奥维通信股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的任职经历以及提交的 《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙芃女士、蒋红珍女士、陈燕红女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备符合准则和政策规定[1] - 本次计提基于谨慎性原则，助于反映财务状况等[1]

业绩数据 - 2024年度营业收入8584.51万元[20] - 2024年度净利润142.54万元[20] - 2024年12月31日资产总额46820.18万元[20] - 2024年12月31日净资产30279.84万元[20] 关联交易 - 2024年度日常关联交易议案获董事会审议通过[2] - 销售商品给四川东和欣实际发生额14.56万元，预计1000万元，占比0.05%[3] - 委外加工费给江苏大江实际发生额2771.61万元，预计23000万元，占比99.94%[3] - 关联销售中间单位总额法营业收入2109.81万元，占比7.24%[5][7] - 关联销售中间单位净额法营业收入5.19万元，占比0.02%[5][7] - 关联销售中间单位营业外收入247.25万元，占比0.85%[5][7] 合作公司情况 - 江苏大江注册资本34483.68万元，2024年营收1515.75万元，净利润 -4785.56万元[11] - 四川东和欣注册资本4000万元，2024年营收23124.20万元，净利润140.77万元[14] - 上海东和欣注册资本30000万元，为公司关联法人[16][18] 会议相关 - 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议全体同意提交议案[23] - 监事会同意补充确认2024年度日常关联交易[25] - 审计委员会同意补充确认并提交董事会审议[26]

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监梁艳丽 女士；独立董事孙芃女士及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-031 奥维通信股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本 ...

业绩审计 - 容诚对公司2024年度财报审计出具无法表示意见审计报告[1] 委员会动态 - 审计委员会认可董事会《关于公司2024年度非标准审计报告的专项说明》[1] - 审计委员会将督促推进解决相关事项[1] - 审计委员会文件发布于2025年4月29日[2]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度审计机构容诚会计师事务所的议案[2] - 2024年4月22日，第六届审计委员会同意提议续聘容诚为2024年度审计机构[5] 审计结果与进展 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具无法表示意见报告[4] - 审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-033 奥维通信股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告日，本案尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计 81,865,987.19 元 （一）案件一 1、诉讼当事人情况 原告：奥维通信股份有限公司 被告三：李* 被告四：邹** 2、受理法院：沈阳市浑南区人民法院 3、诉讼请求： 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司""原告"）于近日向沈阳市浑 南区人民法院提交了两份《民事起诉状》，沈阳市浑南区人民法院已受理相关 案件。 二、有关案件的基本情况 原告：奥维通信股份有限公司 被告一：上海东鸿瑞能源科技有限公司 1 被告一：上海铂利恒实业有限公司 被告二：东和欣新材料产业（无锡）有限公司 （1）判令原告与被告一签订的购 ...

资产负债 - 2023年末公司流动资产4.84亿元，较2022年末的5.27亿元下降[3][4] - 2023年末公司非流动资产5299.09万元，与2022年末基本持平[4] - 2023年末公司资产总计5.37亿元，较2022年末减少7.42%[4] - 2023年末公司流动负债2.16亿元，较2022年末的2.27亿元下降[4][5] - 2023年末公司非流动负债529.08万元，较2022年末增加45.73%[5] - 2023年末公司负债合计2.21亿元，较2022年末减少3.85%[5] - 期末货币资金4308.89万美元，年初为6302.70万美元[10] - 期末应收账款9218.17万美元，年初为1.14亿美元[10] - 期末负债合计2.41亿美元，年初为2.21亿美元[12] - 公司期末资产总计599,931,400.43元，较年初增长11.05%[20] - 期末流动资产合计545,640,704.81元，较年初增长12%[19] - 期末非流动资产合计54,290,695.62元，较年初增长2.45%[20] - 2024年三季度货币资金期末余额46,153,453.50元，年初余额63,026,956.35元[28] - 2024年三季度应收账款期末余额66,896,033.50元，年初余额113,884,454.75元[28] - 2024年三季度存货期末余额201,090,147.73元，年初余额169,118,271.17元[28] - 2024年三季度流动负债合计期末余额209,812,632.11元，年初余额216,064,872.90元[30] - 2024年三季度负债合计期末余额211,868,401.44元，年初余额221,355,687.04元[31] - 2024年三季度所有者权益合计期末余额355,422,430.91元，年初余额318,887,915.64元[31] 营收利润 - 2023年度公司营业总收入1.72亿元，较2022年度减少9.54%[6] - 2023年度公司营业总成本1.99亿元，较2022年度减少11.46%[6] - 2023年度公司净利润为 - 3420.48万元，较2022年度亏损幅度收窄35.75%[6] - 2023年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0988元/股，较2022年度有所提升[7] - 2024年1 - 3月营业总收入为101,892,137.58元，同比增长约137.98%[14] - 2024年1 - 3月营业总成本为106,924,517.26元，同比增长约143.30%[14] - 2024年1 - 3月净利润为 - 4,025,451.27元，同比下降约280.50%[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.0116元/股，同比下降约281.25%[15] - 2024年1 - 6月营业总收入209,743,208.11元，较2023年1 - 6月增长167.14%[22] - 2024年1 - 6月营业总成本222,682,415.56元，较2023年1 - 6月增长160%[22] - 2024年1 - 6月营业利润亏损8,558,511.12元，2023年1 - 6月盈利12,031,901.14元[23] - 2024年1 - 6月利润总额亏损6,885,148.18元，2023年1 - 6月盈利11,868,907.24元[23] - 2024年1 - 6月净利润亏损6,522,694.75元，2023年1 - 6月盈利11,868,907.24元[23] - 基本每股收益从2023年1 - 6月的0.0342元/股降至2024年1 - 6月的 - 0.0167元/股[24] - 稀释每股收益从2023年1 - 6月的0.0342元/股降至2024年1 - 6月的 - 0.0167元/股[24] - 2024年1 - 9月营业总收入261,663,530.45元，2023年同期为99,440,454.73元[32] - 2024年1 - 9月营业总成本282,740,319.34元，2023年同期为114,056,204.96元[32] - 2024年1 - 9月净利润为 - 18,013,676.54元，2023年同期为 - 2,022,846.85元[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0497元/股，2023年为 - 0.0058元/股[34] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计2.44亿美元，2022年为2.54亿美元[8] - 2023年经营活动现金流出小计3.98亿美元，2022年为2.05亿美元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿美元，2022年为4841.53万美元[9] - 2023年投资活动现金流入小计1000.44万美元，2022年为16.04万美元[9] - 2023年投资活动现金流出小计3418.06万美元，2022年为1114.98万美元[9] - 2023年筹资活动现金流入小计3138.81万美元，2022年为1222.95万美元[9] - 2023年筹资活动现金流出小计1082.74万美元，2022年为1229.79万美元[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计199,622,145.30元，同比增长约625.06%[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计240,249,330.98元，同比增长约432.79%[16] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 40,627,185.68元，同比下降约131.35%[16] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为25,855,119.48元，同比增长约362.87%[17] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,300,202.17元，同比下降约465.45%[17] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为317,624,566.06元，2023年同期为67,745,043.66元[25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为450,843,730.40元，2023年同期为76,981,009.32元[26] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为532,506,697.80元，2023年同期为80,442,049.82元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 81,662,967.40元，2023年同期为 - 3,461,040.50元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计544,525,343.90元，2023年同期为106,727,056.34元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计631,406,582.78元，2023年同期为281,758,850.75元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 86,881,238.88元，2023年同期为 - 175,031,794.41元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计26,121,499.48元，2023年同期为10,004,360.55元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为48,913,645.81元，2023年同期为22,699,257.75元[37] - 2024年期末现金及现金等价物余额为45,984,452.11元，2023年为66,463,057.56元[37]

会议时间 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[8] - 网络投票代码为362231，投票简称为奥维投票[15] 提案相关 - 会议审议提案包括总议案100及多个非累积投票提案[4] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》包含7个子议案[20]

会议情况 - 奥维通信第六届监事会第二十三次会议于2025年4月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][12][13][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -232,561,145.19元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18][19]