证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－101 奥维通信股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 2023 年 12 月 11 日 附件： 周丽女士，中国国籍， 无境外永久居住权，生于 1981 年，硕士学历，曾任 沈阳北方交通重工集团人力企管中心副部长；2023 年 3 月至今任公司行政人事 部经理。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等的相关规定，马予宁先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职将在公司选举新任职工代 表监事后生效，在新任监事任职前，马予宁先生将继续履行监事职责。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表 大会，经与会代表审议，一致同意选举周丽女士为公司第六届监事会职工代表监 事（简历详见附件），任期自本次选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈燕红作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司董事会 提名为奥维通信 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

奥维通信股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | | 第一节 股份发行 | - | 3 - | | | 第二节 股份增减和回购 | - | 4 - | | | 第三节 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 6 - | | | 第一节 股东 | - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 13 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | | 20 - | | | 第一节 董事 - | | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | | 23 - | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 - ...

为了促进奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《 公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东（中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名陈燕红为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-097 奥维通信股份有限公司 关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事李继芳 女士、孙一女士以及独立董事房华先生、朱香冰女士的的辞职报告。 李继芳女士因工作安排变动，申请辞去第六届董事会董事，辞职后李继芳女士 仍将在公司担任副总裁职务；孙一女士因工作安排变动，申请辞去第六届董事会董 事，辞职后孙一女士仍在公司任职；独立董事房华先生因个人原因，申请辞去第六 届董事会独立董事、第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务；独立董事朱香冰女士因个人原因，申请辞去第六届董事 会独立董事；房华先生及朱香冰女士辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务； 根据《中华人民共和国公司法》及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，李继芳女士、孙一女士的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数， ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋红珍作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥维通信股份有限公司董事会提名为奥维通信股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-100 | | 码； | 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 | | --- | --- | --- | | | | 3:00。 | | | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权 | | | | 登记日一旦确认，不得变更。 | | | 第七十七条 股东（包括股东代理人） | | | | 以其所代表的有表决权的股份数额行 | | | | 使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 | | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | | | 益的重大事项时，对中小投资者表决 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 | | | 应当单独计票。单独计票结果应当及 | 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | | 时公开披露。 | 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据规定应 | | | 前款所称影响中小投资者利益的 | 当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-096 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人传递的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长杜方先生主持，公司监事列席了 会议；本次会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告》刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名蒋红珍为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...