审计机构变更 - 公司拟聘天健所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1][2] - 上年度审计机构为大信所，已服务7年，2024年审计意见为标准无保留[7] - 变更原因是综合业务发展和审计需要[1][7] 天健所情况 - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[3] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿，同行业578家[3] 天健所合规 - 2024年3月在华仪电气案中承担5%连带责任，已履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] 审议情况 - 2025年10月28日董事会通过拟聘任议案[2]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议[2] 议案决策 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案[2] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 拟修订《公司章程》等多项规则，废止《监事会议事规则》[3][4][5] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[5]

担保情况 - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超19200万元连带责任担保，需股东大会审议[2] - 为子公司向多家银行申请不同额度担保，期限1 - 3年不等[3][4] 资产负债与担保占比 - 2025年9月30日安妮企业等子公司有不同资产负债率[5][6][7] - 截至公告日累计担保余额5331.22万元，占净资产7.16%[9] - 本次担保额度占净资产25.80%，全实施累计占49.99%[9]

股东大会信息 - 公司于2025年11月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 现场会议登记时间为2025年11月13日8:00 - 12:00 [6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1][12][13] - 网络投票代码为362235，投票简称为安妮投票[11] 议案信息 - 会议审议向银行申请授信额度等多项议案[4] - 部分议案为特别决议，部分为普通决议[5] - 多项议案获同意通过[16] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有7个子议案[16]

会议信息 - 公司于2025年10月28日上午11:00召开第六届监事会第十四次会议[1] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[1] 议案表决 - 与会监事一致通过《<厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 与会监事一致通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，3票同意[3] 后续安排 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

财务相关 - 2025年第三季度报告获董事会审议通过[2] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超2.3亿元综合授信[2] - 公司拟为子公司提供总额不超1.92亿元连带责任担保[7] 授信详情 - 向中信银行厦门分行申请不超5000万元综合授信，期限一年[2][3] - 向上海浦东发展银行厦门分行申请不超4000万元综合授信，期限一年[3] - 安妮企业向招商银行厦门分行申请不超3000万元综合授信，期限一年[3] - 安妮企业向厦门国际银行厦门分行申请不超3000万元综合授信，期限三年[4] - 向兴业银行厦门分行申请不超8000万元综合授信，期限二年[4] 公司治理 - 拟聘任2025年度会计师事务所，议案待股东大会审议[8][9] - 拟取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[9] 议案表决 - 多项制度修订议案表决7票同意，0票弃权，0票反对[11][12] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案表决7票同意，0票弃权，0票反对[12] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年11月13日14:30召开[12] - 召开地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室[12] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意，0票弃权，0票反对[12] - 子议案6.01等尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12] - 《厦门安妮股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号2025 - 031[13] - 公告于2025年10月28日刊载于多报刊和巨潮资讯网[13][14]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.301亿元，同比增长35.61%；年初至报告期末营业收入为3.013亿元，同比增长21.06%[5] - 公司营业总收入为3.01亿元，同比增长21.1%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-335万元，同比下降125.96%；年初至报告期末为-139万元，同比下降105.62%[5] - 公司净利润为净亏损295.3万元，去年同期为净利润2497.0万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损138.7万元，去年同期为净利润2468.6万元[19] - 公司基本每股收益为-0.0024元，去年同期为0.0426元[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末财务费用为-832万元，同比下降72.99%，主要因存款利息收入增加[9] - 公司研发费用为916.3万元，同比下降16.1%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,937,743.64元，同比增长16.4%[21] - 支付的各项税费为9,316,870.76元，同比增长18.9%[21] 财务数据关键指标变化：其他收益与投资 - 年初至报告期末投资收益为322万元，同比大幅增长227.67%，主要因收到的理财收益增加[9] - 年初至报告期末其他收益为78万元，同比下降81.15%，主要因政府补贴减少[9] - 年初至报告期末所得税费用为-90万元，同比下降165.97%，主要因应纳税所得额减少及确认递延所得税费用[10] - 取得投资收益收到的现金为8,539,827.25元，同比增长22.7%[21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为12.00亿元，较上年度末增长2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.516亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 公司资产总计为12.00亿元，较期初增长2.4%[16] - 公司负债合计为4.36亿元，较期初增长4.2%[16] - 公司所有者权益合计为7.64亿元，较期初增长1.4%[17] - 应收账款较年初增长37.59%至1.331亿元，主要因营业收入增加所致[8] - 应收账款期末余额为1.33亿元，较期初的9670.0万元增长37.59%[15] - 短期借款较年初大幅减少83.34%至1000万元，主要因报告期内归还银行借款所致[8] - 公司短期借款为1000.0万元，较期初大幅下降83.3%[16] - 货币资金期末余额为1.33亿元，较期初的1.35亿元略有下降[15] - 交易性金融资产期末余额为2.40亿元，较期初的3.15亿元减少23.77%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1091万元，同比下降53.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.21%，从2329.0万元降至1090.7万元，主要因商品采购支出增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,907,452.61元，同比减少53.2%[21] - 经营活动现金流入小计为312,986,967.75元，同比增长5.5%[21] - 经营活动现金流出小计为302,079,515.14元，同比增长10.5%[21] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元，同比增长20.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1655.8万元，上年同期为净流出1.04亿元，主要因赎回现金管理资金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为16,557,501.10元，去年同期为净流出103,957,526.59元[21] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长41.05%，从4.75亿元增至6.70亿元，系赎回现金管理资金增加所致[11] - 筹资活动现金流入小计同比下降61.99%，从8150.0万元降至3098.1万元，主要因银行借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出29,459,740.87元，与去年同期净流出29,684,886.07元基本持平[21] - 取得借款收到的现金同比下降87.50%，从8000.0万元降至1000.0万元[11] - 偿还债务支付的现金同比下降45.45%，从1.10亿元降至6000.0万元[11] - 现金及现金等价物净增加额为净减少1,834,904.98元，去年同期为净减少110,317,125.17元[21] - 期末现金及现金等价物余额为123,794,039.16元，较期初余额125,628,944.14元减少1.5%[22] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为89,335户[13]

造纸板块市场表现 - 10月24日造纸板块整体下跌0.83%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内领跌个股为博汇纸业，跌幅达2.36%，冠豪高新下跌2.34%，华旺科技下跌2.26% [1] - 板块主力资金净流出1.4亿元，而游资资金净流入3355.96万元，散户资金净流入1.07亿元 [1] 个股交易情况 - 景兴纸业成交最为活跃，成交量达162.64万手，成交额为10.63亿元 [1] - 山鹰国际成交量次之，为140.59万手，成交额为2.57亿元 [1] - 宜宾纸业收盘价最高，为24.99元，当日下跌1.96%，成交额为2.02亿元 [1] - 华旺科技成交额为1.10亿元，安妮股份成交额为1.07亿元 [1]

造纸板块整体表现 - 10月23日造纸板块整体上涨0.81%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌，松炀资源以10.03%的涨幅领涨 [1][2] - 从资金流向看，当日造纸板块整体呈现主力资金和游资资金净流出，分别为8695.15万元和5934.19万元，而散户资金净流入1.46亿元 [2] 领涨个股表现 - 松炀资源涨幅最大达10.03%，收盘价19.97元，成交量为13.80万手，成交额为2.67亿元 [1] - 宜宾纸业涨幅为4.55%，收盘价25.49元，成交量为15.73万手，成交额为3.96亿元 [1] - 松炀资源和宜宾纸业同时获得主力资金大幅净流入，分别为5471.69万元和7738.51万元，主力净占比分别为20.53%和19.52% [3] 资金流向分析 - 主力资金集中流入部分个股，除松炀资源和宜宾纸业外，仙鹤股份主力净流入397.32万元，主力净占比达14.35% [3] - 多数个股面临游资资金净流出，其中宜宾纸业游资净流出3670.59万元，松炀资源游资净流出1934.87万元 [3] - 齐峰新材虽股价上涨2.19%，但主力资金净流出89.76万元，而游资净流入213.33万元 [1][3]

造纸板块整体市场表现 - 10月22日造纸板块整体下跌0.08%，表现略弱于上证指数（下跌0.07%）但强于深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，2只个股收平[1][2] - 领跌个股为松炀资源，跌幅达2.47%[1][2] 个股价格表现 - 涨幅最大个股为民士达，上涨4.49%至41.17元，ST晨鸣上涨2.88%至2.14元，荣晟环保上涨1.45%至13.32元[1] - 跌幅前列个股包括松炀资源（-2.47%）、齐峰新材（-1.19%）、青山纸业（-0.80%）[2] - 山鹰国际和华泰股份当日收平，价格分别为1.84元和3.73元[2] 成交活跃度分析 - 青山纸业成交最为活跃，成交量达225.51万手，成交额8.38亿元[2] - 三兴纸业成交281.15万手，成交额19.25亿元，为板块最高成交额[2] - 山鹰国际成交量156.25万手，成交额2.88亿元[2] - 华旺科技成交1.12万手，成交额1.19亿元[1] 资金流向特征 - 当日造纸板块整体呈现主力资金净流出1.68亿元，游资资金净流出3026.13万元[2] - 散户资金净流入1.99亿元，显示散户与机构资金流向出现分化[2] - ST晨鸣主力资金净流入1107.30万元，主力净占比达14.54%，为板块最高[3] - 仙鹤股份主力资金净流入596.29万元，主力净占比13.52%[3] - 太阳纸业虽然股价微跌0.35%，但主力资金仍净流入90.96万元[2][3]