股东大会信息 - 公司2024年11月26日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年12月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东679人，代表股份658,413,865股，占比54.3872％[7] - 中小股东677人，代表股份51,756,406股，占比4.2753％[8] 议案审议 - 会议审议通过子公司担保暨关联交易议案[10] - 总表决同意50,079,505股，占比96.7600％[10]

人事变动 - 力合科创副董事长陈寿因退休申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截至公告披露日未持有公司股份[2] 后续安排 - 辞职报告送达董事会生效[2] - 公司将尽快完成董事补选[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月4日[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年11月25日召开[1] - 本次应参加会议董事9人，实际参加9人[1] 议案通过 - 会议通过全资子公司为控股子公司申请授信额度担保议案[1] - 会议通过控股子公司以自有资产抵押申请贷款议案[2] - 会议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月12日现场和网络结合召开[4] 公告刊登 - 《关于全资子公司担保公告》等三则公告于2024年11月26日刊登[2][5]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月12日14:30，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月9日[3] 审议议案 - 审议全资子公司为控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话为0755 - 28483234，传真号为0755 - 28483900[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[16]

公司信息 - 公司证券代码为002243，简称为力合科创[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 公司高管将在线与投资者交流业绩等问题[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[3]

贷款情况 - 2020年8月与光大银行签5年2亿贷款合同，平均利率4.19%[2] - 拟申请不超8900万专项贷款置换余额，期限不超10年，年利率不超3.6%[2] 还款安排 - 按季度付息，每半年还本，1 - 3年每年还本4%，4 - 5年每年8%等[2] - 还款资金源于园区载体销售收入等[2] 担保情况 - 以名下物业作贷款担保[2] - 公司及子公司对外担保余额137564.22万元，占净资产16.57%[4] - 对合并报表外单位担保余额35611.57万元，占净资产4.29%[4]

公司数据 - 数云科际注册资本3495.6875万元，力合科创集团持股46.40%[9] - 数云科际2024年1 - 9月营收1668.35万元，净利润 - 2011.49万元[11] - 深圳市高新投融资担保有限公司2024年1 - 9月营收73662.18万元，净利润44984.27万元[8] 授信相关 - 数云科际拟向关联方申请2000万元授信额度，期限12个月[3][12] - 融资成本5.96%，补贴后为1.79%[12] - 授信用于补充流动资金[16] 担保情况 - 深圳市高新投融资担保有限公司为授信提供担保[12][21] - 数云科际股东提供最高额保证担保，最高债权额2000万元[12][13] - 数云科际提供一项发明专利作为质押担保[15] 审批进展 - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[20] - 董事会同意申请授信额度等事项，尚需股东大会审议[21] - 监事会认为申请符合经营需要，程序合规[22] 其他数据 - 2024年初至公告日，公司与关联方累计关联交易约1900万元[17] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额137564.22万元[18] - 截至公告日，对合并报表外单位担保余额35611.57万元[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年11月25日现场召开[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 议案通过情况 - 同意全资子公司为控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易[1] - 同意控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款[2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员包括银河证券、嘉实基金、博时基金、信公股份等机构人员及力合科创人员 [2] - 活动时间为2024年11月20日，地点在深圳，形式为现场会议 [2] 公司与清研院关系 - 清研院是公司间接控股股东，公司深度参与清研院科技成果转化体系建设，对接其创新和项目资源 [2] - 清研院设研发中心承担研发和前期转化，公司负责成果转化落地、设立初创公司并赋能 [2] - 基于清研院160多个研发单位科技成果，公司已批量孵化多家高科技企业 [2] 项目筛选与判断 - 公司深耕科技创新服务领域二十余年，依托清研院形成科技资源聚集优势 [3] - 打造“产业 + 金融”复合背景专业团队，聚焦“硬科技”产业 [3] - 项目筛选综合考量技术、团队、财务、法律、产业等多维度 [3] 概念验证基金作用 - 公司参与高校科研成果概念验证，与南山区引导基金等发起概念验证基金与中试基金 [3] - 为早期科技项目提供资金、方向建议，助其跨过“死亡谷” [3] - 与关键产业需求连接，为科研成果找应用场景，打通转化全产业链 [3] 新项目投资情况 - 今年投资孵化业务强化“更早、更小、更科技”策略，聚焦科技成果转化 [3][4] - 投资精准医械、普太科技、禾思科技等企业，涵盖多个硬科技领域 [3][4] - 与多所高校院所合作，转化科技成果，挖掘早期优质项目 [4] - 通过概念验证基金与中试基金延伸至创新链早期，挖掘前沿创新项目 [4] 种子基金作用 - 公司参与发起深圳市光明力合科学城种子创业投资基金，是科学城概念验证平台战略部署 [4] - 为种子阶段项目提供资金与服务，是早期科技成果转化体系重要支撑 [4] - 带动投资孵化业务聚焦更早期项目，积累经验，推动公司未来发展 [4]

公司在推动科研成果转化中的优势[1] - 公司是国内较早的科技创新服务机构深耕二十余年形成独特优势[1] - 依托大股东深圳清华大学研究院深度参与孵化服务体系建设对接项目资源[1] - 深化与高等院校等战略合作解决成果转化源头机制问题[1] - 参与高校科研成果概念验证环节发起设立相关基金[1] 公司保证投资孵化成功率的方式[2] - 拥有优质科技创新资源的聚集挖掘孵化能力[2] - 科技企业创始团队与公司团队互相认同公司提供多方面赋能[2] 公司科技成果转化的方式[2] - 以产业应用为导向进行供需对接[2] - 对成果转化项目提供多种辅导赋能服务[2] 种子创投基金运作模式及影响[3] - 种子基金为种子阶段项目提供资金与服务助力跨越"死亡之谷"[3] - 带动公司投资孵化业务聚焦早期项目积累经验推动未来发展[3] 公司未来业务规划[3] - 推动创新链与产业链深度融合促进成果转化模式化规模化[3] - 投资孵化科技领军企业形成可持续业务模式[3] - 聚焦新材料等新兴产业形成控股产业体系[3]