业绩总结 - 公司2023年实现营业收入656亿元，同比增长31.03%[1] - 公司2023年黄金产量为73.88吨，同比增长58.02%；白银产量为952.47吨，同比增长15.38%[2] - 恒邦股份2026年预计每股收益为1.11元，较2023年增长146.7%[8] - 恒邦股份2026年预计净资产收益率为10.4%，较2023年增长83.9%[8] 未来展望 - 公司冶炼业务规模预计将进一步提升，2023年完成可转债上市，计划新建冶炼项目，预计未来净利润分别为6.89、10.15、12.75亿元[4] 分析师信息 - 分析师翟堃具有8年证券研究经验，擅长从库存周期角度把握周期节奏[9] 报告信息 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[10] 评级信息 - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] 风险提示 - 报告仅供公司客户使用，不构成对任何人的投资建议，市场有风险投资需谨慎[13] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断，不构成投资建议，市场价格可能波动[14] - 客户应考虑报告中的意见是否符合其特定状况，公司可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16]

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第二十八次会议有关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第二十八次会议有关事项发表如下说明： 关于 2023 年计提资产减值准备合理性的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的 相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资 者提供可靠的会计信息。 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 ...

财务审计 - 和信会计师事务所审计恒邦公司2023年财报，2024年3月25日出具无保留意见报告[4] 资金往来 - 恒邦公司编制2023年度非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表[4] - 会计师事务所审核汇总表并出具专项说明[4] - 核对汇总表与审计资料和财报无重大不一致[5] - 专项说明用于披露2023年度相关资金往来情况[6]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司现任独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的独立性情况进行核查、评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金 ...

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | 授权公告日 | 有效期 | 证书号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2022 1 | 一种高汞硒制备高 | 2022 年 07 | 2023 年 09 | 20 年 | 第 6353 | 发明专利 | | | 0811842.X | 纯硒的方法及设备 | 月 12 日 | 月 26 日 | | 920 号 | | | 2 | ZL 2023 2 | 一种制样用通风橱 | 2023 年 05 | 2023 年 09 | 10 年 | 第 1963 | 实用新型 | | | 1318781.X | 装置 | 月 29 日 | 月 08 日 | | 3410 号 | 专利 | | 3 | ZL 2023 2 | 一种硫氢化钠酸解 | 2023 年 01 | 2023 年 09 | 10 年 | 第 1973 | 实用新型 | | | 0086095.8 | 法反应装置 | 月 30 日 | 月 26 日 | | 1744 号 | 专利 | | 4 | ZL 20 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，秉持对全体 股东负责的宗旨，积极有效行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，规范公司治理，确保公司规范运作发展，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司生产经营情况 2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利 因素影响，公司经营管理层在董事会的领导下，保持战略定力，着眼长远发展，攻坚 克难、砥砺奋进，克服众多困难和挑战，研判市场，抢抓机遇，全力保持生产经营大 局稳定，全年各项工作取得较好成绩。 2023 年全年完成黄金产量 73.88 吨，白银 952.47 吨，电解铜 20.30 万吨，硫酸 132.2 万吨。2023 年，公司实现营业收入 655.77 亿元，较上年同期增长 31.03%，主 要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；利润总额为 5.56 亿元，较上年同期增长 1.04%；归属上市公司所有者净利润 5.16 亿元,较上年同期增长 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对公司江西铜业集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、江西铜业集团财务有限公司基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管 理总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份2023年度内部控制评价报告等相关事项进行了核查， 相关核查情况及意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国泰君安保荐代表人通过与恒邦股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公 司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控 制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000154 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒邦公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...