人员与业务数据 - 2022年末合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务审计报告的167人[1] - 2022年度收入总额31,595万元，审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元[1] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7,656万元，同行业客户42家[2] 保险与处罚情况 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10,000万元[2] - 近三年事务所受监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次[3] - 近三年从业人员受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉及11人[3] 审计相关会议 - 2023年3月20日同意聘任为2023年度审计机构[7] - 2023年12月27日沟通2023年度审计相关事项[7] - 2024年3月11日沟通2023年度审计调整事项[8] - 2024年3月15日审议通过2023年年度报告等议案[8]

业绩数据 - 2023年营业收入655.77亿元，较2022年增长31.03%[3] - 2023年净利润5.16亿元，较2022年增长3.33%[3] - 2023年经营现金流净额10.32亿元，较2022年减少34.02%[3] - 2023年总资产219.01亿元，较2022年增长10.18%[3] 资产变动 - 2023年衍生金融资产较上期增加40.50%[5] - 2023年应收账款较上期减少61.95%[5] - 2023年在建工程较上期增加474.30%[6] 负债情况 - 2023年短期借款较上期减少30.61%[8] - 2023年应付债券较上期增加181.01%[8] - 2023年负债总额较2022年增加8.90%[8] 权益相关 - 2023年股东权益总额同比增加12.02%[10] - 2023年其他综合收益较上期增加306.80%[10][11] - 2023年少数股东权益较上期减少39.26%[10][11] 收支变化 - 2023年营业成本较去年同期增加32.44%[13] - 2023年其他收益较去年同期增加452.36%[13][14] - 2023年投资收益亏损较去年同期增加232.17%[13][14] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额较上期减少146.24%[16] - 2023年筹资活动现金流净额较上期增加381.41%[16][17]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第二十八次会议审议事项，定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，会 议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如 下： 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30 网络投票时间：2024年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 保荐人现场检查次数为1次[2] - 保荐人发表独立意见次数为7次[2] - 保荐人向本所报告次数为无[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月8日[3] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[2] 承诺履行情况 - 江西铜业相关承诺均已履行[6] - 江铜集团相关承诺已履行[6] 监管情况 - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施[7] - 无其他需要报告的重大事项[7]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果， 公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试，计算可回收金额，并根 据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于 2023 年 1 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2024年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | （1）商品套期保值业务 为利用套期保值工具规避市场价格波动给山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不 利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，公司拟 投入保证金金额不超过180,000万元人民币，开展商品套期保值业务，该额度在股东 大会审议通过后的十二个月内可循环使用。如拟投入保证金金额超过180,000万元人 民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审 批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。 公司开展商品套期保值业务的主要品种为上海期货交易所交易的黄金、白银、 铜 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知》， 会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张帆先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理曲胜利先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》，公司 董事 ...

套期保值额度 - 2024年商品期货套期保值投入保证金不超18亿元[2][23] - 2024年外汇套期保值业务拟开展不超5亿美元[10][23] 额度有效期与使用规则 - 商品和外汇套期保值额度自2023年度股东大会通过起12个月有效，可循环使用[5][11][23] 资金来源 - 商品套期保值用自有资金，外汇套期保值主要占银行授信，少部分用自有资金缴保证金[6][12] 业务目的 - 商品套期保值锁定主营产品价格，外汇套期保值降低汇率波动影响[7][21] 风险与控制 - 商品和外汇套期保值分别存在多种风险，通过明确规则等控制[14][15][16][18] 审批流程 - 议案经董事会审议，提交股东大会通过方可实施，保荐人无异议[23][25]

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）开展商品套期保值业务的目的和必要性 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开 展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避 市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格 发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展， 开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。 （二）开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业 务类型为购汇，同时不对外币结汇。公司当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务概述 （一）开展商品套期保值业务的业务概述 1.开展的业务品种 公司套期保值业务主要从事境内上海 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为 262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人； （7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊 ...