中期票据注册 - 公司中期票据注册金额20亿元，额度2年有效[2] 第一期中期票据发行 - 2024年4月24日完成发行，总额60000万元[2] - 发行利率2.64%，期限3年[2] - 发行价格100元（百元面值）[2] 申购情况 - 合规申购家数14家，金额128000万元[3] - 有效申购家数7家，金额71000万元[3] - 最高申购价位3.10，最低2.50[3] 其他 - 簿记管理人及主承销商为上海银行[3]

会议信息 - 2024年4月16日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年4月17日[59] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份648,369,232股，占总股份53.5575％[7] - 通过现场投票的股东5人，代表股份609,404,739股，占总股份50.3389％[7] - 通过网络投票的股东27人，代表股份38,964,493股，占总股份3.2186％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司章程>的议案》同意641,708,311股，占出席会议所有股东所持股份的98.9727％[11] - 《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》中小股东同意40,491,173股，占出席会议中小股东所持股份的96.1745％[14] - 《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则>的议案》反对1,550,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392％[15] - 《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》中小股东反对2,815,299股，占出席会议中小股东所持股份的6.6869％[20] - 《公司2023年度董事会工作报告》弃权116,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％[24] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》同意646,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.7393％[28] - 《关于公司2024年度财务预算的议案》同意646,758,632股，占比99.7516%[30] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》中小股东同意40,813,973股，占比96.9412%[34] - 《公司2023年年度报告及摘要》反对1,573,900股，占比0.2427%[35] - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》中小股东同意39,147,074股，占比92.9820%[38] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意40,678,073股，占比96.6184%[39] - 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》弃权60,000股，占比0.0093%[40] - 《关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》中小股东反对1,550,600股，占比3.6830%[44] - 《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》同意641,796,211股，占比98.9862%[45] - 《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》中小股东反对6,665,021股，占比15.8307%[51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意645,429,833股，占比99.5466%[53] 备查文件 - 2023年度股东大会会议决议[57] - 2023年度股东大会法律意见书[57]

股东大会基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月16日下午2:30召开[3] - 现场会议在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室召开[4] - 股东大会召集人为公司董事会，具备召集人资格[8] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份648,369,232股，占总股份53.5575％[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份609,404,739股，占总股份50.3389％[6] - 通过网络投票的股东27人，代表股份38,964,493股，占总股份3.2186％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份42,101,773股，占总股份3.4777％[6] 议案表决结果 - 修订公司章程议案，全体股东同意641,708,311股，占比98.9727％；中小股东同意35,440,852股，占比84.1790％[13] - 制定股东大会议事规则议案，全体股东同意646,758,632股，占比99.7516％；中小股东同意40,491,173股，占比96.1745％[14] - 议案3、4、6、10、15同意股数占可参加表决股份99.7516%[15][19][25][31] - 议案5同意股数占可参加表决股份99.5565%[20] - 议案7、29同意股数占可参加表决股份99.5443%[22][29] - 议案8、24、27同意股数占可参加表决股份99.7393%[23][24][27] - 议案11同意股数占可参加表决股份99.8014%[26] - 议案14全体股东同意占比96.6184%，中小股东同意占比96.1745%[32][33] - 议案17全体股东同意占比98.9862%，中小股东同意占比84.3878%[34] - 议案18全体股东同意占比99.7393%，中小股东同意占比95.9859%[35] - 议案19全体股东同意占比98.9628%，中小股东同意占比84.0268%[36] - 议案20全体股东同意占比99.5466%，中小股东同意占比93.0183%[36]

业绩总结 - 2023年园区载体销售收入和新材料产业收入较上年同期下降[3][5] - 2023年公司公允价值变动收益较上年同期下降[3][5][7] - 2023年公司财务费用较上年同期增加[3] - 截止2023年12月31日，公司资产负债率为46.78%[10] 业务拓展 - 2023年数云科际中标或签约多个重大项目，深圳11个行政/功能区已覆盖服务6个[2][7] - 2023年投资孵化辛顿科技、元嘉生物等企业[5] - 2023年中科飞测、未来电器分别在科创板、创业板成功上市[5] - 2023年曦华科技、无锡沐创等完成新一轮融资[5] - 公司子公司丽星科技已为国货品牌巨子生物、华熙生物等提供包装整体解决方案[11] - 公司在氢能制、储、输、用等方面有布局，培育孵化了氢蓝时代等多个氢能行业企业[8] - 公司创新药领域孵化培育了福沃药业、亦诺微等企业[9] - 公司新质生产力方面培育了博瀚智能、科凯达机器人等多个成长期企业[9] - 公司投资孵化了芯海科技、力合微等多个半导体企业[10] 未来展望 - 2024年公司将推动创新链与产业链深度融合，聚焦新能源新材料和数字经济战略性新兴产业[8] - 公司未来着力提升科技成果转化，聚焦新兴产业实现产业整合[11] 新产品和新技术研发 - 公司研发富勒烯在化妆品的应用过程中获得一系列专利，目前暂无产业化规划[9] 市场扩张和并购 - 嘉实元泰不再是公司持股5%以上股东[9] - 截至2024年3月30日，通产集团增持公司股份1400952股，占总股本0.1157%，增持金额9512902.64元[10] 其他新策略 - 2024年度财务预算是基于经营计划估算的内部管理控制指标，存在不确定性[5] - 2019年为董监高购买责任险，本次是保险到期后的正常续保[5] - 本次章程修订是依据相关法规进行的常规修订[5] - 公司注册公司债券和中期票据，提请授权办理小额快速定增[10] - 公司作为国企将持续做好经营管理，提升内在价值和竞争力[10] - 公司推进“一城一产业”策略促进园区载体销售[10][11] - 公司自有园区有销售目标和任务，成立专班队伍推进去化[11] - 公司在低空经济方面有在探讨中的布局计划[9][10]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-017 号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与 专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全 资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权 投资基金暨关联交易的议案》，并且该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会 决议审议通过，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资 99 万元，作 为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳 市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合 作设立安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"深能力合基金" 或"本基金"），基金规模为 10 亿元人民币，主要投资于能源与环保行业相关的新 能源新材料等 ...

市场扩张和并购 - 通产集团计划2023年12月30日起6个月内增持不低于1000万、不超2000万元股份[2] - 截至2024年3月30日增持1400952股，占比0.1157%，金额9512902.64元[3] - 增持前持股188003552股，占比15.53%，增持后持股189404504股，占比15.65%[6] - 通产集团将根据情况继续实施增持计划[4]

业绩总结 - 公司23年实现营收25.16亿元，同比下降3.9%[1] - 公司23年经营性现金流为-3.18亿元，较22年减少亏损0.07亿元[1] - 公司23年毛利率为24.94%，归母净利率为13.08%，期间费用率为27.79%[3] - 公司23年销售费率/管理费率/研发费率/财务费率分别为4.6%/11.6%/5.9%/5.8%，同比分别变化+0.5pct/-0.1pct/+0.4pct/+1.9pct[4] 科技创新和新兴产业 - 公司23年科技创新服务和战略性新兴产业分别实现营收7.77亿元和16.89亿元，同比分别下降8.7%和2.1%[2] - 公司积极探索科技成果转化，投资于多个企业并取得稳健发展，部分企业成功上市[5] - 公司围绕战略新兴产业培育高成长性科技领军企业，子公司在不同领域取得积极进展[6] 公司团队和报告免责 - 公司研究团队成员具备丰富的金融和经济学背景，为公司提供专业的分析和研究支持[7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司报告免责声明强调报告内容的独立客观性，提醒投资者注意信息的准确性和完整性[15][16][17][18] - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应该根据自身情况谨慎考虑[19] 投资建议和风险提示 - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[20] - 本报告版权归信达证券所有，未经授权不得复制或转发[21] - 投资建议分为买入、增持、持有、卖出等级别，基准为沪深300指数[23] - 证券市场存在风险，投资者应谨慎行事[24] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身情况和需求[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002243[12] - 公司注册地址为深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号[13] - 公司办公地址为深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼[14] 公司业务概况 - 公司主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案设计制造和服务提供[15] - 公司主营业务为科技创新服务，主要包括技术推广服务、知识产权服务等[28] - 子公司丽星科技主要为高端化妆品、保健品及食品提供塑料包装整体解决方案[29] - 公司主要业务包括科技创新服务、投资孵化服务和创新基地平台服务[35] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,617,808,607元，较2022年下降3.90%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为416,724,710.4元，较2022年下降21.03%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为324,656,382.4元，较2022年增长2.18%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.2718元，较2022年下降21.03%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.28%，较2022年下降1.58%[19] - 公司2023年末总资产为15,604,676,088.35元，较2022年末增长4.19%[19] 技术创新和投资 - 公司在全国拥有38个科技创新基地，其中包括11处国家级孵化器和众创空间[37] - 公司投资孵化业务专注于新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等领域[37] - 公司积极探索科技成果转化的模式化和规模化路径，与多个高校院所合作转化科技成果[37] - 公司投资了辛顿科技、元嘉生物、点石新材料、戴圣思医疗、氢致能源等企业[37] 资金运作 - 公司2023年末货币资金为1,447,479,802.34元，占总资产比例为9.28%，较2023年初减少了4.01%[56] - 公司2023年末存货为4,035,212,398.89元，占总资产比例为25.86%，较2023年初增加了3.37%[56] - 公司2023年末长期借款为2,376,257,963.76元，占总资产比例为15.23%，较2023年初增加了4.36%[56] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求[83] - 公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[81]

公司规模与孵化成果 - 公司分布在全国37个科技企业孵化器和创新基地，有4500名员工[7] - 力合南京累计引进培育超200家科技企业，孵化出高层次创新创业人才企业27家等[8] - 科技企业孵化器和创新基地有38个，培育上市公司近30 +，累计孵化服务企业3000 +等[37] 业务成果数据 - 力合重庆直播大赛征集主播78人，实现约20余款特色农产品销售，曝光观看数900万人，直接销售30余万元，间接销售200余万元[11] - 2023年环保银行回收量约502吨，累计为相关人员获益超530万元[12][26] - 2023年20余家投资孵化企业获评第五批国家级专精特新“小巨人”企业，投资孵化专精特新企业已超150家[40] 财务业绩 - 2023年总资产156.05亿元，营业收入25.16亿元，归属上市公司净利润3.29亿元，纳税总额2.38亿元[49] - 2022年度以1,210,604,219股为基数，每10股派发现金红利0.80元，派发现金红利9,684.83万元[98] 研发与投资 - 2023年研发投入未提及，旗下在投在孵企业公开融资规模超10亿[49] - 公司与深圳能源共建10亿规模的安徽深能力合创新基金[24] 环保相关 - 2023年环保总投入263.08万元，污染事故为0，环保培训比例100%等[49] - 2023年温室气体总排放量为52134.32吨CO2当量等[113] - 2023年废气排放量为9.78吨，生活废水排放量为230738.7吨等[131] 社会责任与公益 - 2023年社会公益投入50 +万元，开展志愿者活动累计900 +小时，员工献血11600ml[49] - 2023年公司8月31日为梅江中学捐赠价值13.9万元物资[178] - 2023年公司资助多所学校学生，投入多项公益项目资金[179][180][181][182][183] 公司治理与运营 - 2023年深交所公布上市公司信息披露考核为A，企业信用等级为AA +[49] - 董事会、监事会全年召开9次，通过议案分别为53项和34项等[65] - 全年披露出台制度6项，公司连续4年获深交所上市公司信息披露考核A评价[66] 员工情况 - 2023年员工培训次数94568人次，合同签订率100%等[49] - 员工性别构成中男性占43%，女性占57%[143] - 员工培训参训员工百分比为100%，培训总人次97690人次等[184] 未来展望与战略 - 2023年公司“一城一产业”战略转型积极推进，科技成果转化模式化与规模化战略步入实践并投资多个前沿项目[34] 其他 - 力合报业大数据中心于2021年5月投产运营，现已面向28家行业龙头企业提供服务[93] - 纳米改性高分子材料实现产品轻量化30%，植物基等材料节能降耗30%以上[121]

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年 第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董事会 独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员 会委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会信息披露委员会委员， 任期至 2023 年 10 月 16 日。 经公司第五届董事会第三十二次会议提名，2023 年 10 月 16 日召开的 2023 P A G E 年第四次临时股东大会选举，第六届董事会第一次会议选举，本人出任第六届 董事会独立董事及第六届董事会提名委员会委员主任委员、第六届董事会薪酬 与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，任期至 2026 年 2 月 9 日。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公 ...