - 公司已发行股份总数为346,850,017股，全部为普通股[15] 股东与股权 - 发起人王崇梅、杜方、杜安顺等6人持股比例分别为47.00%、45.00%、5.00%等[14][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求收回[22][23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规人员提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[41][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人，暂不设职工代表董事[77] - 董事会审议交易事项，不同指标超一定比例需关注或提交股东会[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知，特定人员可提议临时会议[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[88] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[90] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 公司调整利润分配政策须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[111] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，半年度、季度财报披露时间也有规定[105] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[118]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，设董事长一人，任期三年[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] 交易审议标准 - 除财务资助及担保，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上或连续12个月内累计超30%需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需关注，50％以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] 关联交易审议 - 除提供担保，公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，先经独立董事同意再提交董事会审议，3000万元以上且占比超5%需聘请中介并提交股东会审议[8][9] 担保审议 - 董事会审议担保需全体董事过半数、出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意，为关联人担保不论数额均提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[13] - 董事会召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[15] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提临时提案[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系董事会会议，过半数无关联关系董事出席即可，决议经无关联关系董事过半数通过[18] 独立董事规则 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[24] - 董事会文件保管期限为10年[26] 规则施行 - 规则自股东会审议通过施行，股东会授权董事会解释[26]

提名委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 每年至少召开一次会议，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受通知时间限制[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[24] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[24] - 设召集人一名，由独立董事委员且会计专业人士担任[26] - 任期与董事会一致，成员辞任低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，原成员继续履职[26] - 下设审计部门为日常办事机构[26] - 提议聘请或更换外部审计机构，审核审计费用及聘用条款[28][29] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通的会议，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[29] - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[30][31] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[31] - 董事会或审计委员会根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[32] - 审核公司财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改情况[33] - 协调内部审计与外部审计的沟通[33] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[34] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为等[35] - 每季度至少召开一次会议，临时会议需提前三天通知，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受此限[39] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[39] - 会议记录等相关资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[41] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[50] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[50] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，在委员内选举并报请董事会批准[50] - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[48] - 提出的公司董事薪酬计划，董事会审议通过后需提交股东会审议[54] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会审议[54] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[54] - 需提供公司主要财务指标等五方面资料[57] - 对董事和高级管理人员考评有三步程序[57] - 每年至少召开一次会议，紧急情况满足条件可不受通知时间限制[59] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[59] - 会议表决方式有举手表决或投票表决，可现场或非现场通讯表决[59] - 会议必要时可邀请公司相关人员及专业顾问列席[61] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[61] - 成员存在利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[61] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[61] 工作细则 - 本工作细则自股东会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会[63]

投资决策原则 - 公司对外投资分短期和长期，需符合国家产业政策和公司经营宗旨等原则[2][3] - 投资涉及资产总额占比不同需经董事会或股东会审议[4][5] 决策流程 - 对外投资管理等部门分析论证项目提交总经理办公会[8] - 短期投资决策由对外投资管理等部门负责按审批权限实施[10] - 长期投资决策经初步评估、调研论证后按权限提请审议[10] 实施与管理 - 已批准项目由股东会等授权管理层实施，未获批准不得实施[11] - 公司与被投资方签订合同或协议，经审核和批准后签署[11] - 对外投资实行预算管理，可调整，方案须经有权机构批准[12] 监督报告 - 对被投资企业一般事项备案，重大事项报告并提建议，必要时审议[12][13] - 被投资单位每月报送财务报表并提供会计资料[19] - 被投资单位发生重大事项应及时报告公司[22][26] 退出机制 - 公司可因经营期限届满、破产等情况收回对外投资[14][15] - 公司可因有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[15] 其他 - 投资标的为股权需审计，为非现金资产需评估[6] - 公司组建子公司或参股公司时应派人参与决策经营[17] - 财务部门对投资全面记录核算，定期盘点核对[19][20] - 公司及被投资单位按规定履行信息披露义务[22]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1052.63万元，同比下降79.73%；年初至报告期末营业收入为3400.25万元，同比下降87.01%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9857.04万元，同比下降760.69%；年初至报告期末为-1.88亿元，同比下降988.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为-9223.35万元，同比下降539.87%；年初至报告期末为-1.68亿元，同比下降538.43%[4] - 营业总收入大幅下降至3400.25万元，同比减少87.0%[33] - 净亏损急剧扩大至2.38亿元，而上年同期为亏损1801.37万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1.88亿元，亏损额同比扩大近10倍[34] - 基本每股收益为-0.5410元，上年同期为-0.0497元[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4480.59万元，同比大幅下降82.3%[34] - 信用减值损失高达1.72亿元，是上年同期596.22万元的28.8倍[34] 各条业务线表现 - 2024年公司营业收入为2.91亿元，其中金属制品业务收入为2.57亿元，占总营收比重88.36%[20] - 公司金属制品业务因供应商及资金问题停产停工，预计三个月内无法恢复[20] - 营业收入大幅下降主要因子公司无锡东和欣停工停产，且通信业务下滑[8] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为2.46亿元，较上年度末下降51.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为8188.42万元，较上年度末下降69.62%[4] - 未分配利润累计亏损额扩大至4.20亿元，较期初的2.33亿元增加80.6%[31] - 流动负债合计为14.92亿元，较期初的18.49亿元减少19.3%[31] - 所有者权益合计为8764.17万元，较期初的3.25亿元大幅下降73.0%[31] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为8780.96万元，较期初6480.13万元有所增加[30] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为2042.92万元，较期初5038.74万元大幅下降[30] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款为119.87万元，较期初1.89亿元大幅下降[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3097.47万元，但同比改善64.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负，本报告期-3,097.47万元，上年同期-8,688.12万元[38] - 经营活动现金流入小计为7,995.57万元，上年同期为54,452.53万元[38] - 经营活动现金流出小计为11,093.03万元，上年同期为63,140.66万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为正，本报告期117.65万元，上年同期2,532.26万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-45.94万元，上年同期为4,891.36万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为负，本报告期-3,025.61万元，上年同期-1,260.81万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为3,177.74万元，上年同期为4,598.45万元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6024.26万元，同比大幅下降81.1%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,661.15万元，上年同期为2,130.52万元[38] - 支付的各项税费为75.59万元，上年同期为233.43万元[38] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,150人[10] - 第一大股东杜方持股比例为15.00%，持股数量为52,032,400股，其中39,024,300股为有限售条件股份[10] - 第二大股东上海东和欣新材料集团有限公司持股比例为5.22%，持股数量为18,094,600股，其全部股份（18,094,600股）处于冻结状态[10] - 杜方持有的股份中有43,968,650股处于质押状态[10] - 杜方与上海东和欣新材料集团有限公司的一致行动关系已于2025年10月23日解除[10] - 公司控股股东一致行动人上海东和欣所持全部1809.46万股公司股份被司法冻结[21] 公司治理与人事变动 - 独立董事王宇航于2024年12月23日辞职[12] - 孙芃女士于2025年1月13日被补选为独立董事[13] - 独立董事蒋红珍及陈燕红于2025年6月11日辞职[13] - 哈刚先生及毕建忠先生于2025年7月21日被补选为独立董事[14] - 监事会主席贾子龙于2024年12月9日辞职，裴非先生于2025年1月13日被补选为监事并当选监事会主席[16][17] 重大风险与特殊事件 - 非经常性损益项目中，其他营业外收支为-3665.08万元，主要原因为存货被非法处置及确认合同违约金[5] - 存货较年初减少39.03%，部分原因是子公司存放在委托加工方的存货被非法处置及确认停工停产损失[7] - 营业外支出同比激增8750.99%，主要因子公司存货被非法处置及计提预计负债[8] - 公司存放在大江金属工厂的价值约2504万元存货因保管不善遭受损失[23] - 公司控股子公司无锡东和欣银行账户被冻结，触及主要银行账号被冻结情形[22] - 公司为控股子公司无锡东和欣提供担保，已按66%持股比例履行1320万元担保责任[26] - 公司存在违规对外担保事项，担保金额本金为5000万元，占最近一期经审计归母净资产的18.55%[27] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-106.79%，同比下降101.17个百分点[4] 审计与报告信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[39]

董事会换届 - 2025年10月29日审议通过董事会换届议案，待股东大会审议[2] - 提名杜方等5人为董事候选人[2] - 第七届董事会任期三年，自股东大会通过生效[3] 股东情况 - 杜方持股52,032,400股，为大股东、实控人[9] - 李晔持股1000股，其余3人无持股[10][11][12][13] 相关处分与荣誉 - 杜方2025年6月被监管处分[9] - 李晔获多项荣誉[10] - 杜方曾获多项荣誉[8] 表决方式 - 股东大会以累积投票制表决董事候选人[3]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备16359万元[3] - 计提后减少前三季度利润总额16359万元[5] - 减少归属于上市公司股东净利润和权益13119.4万元[5] 数据详情 - 应收票据、其他应收款等各项资产减值准备金额[3] - 计提减值准备未经审计，以年报为准[5]

独立董事提名 - 毕建忠被提名为奥维通信第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[20][21] - 具备相关知识与经验，担任公司数不超三家[18][34] - 连续任职未超六年，有培训证明[36][7] 候选人承诺 - 符合独立性要求，通过资格审查[2] - 承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[37]

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名孙芃为奥维通信股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...