深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥维通信股份有限公司的监管函 特此函告 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 1 月 15 日 2 公司部监管函〔2024〕第 5 号 奥维通信股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 10 日，你公司披露《关于补充确认 2023 年度 日常关联交易的公告》。公告显示，2023 年 12 月，你公司与关 联方人江苏大江金属材料有限公司发生日常关联交易 819.71 万 元，占你公司 2022 年经审计净资产的 2.34%。 对于上述日常关联交易，你公司没有及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 2.1.1 条、第 6.3.6 条和第 6.3.19 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地 履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-004 奥维通信股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 01 月 09 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票赞成、0 票 弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补充确认 2023 年日常关联交易的议 案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在 公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 （二）补充确认 2023 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2023 年 12 | 月 | 2023 年 | 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 份发生金额 | | 份发生金额 | | | 委托关联方 | 大江金属 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-002 1. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确 认 2023 年度日常关联交易的议案》 经董事会审议，公司新增关联方及2023年度日常关联交易事项是公司业务发展 及日常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平、合理的原则， 采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 09 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。 本届会议通知于 2024 年 01 月 03 日以电话、微信、专人送达等方式发出，应出席本 次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、 独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召 ...

奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-003 二、备查文件 1、第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 9 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 3 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议 的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下 决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认 2023 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司控股子公司无锡东和欣与大江金属日常经营关联交易是满 足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的 定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易 不会 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－001 奥维通信股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会主席孙 芳女士提交的书面辞职报告，孙芳女士因个人原因辞去公司第六届监事会主席、 非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙芳女士原定任期至第六 届监事会届满之日止。截至本公告披露日，孙芳女士未直接持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等的相关规定，孙芳女士的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效。在新任监事任职前，孙芳女士仍将继续履行监事会主席、非职 工代表监事的职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。辞职生效后， 孙芳女士将不再担任公司任何职务。 孙芳女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了 积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-105 奥维通信股份有限公司 关于董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议 案》、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选邹梦华女士、李东先 生为公司第六届董事会非独立董事；补选蒋红珍女士、陈燕红女士为公司第六届董 事会独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司 于同日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了调整。 补选及调整完成后，公司第六届董事会组成情况如下： 1、董事会成员：杜方先生（董事长）、邹梦华女士、李东先生、李晔女士、王 宇航先生（独立董事）、蒋红珍女士（独立董事）、陈燕红女士（独立董事）。 2、董事会专门委员会委员组成： （3）董事会薪酬与 ...

北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220121 号 致：奥维通信股份有限公司 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日召开。北京德恒律师事务所接 受奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙大川律师、王亚茹 律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《奥 维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出 ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2023-103 奥维通信股份有限公司 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 网络投票时间：2023年12月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东代表共1人，代表有表决权的股份69,375,000股，占 公司有表决权股份总数的20.0014%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东2人， ...

第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日下午16:00 在公司五楼会议室以现场 和通讯方式召开。经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临股东大会的审 议，已完成补选公司非独立董事、独立董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 通知。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事7名，其中董事邹梦华女士、 董事李东先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-104 奥维通信股份有限公司 1.第六届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 （1）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-102 奥维通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-098 ...